Title: Porządek obrad
Author: Beata Jurczak
Last saved by: RSwiderska
Company: PROTEKTOR S.A.

UCHWAŁA NR  1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 5 a) porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych  w związku z § 28  Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, w tym:
-   wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-   bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który się po stronie aktywów i pasywów  
     zamyka się sumą  23 511 447,34 zł,
(słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych trzydzieści cztery grosze)
-	rachunek zysków i  strat  za rok obrotowy od 01.01.2006 roku  do 31.12.2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 847 413,54 zł
(słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
     -     zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 
     31.12.2006 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 847 413,54 zł
     (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych, pięćdziesiąt cztery grosze),
-	rachunek przepływów pieniężnych  za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 827 467,96 zł
(słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
-	dodatkowe informacje i objaśnienia.

2.  Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR  2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 6 a)  porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

    1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.

    2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia 26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 6 b) porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.	Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej  z działalności  za rok 2006 oraz 
sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006  i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

      2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia 26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 6 c   porządku obrad, na podstawie przyjętej przez Spółkę zasady 18 Ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sporządzoną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji spółki za rok 2006 zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego .

      2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR  5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia   26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 7  porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

    1.  Zysk netto za rok 2006 w kwocie: 2 847 413,54 zł.
(słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze)  przeznacza się :
W całości na kapitał zapasowy Spółki, z przeznaczeniem na inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe.   

     2.   Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.	Nie udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 do 7 kwietnia 2006 roku.

2.	Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.	Udziela się Wincentemu Borycy, pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Produkcji, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.

2.	Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

3.	Udziela się Markowi Stryjewskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

4.	Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.  Udziela Marcinowi Pędzińskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję   
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku.

2.  Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

UCHWAŁA NR 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu,  pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki   funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się  Małgorzacie Skotarek,  pełniącej  w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję   Sekretarza  Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Albinowi Pawłowskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję     
Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 7 kwietnia 2006 roku..

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Jerzemu Górze, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 tycznia. 2006 roku do 28 lipca 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Witoldowi Jesionowskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2006 roku do 13 października 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Wiesławowi Wojasowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2006 roku do 8 listopada 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Jackowi Łukjanowowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2006 roku do 8 listopada 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Rafałowi Jerzemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2006 roku do 28 lipca 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Grzegorzowi Gruszce, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA NR 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Wojciechowi Kozie, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lipca 2006 roku do 16 października 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od  8 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

   

UCHWAŁA NR 21

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Beacie Weiss, pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od  8 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Janowi Rybickiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od  8 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Grzegorzowi Szymańskiemu, pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od  8 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna   w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Akceptuje się oświadczenie Zarządu dotyczące przestrzegania zasad zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna  w Lublinie z dnia  26.06.2007 roku

Zgodnie z pkt 10 porządku obrad, na podst. Art.430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1  Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że :
§ 17 Statutu Spółki. 
Do § 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 3, 4 i 5.
Brzmienie dotychczasowe: 
1. 	Rada Nadzorcza składa się z  pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków  Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. 	Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 Brzmienie proponowane: 
1. Rada Nadzorcza składa się z  pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków  Rady       Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka. 
4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w  § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie  § 17 ust. 3

§ 20 Statutu Spółki
Zmienia się brzmienie § 20 ust. 5 Statutu Spółki i do § 20 Statutu Spółki dodaje się ust. 7.
Brzmienie dotychczasowe:
1. 	Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. 	Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. 	Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
4. 	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5. 	Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. 	Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.
Brzmienie proponowane: 
1.	Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2.	Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3.	Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
4.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
5.	Uchwały rady nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
6.	Szczegółowy tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej.
7.	W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie mają zastosowania zasady określone w § 20 ust. 1. 

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.