Uchwała nr l

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 0l.01.20006 do 31.12.2006 roku oraz sprawozdań władz Spółki za wymieniony okres.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt l kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

   1.   Zatwierdza się sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2006 obejmujące: 

1/	bilans  Spółki  sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 66.214.456,99 zł,
2/	rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 12.389.180,96 zł,
3/	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.715.675,81 zł,
4/	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.972.885,92 zł oraz informację dodatkową,

2.	Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w okrasie 0l.01.2006-31.12.2006 r.  

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.

Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy uchwala, co następuje;

1.	Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2006 obejmujące:

1/	skonsolidowany bilans grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 71.383.839,73 zł,
2/	skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2006 - 31.12.2006 zamykający się zyskiem netto w wysokości 6.325.614,84zł,
3/	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.511.401,37 zł,
4/	skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na sumę 5.665.086,74 zł oraz informację dodatkową,

2.	Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM SA z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.0l.2006-31.12.2006 r.

Uchwała nr 3

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Zarządu:
1/	udziela  absolutorium  z  wykonania  obowiązków w roku obrotowym 2006 następującym członkom Zarządu:

•	Henrykowi  Chylińskiemu  -  za  okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
•	Władysławowi  Pietrzakowi -  za  okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
•	Tadeuszowi  Nawrockiemu  za  okres  od  dnia  01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,

2/	uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie: udzielenia  absolutorium  dla  członków Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 14  pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzględniając wyniki tajnego głosowania na poszczególnych członków Rady:
1/	udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku następującym członkom Rady:
•	Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
•	Zdzisławowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
•	Pawłowi Dłużewskiemu za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
•	Jerzemu Bajszczakowi za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
•	Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.,
•	Jarosławowi Skibie za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006 r.
2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie: podziału zysku za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1/	dokonuje podziału zysku netto za rok 2006 wynoszącego kwotę 12.389.180,96 zł, w następujący sposób:
1.1/	na kapitał rezerwowy 7.840.416,21. zł.,
1.2/	na pokrycie straty z lat ubiegłych 2.139.164,75 zł.,
1.3/	na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 2.409.600,00 zł.,
      2/  uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie: ustalenia wysokości  dywidendy za rok 2006 r. oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Na podstawie § 14 pkt 11 oraz 16 ust. 1 i 2 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1/	wysokość dywidendy za rok obrotowy 2006 wynosi 2.409.600,00 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję,
2/	dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 22 czerwca 2007 r.,
3/	termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2007 r. ,
4/	uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 

w sprawie likwidacji funduszu umorzenia akcji 
	Na podstawie §7 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., w celu racjonalizacji sytuacji finansowej Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: 
1/ rozwiązuje fundusz umorzenia akcji utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 2002 roku.
2/ środki zgromadzone na koncie funduszu w kwocie 473.086,66 złotych przekazuje na kapitał zapasowy.
3/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uchwała nr 8

w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A.

Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaną przez akcjonariuszy spółki, konwersją 45.125 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela zmienia się § 3 ust.1 Statutu PROJPRZEM S.A., nadając mu następujące brzmienie:
„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 552.750 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.471.250 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.”

Uchwała nr 9

w sprawie zmiany § 8 ust.5 Statutu PROJPRZEM S.A.

	Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w celu dostosowania treści Statutu PROJPRZEM S.A. do obowiązujących przepisów prawa skreśla się § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

Uchwała nr 10

w sprawie zmiany § 19 ust.4 Statutu PROJPRZEM S.A.

	Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, w celu właściwego uregulowania sposobu reprezentacji Spółki zmienia się §19 ust. 4 Statutu Spółki oraz dodaje się ust. 4a, nadając im następujące brzmienie:
„4.  Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do oświadczeń woli w imieniu Spółki, zawierających rozporządzenie prawem lub 
zaciągających zobowiązanie konieczne jest współdziałanie:
a/ do wartości 20% kapitału zakładowego Spółki - dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu współdziałającego z prokurentem,
b/ powyżej wartości określonej pod „a” dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności powyżej 3 dni – wyznaczonego na piśmie przez Prezesa Członka Zarządu.
4a. Do reprezentowania Spółki w poszczególnych sprawach Zarząd może powołać pełnomocnika.” 

Uchwała nr 11

w sprawie zmiany § 2 ust 1 Statutu PROJPRZEM S.A.
Zgodnie z § 15 Statutu Spółki oraz art. 415 kodeksu spółek handlowych  
W celu rozszerzenia działalności gospodarczej, w § 2 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., dodaje się:
punkt 27, który otrzymuje brzmienie: 
„prowadzenie placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD 80.22.E” 
punkt 28, który otrzymuje brzmienie:
„kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B”
punkt 29, który otrzymuje brzmienie:
„rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z”
punkt 30, który otrzymuje brzmienie:
„działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C”
punkt 31, który otrzymuje brzmienie:
„działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B”

Uchwała nr 12

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

	Zgodnie z §16 ust. 1 Statutu PROJPRZEM S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 5.

Uchwała nr 13

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki

	Zgodnie z § 14 pkt 11 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wyniki tajnego głosowania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. Paweł Dłużewski,
2. Andrzej Karczykowski,
3. Zdzisław Klimkiewicz,
4. Jarosław Skiba,
5. Wacław Tomaszewski.