Projekty uchwał na WZA AmRest Holdings N.V.

Uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. 
z dnia 22 maja 2007r.

I.
Uchwała nr 1 z dnia 22 maja 2007 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r., składające się z:
1)	bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 320.989 tys. PLN,
2)	rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 38.642 tys. PLN,
3)	rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę          6.068 tys. PLN,
4)	zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.774 tys. PLN,
5)	informacji dodatkowej,
6)	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

II.
Uchwała nr 2 z dnia 22 maja 2007 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”)

dotycząca udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

III.
Uchwała nr 3 z dnia 22 maja 2007 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2006.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

IV.
Uchwała nr 4 z dnia 22 maja 2007 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca przeznaczenia zysku Spółki za rok finansowy 2006

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w okresie od dnia 1 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r., w wysokości 38.642 tys. PLN, na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. 

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia  MF o raportach  bieżących  i okresowych – art. 97 ust. 5