Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
w dniu 21 maja 2007 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1
Wybiera się Pana ......................................................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 21 maja 2007 roku. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. 

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w dniu 21 maja 2007roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1
Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1.	Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Przyjęcie porządku obrad.
4.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
5.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
6.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2006 rok.
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2006 roku.
12.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku.
13.	Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem. 

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., składające się z:
1.	bilansu sporządzonego na 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225.120 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych),
2.	rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 8.054.890,00 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych),
3.	zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.589 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
4.	rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r do 31.12.2006 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.233 tys. zł (słownie: trzydziestu czterech milionów dwustu trzydziestu trzech tysięcy złotych),
5.	informacji dodatkowej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2006 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Impel za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., składające się z:
1.	skonsolidowanego bilansu sporządzonego na 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 392.060 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),
2.	skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazującego zysk netto w wysokości 16.329 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
3.	skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.810 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych),
4.	skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto razem o kwotę 30.528 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
5.	informacji dodatkowej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2006

Na podstawie art.393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza w całości zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 w wysokości 8.054.890,00 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych), na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Zarządu - Panu Sławomirowi Borkowskiemu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01. 01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01. 01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Zarządu - Panu Edwardowi Lauferowi.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sylwestrowi Cackowi.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Matlakiewiczowi.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.