Author: kbanasiak

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 20/2007

Data sporządzenia 07-05-21
Nazwa emitenta:

WODKAN SA 

Temat
Projekty uchwał na ZWZ WODKAN S.A. w dniu 30.05.2007r.

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

§ 29 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 1 Regulaminu Obrotu CeTO

Treść raportu:

W związku ze zwolaniem na 30 maja 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. podajemy poniżej treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 1
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie:  przyjęcia  porządku obrad

§ 1

              Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN  S.A.   w Ostrowie Wielkopolskim  przyjmuje zaproponowany  porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i  
                  Wniosków.   

§ 1

              Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN  S A  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie  dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.

§ 1
           Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. a) Statutu, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.) obejmujące:

•	zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 271.387.340,52  zł

•	rachunek zysków i strat  na koniec  roku 2006 wykazujący zysk netto w kwocie  335.043,18  zł

•	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.12.2006r. o kwotę 3.999.416,75 zł.

•	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.505.433,19 zł.
•	informację dodatkową za 2006r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 (Projekt)

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres                            od 01.01.2006 r.  do 31.12.2006 r .

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S A w Ostrowie  Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt. a),  Statutu  rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium  Członkom Zarządu  z wykonania obowiązków
 w 2006 roku.

§ 1

          Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN  SA w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt. c) Statutu udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach:

1/ Pan Andrzej Jankowski - Prezes Zarządu (01.01.2006r.-31.12.2006r.)
 .............głosami za, .............głosami przeciw , przy ............wstrzymujących się

2/ Pan Jerzy Jankowiak - Członek  Zarządu (01.01.2006r.-30.05.2006r.)
.............głosami za, ............głosami przeciw , przy ..............wstrzymujących się

3/ Pan Jerzy Psikus - Członek  Zarządu (01.01.2006r.-31.12.2006r.)
.............głosami za, ........... głosami przeciw , przy ..............wstrzymujących się

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: przyjęcia  sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006r.
                    
§ 1

             Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt p Statutu przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2006r. do  dnia 31.12.2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej  z wykonania  
                  obowiązków  w 2006 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt. c) Statutu  udziela  Członkom Rady Nadzorczej w osobach :

1/ Pan Ryszard Wiśniewski -  Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2006r. – 31.12.2006r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2/ Pani Barbara Koszułap - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (01.01.2006r. – 30.05.2006 r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3/ Pani Grażyna Krysmalska - Sekretarz Rady Nadzorczej (01.01.2006 – 30.05.2006r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
4/ Pan Wiesław Wawrzyniak  - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2006r. – 31.12.2006r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
5/ Pan  Tadeusz Szulc -  Członek Rady Nadzorczej (01.01.2006r. – 31.12.2006r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
6/ Pan Maciej Kostrzewa  -  Członek Rady Nadzorczej (01.01.2006r. – 30.05.2006r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
7/ Pan  Jarosław Wysocki -  Członek Rady Nadzorczej (01.01.2006r. – 30.05.2006r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
8/ Pan  Krzysztof Abram - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2006r. – 30.05.2006r.) , Sekretarz Rady Nadzorczej (01.06.2006r.-31.12.2006r.)
.................. głosami za, ...................... głosami przeciw, przy .....................wstrzymujących się
9/ Pani Katarzyna Galus - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (30.05.2006r. – 31.12.2006 r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
10/ Pan  Krzysztof  Fryderyk Krajewski – Siuda Członek Rady Nadzorczej (30.05.2006r. – 31.12.2006r.) , 
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
11/ Dariusz Całus -  Członek Rady Nadzorczej (30.05.2006r. – 31.12.2006r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
12/ Zenon Piątyszek -  Członek Rady Nadzorczej (30.05.2006r. – 31.12.2006r.)
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)
UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: podziału zysku za 2006 rok.  

§ 1

           Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S A w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt b)  Statutu Spółki  uchwala co następuje:

zatwierdza podział zysku netto wypracowanego w 2006 roku w wysokości 335.043,18 zł 
z przeznaczeniem całej kwoty  na kapitał zapasowy.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: przyznania  nagrody rocznej dla Zarządu Spółki

§1

         Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt. ł) Statutu oraz Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej członkom Zarządu WODKAN S.A.,  przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej przyznaje nagrodę roczną za 2006 rok członkom Zarządu Spółki w osobach:

Andrzej Jankowski – Prezes Zarządu w wysokości ...................... krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2006 roku

Jerzy Psikus – Członek Zarządu w wysokości ...................... krotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2006 roku

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)
 
UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia z prawa poboru akcji zwykłych serii AB i AC  dotychczasowych Akcjonariuszy.

          Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt. f Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1
Podwyższa się kapitał zakładowy  Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2.702.960 zł i nie większą niż 2.902.960 zł. poprzez emisję:
 nie mniej niż  46.033 i nie więcej niż 66.033 akcji zwykłych na okaziciela serii AB oraz
224.263 akcji zwykłych na okaziciela serii AC

§ 2
Akcje zwykłe na okaziciela serii AB zostaną pokryte wkładami pieniężnymi natomiast akcje zwykłe na okaziciela serii AC zostaną pokryte przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski wkładami niepieniężnymi w postaci:
Wyszczególnienie | Wartość (zł)

Kanalizacja deszczowa
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/543/2006

Wenecja | 251 746,50
Wenecja | 86 257,91
Konopna | 217 255,49

Staroprzygodzka (od ul. Osiedlowej 
do ul. Wjazdu do PBO)

238 639,72

Staroprzygodzka (od ul. Budowlanych
do ul. Dekarskiej)

154 499,42

Olchowa-Jastrzębia | 46 924,98
Niesiołowskiego | 110 803,74
Bojanowskiego | 41 345,62
Moniuszki | 39 522,11
Bracka | 153 791,10
Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej | 61 931,36
Poznańska | 1 023 107,94

Sieć wodociągowa
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/543/2006

Skrzyżowanie ulic: Waryńskiego, 
Piłsudskiego, Kompałły - I etap

27 796,60

Skrzyżowanie ulic: Waryńskiego, 
Piłsudskiego, Kompałły - II etap

27 182,44

Kanalizacja deszczowa
Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII/458/2005

Niegolewskiego | 39 903,90
Sierakowskiego | 35 742,56
Topolowa | 50 294,29
Siewna | 159 959,95
Murarska | 57 192,79
Niska | 247 600,66
Gorzycka | 271 159,56

Urządzenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/398/2005

Kolektor sanitarny "Z" ul. Poznańska | 530 817,00

Kolektor Zacharzewski ul. Poznańska 
ze zbiornikiem retencyjnym

353 677,78

Kolektor Zacharzewski ul. Poznańska 
ze zbiornikiem retencyjnym

313 237,00

Kanalizacja deszczowa
Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/357/2004

Jałowcowa | 242 829,38
Wyjazdowa (etap I) | 105 877,05
Wyjazdowa (etap II) | 72 349,15
Walczaka | 77 829,28
Świt | 34 537,96

Bema( od ul. Rejtana do
 ul. Chodkiewicza)

81 633,64

Powstańców Warszawskich | 59 254,47
Tomczeka | 67 961,37
Żniwna | 37 889,60

Południowa (od ul. Kamiennej do 
zabudowań za ul. Malinową)

113 311,91

Południowa (wyprowadzenie w 
ul. Malinową)

14 044,41

Topolowa | 158 690,89

W zamian za wniesione wkłady niepieniężne Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzyma akcje zwykłe na okaziciela serii AC w ilości 224 263 sztuki.
§ 3
Cena nominalna 1 akcji serii AB i AC wynosi 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).

§ 4
Cena emisyjna 1 akcji serii AB i AC wynosi 25 zł. (słownie: dwadzieściapięć złotych)

§ 5
Upoważnia się Zarząd do zaoferowania akcji serii AB w drodze emisji kierowanej do określonego adresata:  Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminy Ostrów Wielkopolski i Gminy Przygodzice oraz akcji serii AC w drodze emisji kierowanej do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski  i podjęcia koniecznych działań zmierzających do wprowadzenia akcji nowej emisji na regulowany nieurzędowy rynek pozagiełdowy.

§ 6
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia  terminu  zawierania  przez Spółkę umów objęcia akcji serii AB i AC w trybie przepisów art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz do dokładnego oznaczenia podwyżki kapitału zakładowego.

§ 7
Akcje serii AB i AC będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2007r. 

§ 8
Na podstawie  art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych wyłącza się z prawa poboru akcji serii AB i AC dotychczasowych Akcjonariuszy.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu
uzasadniająca powody wyłączenia

Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję akcji na okaziciela serii AB  obejmowanych za gotówkę oraz akcji serii AC obejmowanych za aport rzeczowy. Emisja będzie kierowana do określonych inwestorów. W interesie Spółki leży podjęcie uchwały o wyłączeniu z prawa poboru i zaoferowania akcji konkretnym inwestorom zainteresowanym z uwagi na cel przeznaczenia środków pochodzących z emisji oraz z uwagi na wnoszony aport. Spółka przeznaczy środki na inwestycje – budowa kanalizacji sanitarnej, co rozszerzy krąg dotychczasowych odbiorców a także znacząco wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naszego regionu. Akcje na okaziciela serii AB będą zaoferowane Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminie Ostrów Wielkopolski oraz Gminie Przygodzice natomiast akcje serii AC zostaną zaoferowane Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski.  
Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii AB i AC na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji ekonomicznej firmy,  w oparciu o aktualną wartość księgową na 1 akcję oraz w oparciu o opinię dotyczącą ceny akcji  sporządzoną przez Biuro Konsultingu Gospodarczego FISKUS.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii AB i AC w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§ 1

Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd WODKAN S.A. do zawarcia umowy o rejestrację nie mniej niż  46.033 i nie więcej niż 66.033 akcji zwykłych na okaziciela serii AB oraz 224.263 akcji zwykłych na okaziciela serii AC w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt) 

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie:  odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l)  Statutu Spółki odwołuje Członków Rady Nadzorczej VI kadencji w osobach:

1. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
4. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
5. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
6. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
7. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
8. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt) 

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie:  powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l)  Statutu Spółki powołuje Członków Rady Nadzorczej VI kadencji w osobach:

1. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
4. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
5. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
6. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
7. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
8. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

(Projekt)

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie:   zmian w Statucie Spółki. 

§ 1

                Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki  uchwala następujące zmiany w Statucie:

1. W § 8 ust 1 Statutu zmienia się wysokość kapitału zakładowego poprzez podwyższenie z 48.256.660 zł (słownie:  czterdzieściosiemmilionówdwieściepięćdziesiątsześćtysięcysześćsetsześćdziesiąt) na nie mniej niż 50.959.620 zł i nie więcej niż 51.159.620 zł (słownie: nie mniej niż pięćdziesiątmilionówdziewięćsetpięćdziesiątdziewięćtysięcysześćsetdwadzieścia i nie więcej niż pięćdziesiątjedenmilionówstopięćdziesiątdziewięćtysięcysześćsetdwadzieścia)

§ 8 ust. 1 Statutu po zmianie brzmi następująco:

1. Kapitał zakładowy wynosi: nie mniej niż 50.959.620 zł i nie więcej niż 51.159.620 zł (słownie: nie mniej niż pięćdziesiątmilionówdziewięćsetpięćdziesiątdziewięćtysięcysześćsetdwadzieścia i nie więcej niż pięćdziesiątjedenmilionówstopięćdziesiątdziewięćtysięcysześćsetdwadzieścia)

2. W § 9 Statutu zmienia się ilość akcji z 4.825.666 akcji zwykłych (słownie:  czterymiliony-osiemsetdwadzieściapięćtysięcysześćsetsześćdziesiątsześć), na nie mniej niż 5.095.962  akcje zwykłe i nie więcej niż 5.115.962 akcje zwykłe (słownie: nie mniej niż pięćmilionówdziewięćdziesiątpięćtysięcy-dziewięćsetsześćdziesiątdwie akcje zwykłe i nie więcej niż pięćmilionówstopiętnaście-tysięcydziewięćsetsześćdziesiątdwie akcje zwykłe), oraz w wykazie akcji zwykłych in fine dodaje się treść: 

od 46.033 do 66.033 | akcji zwykłych na okaziciela serii  AB
224.263 | akcji zwykłych na okaziciela serii  AC

§ 9 Statutu po zmianie brzmi następująco:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: nie mniej niż 5.095.962  akcje zwykłe i nie więcej niż 5.115.962 akcje zwykłe (słownie: nie mniej niż pięćmilionówdziewięćdziesiątpięćtysięcy-dziewięćsetsześćdziesiątdwie akcje zwykłe i nie więcej niż pięćmilionówstopiętnaście-tysięcydziewięćsetsześćdziesiątdwie akcje zwykłe), o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć) każda, w tym:
700.000 | akcji zwykłych  na okaziciela serii  A  /założycielska/ | 307.859 | akcji zwykłych na okaziciela serii   O
13.133 | akcje zwykłe   na okaziciela serii     B | 1.288 | akcji zwykłych na okaziciela serii   P
40.000 | akcji zwykłych  na okaziciela serii  C | 14.971 | akcji zwykłych na okaziciela serii   R
35.806 | akcji zwykłych na okaziciela serii   D | 323.159 | akcji zwykłych na okaziciela serii   S
18.299 | akcji zwykłych na okaziciela serii   E | 1.509.090 | akcji zwykłych na okaziciela serii   T
25.466 | akcji zwykłych na okaziciela serii   F | 454.638 | akcji zwykłych na okaziciela serii   U
33.333 | akcje zwykłe  na okaziciela serii     G | 21.076 | akcji zwykłych na okaziciela serii   W
14.456 | akcji zwykłych na okaziciela serii   H | 153.328 | akcji zwykłych na okaziciela serii   X
863 | akcje zwykłe  na okaziciela serii      I | 68.068 | akcji zwykłych na okaziciela serii    Y
7.126 | akcji zwykłych na okaziciela serii    J | 146.512 | akcji zwykłych na okaziciela serii    Z
59.286 | akcji zwykłych na okaziciela serii   K | 501.823 | akcji zwykłych na okaziciela serii    V
2.322 | akcje zwykłe  na okaziciela serii      L | 111.036 | akcji zwykłych na okaziciela serii  AA

252.228

akcji zwykłych na okaziciela serii   M

od 46.033
do 66.033

akcji zwykłych na okaziciela serii  AB

10.500 | akcji zwykłych na okaziciela serii   N | 224.263 | akcji zwykłych na okaziciela serii  AC

3. § 15 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku nie zwołania w tym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.

4. § 26 ust 2 pkt 1,7,9,12  Statutu otrzymują nowe brzmienie

2. | Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
| 1) | opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
| 7) | wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
| 9) | ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie, zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,
| 12) | wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

5. W § 32 Statutu skreśla się kropkę i dopisuje treść: „ ………. lub członka Zarządu i Prokurenta”

§ 32 Statutu po zmianie brzmi następująco:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.

6. § 33 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2. Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.

7. § 33 ust. 4. wykreśla się w całości. 

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest tekst jednolity Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dokonania wpisu do rejestru.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 1

                Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki  uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1. W § 11 ust. 1 wykreśla  się w całości treść od myślnika
 
§ 11 ust. 1 po zmianach brzmi następująco

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Wykonywanie poszczególnych
czynności należących do kompetencji Rady, może ona zlecić poszczególnym indywidualnie wskazanym członkom Rady.

2. W § 11.  dodaje się ust. 7 o treści:    

7. 	Rada Nadzorcza ustala, zgodnie z zasadami wynagradzania ustalonymi przez Walne Zgromadzenie, wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zawiera z nimi, w imieniu Spółki, umowy o pracę.

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 14

STATUT

WODKAN

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW  i  KANALIZACJI  S. A.

w Ostrowie Wielkopolskim

Jednolity tekst Statutu stanowiący załącznik do 
Uchwały nr 14  ZWZ z dnia 30.05.2007r.

I | Postanowienia ogólne:

§ 1

1. | Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

2.

Spółka działa pod firmą:
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A.
i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

§ 2

| Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

 Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.
§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6

Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II | Przedmiot działalności Spółki:

§ 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. | Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej. | PKD 41.00.A
2. | Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody. | PKD 41.00.B
3. | Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągów. | PKD 45.21.D
4. | Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych. | PKD 45.33.B
5. | Odprowadzanie ścieków. | PKD 90.00.D
6. | Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. | PKD 41 00 B
7. | Badania i analizy techniczne. | PKD 74.30 Z
8. | Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. | PKD 74.20 A
9. | Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych . | PKD 33.20 B
10. | Towarowy transport drogowy pojazdami specjalistycznymi . | PKD 60.24 A
11. | Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą | PKD 60.24 C
12. | Uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane | PKD 01.11 C
13. | Gospodarka leśna | PKD 02.01 A

III | Kapitał Spółki:

§ 8

1. | Kapitał zakładowy wynosi: nie mniej niż 50.959.620 zł i nie więcej niż 51.159.620 zł (słownie: nie mniej niż pięćdziesiątmilionówdziewięćsetpięćdziesiątdziewięćtysięcysześćsetdwadzieścia i nie więcej niż pięćdziesiątjedenmilionówstopięćdziesiątdziewięćtysięcysześćsetdwadzieścia)
2. | Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: nie mniej niż 5.095.962 akcje zwykłe i nie więcej niż 5.115.962 akcje zwykłe (słownie: nie mniej niż pięćmilionówdziewięćdziesiątpięćtysięcy-dziewięćsetsześćdziesiątdwie akcje zwykłe i nie więcej niż pięćmilionówstopiętnaście-tysięcydziewięćsetsześćdziesiątdwie akcje zwykłe), o wartości nominalnej 10,- zł (słownie: dziesięć) każda, w tym:
700.000 | akcji zwykłych  na okaziciela serii  A  /założycielska/ | 307.859 | akcji zwykłych na okaziciela serii   O
13.133 | akcje zwykłe   na okaziciela serii     B | 1.288 | akcji zwykłych na okaziciela serii   P
40.000 | akcji zwykłych  na okaziciela serii  C | 14.971 | akcji zwykłych na okaziciela serii   R
35.806 | akcji zwykłych na okaziciela serii   D | 323.159 | akcji zwykłych na okaziciela serii   S
18.299 | akcji zwykłych na okaziciela serii   E | 1.509.090 | akcji zwykłych na okaziciela serii   T
25.466 | akcji zwykłych na okaziciela serii   F | 454.638 | akcji zwykłych na okaziciela serii   U
33.333 | akcje zwykłe  na okaziciela serii     G | 21.076 | akcji zwykłych na okaziciela serii   W
14.456 | akcji zwykłych na okaziciela serii   H | 153.328 | akcji zwykłych na okaziciela serii   X
863 | akcje zwykłe  na okaziciela serii      I | 68.068 | akcji zwykłych na okaziciela serii    Y
7.126 | akcji zwykłych na okaziciela serii    J | 146.512 | akcji zwykłych na okaziciela serii    Z
59.286 | akcji zwykłych na okaziciela serii   K | 501.823 | akcji zwykłych na okaziciela serii    V
2.322 | akcje zwykłe  na okaziciela serii      L | 111.036 | akcji zwykłych na okaziciela serii  AA

252.228

akcji zwykłych na okaziciela serii   M

od 46.033
do 66.033

akcji zwykłych na okaziciela serii  AB

10.500 | akcji zwykłych na okaziciela serii   N | 224.263 | akcji zwykłych na okaziciela serii  AC

§ 10

Skreślony.

§ 11

1.	Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
2.	Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3.	Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.
§ 12

Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV | Organy Spółki:

§ 13
Organami Spółki są:
A. | Walne Zgromadzenie .
B. | Rada Nadzorcza.
C. | Zarząd .

§ 14 
- skreślony

A. Walne Zgromadzenie 

§ 15

1. | Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku nie zwołania w tym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Nadzorczą jeżeli pomimo zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 4.

§ 16

1. | Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. | W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
3. | Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 17

1. | Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. | Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 18

1. | Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną  większością  głosów, o ile przepisy prawa i postanowienia Statutu  nie stanowią inaczej.
2. | Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest  większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  połowę kapitału zakładowego.
3. | W okresie gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada wszystkie akcje serii "T", w sprawach o których mowa w § 21 pkt a/, b/, c/ Statutu Spółki,  do podjęcia uchwały wymagana jest jego zgoda.

§ 19

1. | Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2. | Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20

1. | Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. | Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, poczym wybiera się przewodniczącego obrad.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) | rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) | powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
c) | udzielenie absolutorium członkom organów  Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
d) | uchwalanie zmian Statutu Spółki,
e) | zmiana przedmiotu działalności Spółki,
f) | podwyższenie lub obniżenie kapitału  Spółki,
g) | przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
h) | postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
i) | emisja obligacji,
j) | wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
k) | wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także na zakup lub wydzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,
l) | powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
ł) | ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
m) | uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
n) | wskazanie terminu wypłaty dywidendy oraz daty ustalenia prawa do dywidendy,
o) | wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
p) | podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

B. Rada Nadzorcza 

§ 22

1.	Rada Nadzorcza składa się z  nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję. 
2.	Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 
     W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3.	W czasie posiadania wszystkich akcji serii "T", Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma prawo desygnować trzech członków Rady Nadzorczej.
4.	Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. 
Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki: 
a/ posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
b/ nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym   
   obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki, 
c/ nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub   
    więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), 
d/ nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki  
    zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
e/ nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z   
    tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. 

Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 4 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej. 

§ 23

1. | Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona  Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 24

1.	Uchwały  Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
2.  W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady    
     Nadzorczej wymagana jest  większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
3. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25

1.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

2.	Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu  oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 26
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. | Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. | Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
| 1) | opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
| 2) | kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
| 3) | Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
| 4) | ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
| 5) | kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki,
| 6) | wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
| 7) | wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
| 8) | zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
| 9) | ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie, zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,
| 10) | uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
| 11) | ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
| 12) | wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
| 13) | powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
| 14) | zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 27

1.	Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.	Zasady wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 28

skreślony
C. Zarząd  

§ 29

1. | Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. | Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

§ 30

Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata. 

 § 31

1.

2.

3.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa  prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.

§ 33

1. | Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany z pośród jej członków.
2. | Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. | W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. Gospodarka Spółki
§ 34

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 35

1. | Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
2. | Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36

Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym  roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:
    a) odpis na kapitał zapasowy,
    b) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Przedsiębiorstwie Spółki,
    c) dywidendę dla akcjonariuszy,
    d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Termin wypłat dywidendy  ogłasza Zarząd Spółki.

§ 38
1.	Spółka może tworzyć kapitały
2.	Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

VI. Postanowienia Końcowe:
§ 39

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym .

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Przedsiębiorstwa  
    Spółki  w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustaw: o rachunkowości, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym, o krajowym rejestrze sądowym i inne. 

Załącznik do uchwały nr 15

Regulamin Rady Nadzorczej
„WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

Tekst jednolity stanowiący załącznik do  Uchwały Nr  15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  z dnia 30 maja 2007 roku.
§ 1.

1.	Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.  
2.	Rada działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1.	Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2.	Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członka Rady wygasają przed upływem kadencji:
1)	wskutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy;
2)	wskutek odwołania przez  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
3)	w razie śmierci lub innej trwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka.
§ 3

1.	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym został ustalony skład Rady. 
2.	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 4

1.	Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 
2.	Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w głosowaniu tajnym.
3.	Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, bądź Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania   
  
§ 5

1.	Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2.	Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemne żądanie 3 członków Rady lub Zarządu, złożone na ręce Przewodniczącego i określające przedmiot posiedzenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
3.	Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce odbycia posiedzenia Rady.   

§ 6

1.	Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nagłym Przewodniczący Rady może zarządzić doręczenie zawiadomienia członkom Rady o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym niż  5 dni.
2.	W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów do 1 dnia.
3.	W posiedzeniach Rady biorą udział:
1)	członkowie Rady Nadzorczej;
2)	na zaproszenie Rady członkowie Zarządu Spółki.    
4.  W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i specjaliści zaproszeni na posiedzenie Rady z inicjatywy  Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
§ 7

1.	Posiedzenia prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
1)	przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
2)	przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3)	formułowania projektów wniosków  i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia;
4)	zarządzania głosowania nad projektami uchwał.
2.	Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.  
3.	Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na dzień następny. 

§ 8

1.	Uchwały Rady mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
2.	Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 
3.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
4.	Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i  zawieszenia w czynnościach tych osób. 
5.	Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
6.	W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7.	Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:
1)	programów działań mających charakter obowiązujących dla członków Rady; 
2)	wniosków, opinii i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
3)	decyzji obowiązujących Zarząd;
4)	stanowiska i opinii nie mających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego;  
5)	akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.
8.	Członkowie Rady związani  są  jej  uchwałami,  niezależnie  od stanowiska,  jakie  zajęli w głosowaniu nad projektem uchwały. 

§ 9

1.	Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, - datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść  i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdanie, zgłoszone przez członka rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.    
2.	Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3.	Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego odnośnie treści protokołu.
4.	Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z treścią podpisem.
5.	Protokoły przechowywane są w Spółce.
6.	Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
7.	Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.      
8.	Obrady Rady objęte są tajemnicą służbową. Do zachowania tajemnicy służbowej zobowiązani są członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady. 

§  10

Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów  - w tym protokołów, odpisów – należy do obowiązków Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Wykonywanie poszczególnych
czynności należących do kompetencji Rady, może ona zlecić poszczególnym indywidualnie wskazanym członkom Rady.
2. Rada Nadzorcza może ustanowić komitety dla zbiorowego wykonywania określonych
czynności Rady – stałych lub doraźnych.  Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.
3. Zakres działania komitetu określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powołać: Komitet Audytu i Komitet Personalny.
5. Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce,
2) wydawanie opinii odnośnie wyboru biegłego rewidenta,
3) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenie sprawozdania finansowego.
6. Komitet Personalny przedstawia Radzie Nadzorczej
1) ocenę kandydatów na członków Zarządu Spółki,
2) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Spółki.
7. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie, zawiera w imieniu Spółki  umowy o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonuje inne czynności związanych ze stosunkiem pracy. 
  
§  12

1.	Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.	Członkom Rady przysługuje również w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady zwrot kosztów przejazdu i diet. 

§ 13

Obsługę Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 14

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki. 

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Statutu, uchwały organów Spółki, przepisy  kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę 

Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis
07-05-21 | Jacek Nasiadek | Prezes Zarządu |
07-05-21 | Małgorzata Torz-Franka | Członek Zarządu |