Title: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Author: Robert Machunik
Company: pcguard

Treść Uchwał podjętych przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu 
w dniu 11 maja 2007 roku

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 11 maja 2007 roku Pana Mariusza Staszaka.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1.	Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2006
2.	Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2006.
3.	Podjęcie uchwał w sprawie:
a)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2006,
b)	zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2006,
c)	przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006 w całości na kapitała zapasowy,
d)	udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu,
e)	udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.

4.	Przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
5.	Podjęcie uchwał w sprawie:
a)	wyboru nowych członków Rady Nadzorczej,
b)	ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

6.	Przedstawienie planów inwestycyjnych oraz podjęcie uchwał w sprawie:
a)	podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
b)	zmian w Statucie w części III. „Kapitał akcyjny i akcje” punkt 1. 
c)	podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu,
d)	upoważnienie Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.

7.	Wolne głosy i wnioski.
8.	Zamknięcie obrad.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym
Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audyt sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, KRS numer 81451 z badania tego sprawozdania zatwierdza:
1.	bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się sumą bilansową w wysokości 6.868.462,89 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa i 89/100 złotych)
2.	rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.061.083,25 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy i 25/100 złotych)

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 5
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006 na kapitał zapasowy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 1.061.083,25 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy i 25/100 złotych) za rok obrotowy 2006 w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 6 
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Dariuszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Kamilowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2006 do dnia 15 grudnia 2006 roku.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Mariuszowi Staszakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 grudnia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Motała z wykonania obowiązków za rok 2006.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Janowi Sztuba z wykonania obowiązków za rok 2006.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Kazimierzowi Frątczakowi z wykonania obowiązków za rok 2006

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2006 do dnia 25 września 2006 roku.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Owczarzakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 25 września 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 14
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Mariusza Staszaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana Mariusza Staszaka jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 15
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Łukasza Motałę na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana Łukasza Motały jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 16
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Kazimierza Frątczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana Kazimierza Frątczaka jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 17
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana Pawła Śliwińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana Pawła Śliwińskiego jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 18
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Panią Katarzynę Jakubiak na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pani Katarzyny Jakubiak jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 19
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
1.	Ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) brutto, a dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jedentysiąc dwieście złotych) brutto,
2.	Wynagrodzenie płatne jest za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
3.	Kwota wynagrodzenia dla jednego członka Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach nie może przekroczyć w 1 (jednym) miesiącu kwoty 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) brutto, a dla Przewodniczącego rady Nadzorczej 1.200,00 zł brutto.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 20
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 431 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:
1. Dokonać w drodze oferty publicznej podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) do łącznej wysokości 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) sztuka akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł każda (słownie: jeden grosz). 
3. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 0,01 zł (słownie: 1 grosz).
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, rozpoczynający się od dnia 01.01.2007 roku i kończący się w dniu 31.12.2007 roku.
5. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 21
w sprawie objęcia akcji nowej emisji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 431 §2 ust. 2) oraz Art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 
1. Akcje serii D zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
2. Przyjmuje się, że dotychczasowym akcjonariuszom za 1 (jedną) posiadaną akcję przysługiwać będą prawa poboru uprawniające do objęcia 10 (dziesięciu) akcji serii D.
3. Dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii D (dzień prawa poboru) jest 11 czerwca 2007 roku.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 22
w sprawie zmian w Statucie 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art.430.§1 oraz Art. 308 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu w części III „Kapitał  akcyjny i akcje.” 
Punkt 1. z dotychczasowego brzmienia: 
„Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 100.000.000 (sto milionów) akcji w tym: 
10 000 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10000000; 
40 000 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 40000000; 
50 000 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 50000000.”

Punkt 1. w części III „Kapitał akcyjny i akcje” otrzymuje brzmienie: 
„Kapitał zakładowy wynosi 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 1.100.000.000 (jeden miliard sto milionów) akcji w tym: 
10 000 000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10000000; 
40 000 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 40000000; 
50 000 000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 50000000;
1.000.000.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000000001 do 1000000000.

Pozostałe zapisy części III. Kapitał akcyjny i akcje pozostają bez zmian. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 23
w sprawie jednolitego tekstu Statutu 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 430. §5. Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym

Uchwała nr 24
w sprawie upoważnienie Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do:

§1
Określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:
- zasad dystrybucji akcji serii D, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
- szczegółowych zasad płatności za akcje,
- terminów w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii D,
- szczegółowych zasad przydziału akcji, w tym określenia zasad przydziału akcji serii D nieobjętych w ramach wykonania prawa poboru.

§2
1. Ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D, praw do akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
2. Akcje serii D, prawa do akcji serii D oraz prawa poboru akcji serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Do zawarcia – zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D w celu ich dematerializacji.
4. Podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych i praw z nich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Uchwała podjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym