Uchwała nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 12 miesięcy 2006 roku

§  1.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny:
-	sprawozdania finansowego Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym: za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” Sp. z o.o. oraz za okres od dnia 01 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” S.A.  
-	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym: za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” Sp. z o.o. oraz za okres od dnia 01 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” S.A.
-	wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym: za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” Sp. z o.o. oraz za okres od dnia 01 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” S.A. 

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 12 miesięcy 2006 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym: za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” Sp. z o.o. oraz za okres od dnia 01 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” S.A. 

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 12 miesięcy 2006 roku 

§  1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt.1. Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 12 miesięcy 2006 roku w tym:

-	za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” Sp. z o.o. składającego się z:
-	wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
-	bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31.10.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  13.812.067,84 zł,
-	rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 1.502.647,14 zł,
-	zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o sumę   1.336.346,08 zł,
-	rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 370.425,64 zł,
-	dodatkowych informacji i objaśnień.

-	za okres od dnia 01 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku Spółki „FASING – MOJ” S.A. składającego się z:
-	wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
-	bilansu Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  15.890.517,51 zł,
-	rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości  471.405,87 zł,
-	zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o sumę   1.071.405,87 zł,
-	rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia  2006 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 308.900,25 zł,
-	dodatkowych informacji i objaśnień.

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: podziału zysku netto za 12 miesięcy 2006 roku 

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1.	zysk netto za okres od 01.01.2006r. do 31.10.2006r. - „FASING – MOJ” Sp. z o.o. w kwocie 1.502.647,14 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych i czternaście groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:
-	kwota 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) nagrody dla pracowników Spółki łącznie z obciążeniami,
-	kwota 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) nagrodę dla Zarządu Spółki łącznie z obciążeniami,
-	kwota 802.647,14 zł (osiemset dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem złotych i czternaście groszy) na kapitał zapasowy.
2.	zysk netto za okres od 01.11.2006r. do 31.12.2006r. – „FASING-MOJ” S.A. w kwocie 471.405,87 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

§  1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Maciejowi Garncorz – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce FASING – MOJ Sp. z o.o.) oraz za okres od 01.11.2006 r. do 31.12.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce FASING – MOJ S.A.).

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

§  1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Rafałowi Nowak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” Sp. z o.o.) oraz za okres od 01.11.2006 r. do 31.12.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” S.A.).

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

§  1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” Sp. z o.o.) oraz za okres od 01.11.2006 r. do 31.12.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” S.A.).

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia  członkom  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w  2006 roku

§  1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Sebastianowi Czypionka – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” Sp. z o.o.) oraz za okres od 01.11.2006 r. do 31.12.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” S.A.).

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

§  1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Marcinowi Jarosz – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” Sp. z o.o.) oraz za okres od 01.11.2006 r. do 31.12.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” S.A.).

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

§  1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Janowi Wyciślok – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku w tym: za okres od 01.01.2006 r. do 31.10.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” Sp. z o.o.) oraz za okres od 01.11.2006 r. do 31.12.2006 r. (pełnienie funkcji w Spółce „FASING – MOJ” S.A.).

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

§  1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt. 3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Maksymilianowi Klank – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku za okres od 11.12.2006 r. do 31.12.2006 r. 

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: MOJ Spółka Akcyjna podjęta w dniu 28 czerwca 2007 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

§  1.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MOJ Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały 

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.