Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2007 roku
w sprawie: 
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Inwest Consulting S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Pawła Piotra Śliwińskiego.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja 2007 roku
 w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Inwest Consulting S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2007 roku
w sprawie:
 przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2006.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rachunkowości Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące: 
a)	bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4.273.291,98 zł,
b)	rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6.181,95 zł, 
c)	sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. na sumę 1.639.080,65 zł, 
d)	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 
      2006 r. wzrost kapitału własnego o kwotę 3.475.417,64 zł,
e)	informację dodatkową. 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dulnikowi za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Andrzejowi Dulnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Kasprzykowi za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Bogdanowi Kasprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pawlińskiemu za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Maciejowi Pawlińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Pani Joannie Mrowickiej za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Pani Joannie Mrowickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Jackowi Mrowickiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, udziela Panu Pawłowi Śliwińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2006.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
podziału zysku za rok 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia zysk netto za rok 2006 w kwocie 6.181,95 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja roku w sprawie:
pokrycia starty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 2.271.172,88 zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja  2007 roku w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 § 1 i art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 199.999 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), tj. do kwoty 7.549.999,00 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 199.999 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanych dalej "Akcjami serii E").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, rozpoczynający się 1 stycznia 2007 r. i kończący się 31 grudnia 2007 roku.
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z inwestorem finansowym wybranym przez Zarząd Spółki. 
7. Określa się, że umowa o objęciu akcji z podmiotem, o którym mowa w ust. 6, zostanie zawarta do dnia 30 października 2007 r.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwest Consulting S.A. upoważnia Zarząd do określenia  szczegółowych warunków emisji, w tym w szczególności:
- szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje;
- ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E;
- zawarcia umowy o objęcie akcji z wybranym podmiotem.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Consulting S.A. postanawia wprowadzić Akcje serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii E w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

OPINIA ZARZĄDU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Skierowanie emisji akcji serii E do inwestora finansowego ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków na dalsze inwestycje w jak najszybszym terminie. Spółka Inwest Consulting S.A. negocjuje obecnie umowy inwestycyjno-doradcze z około 20 spółkami, które są zainteresowane wejściem na rynek regulowany GPW. Środki z emisji akcji serii B i C zostały przeznaczone  na inwestycje, o których była mowa w raportach bieżących przekazywanych przez spółkę. Pozostała część środków z emisji akcji serii B i C oraz środki z emisji akcji serii E zostanie wykorzystana na zakup udziałów i akcji w spółkach, z którymi Inwest Consulting S.A. podpisał stosowne umowy oraz na dalszy rozwój spółki iGLAS sp. z o.o. (w formie pożyczek). 
W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki Inwest Consulting S.A.
Cena emisyjna akcji serii E ustalona będzie jako średnia arytmetyczna wysokości kursu akcji spółki w roku 2007, pomniejszona o ewentualne dyskonto dla inwestora.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja 2007 roku 
w sprawie:
zmian w statucie Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.549.999,00 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:
a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 1500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
d) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3500000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
e) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką,
f) 199.999 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 199999, o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja 2007 roku 
w sprawie:
określenia zasad rachunkowości Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Consulting Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości, postanawia że Spółka, począwszy od roku 2007, będzie sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Inwest Consulting S.A. z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 22 maja 2007 roku 
w sprawie:
określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwest Consulting Spółka Akcyjna postanawia, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w roku 2007 za każde posiedzenie Rady Nadzorczej wyniesie:
- 1000 zł dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 500 zł dla członka Rady Nadzorczej,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.