KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2007

Data sporządzenia : 10.04.2007

Nazwa emitenta:
Karen Notebook S.A.

Temat:
Treść uchwał podjętych na NWZ Karen Notebook S.A.

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO):
Regulamin obrotu RPW CeTO  Zał. Nr 1 § 29 ust. 1 pkt 3

Treść raportu:

Zarząd Karen Notebook S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 10 kwietnia 2007 roku na NWZA Spółki Karen Notebook S.A.:

Uchwała Nr 1
z dnia 10 kwietnia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.-----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.--------------
Walne zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i podjęło następujące uchwały:------------------------------------------

Uchwała Nr 2
z dnia 10 kwietnia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Zbigniew Gzyl – przewodniczący, Igor Herma – członek.----------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--------------

Uchwała Nr 3
z dnia 10 kwietnia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.---------------------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Karen Notebook S.A. postanawia:------------------

§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Węgrzynowskiego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.--------------

Podpisy osób reprezentujących spółkę :

Zbigniew Gzyl – Prezes Zarządu