Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 czerwca 2007 r.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokółu podczas ZWZ.

Uchwała Nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Jana Krzysztofa Wielgusa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała Nr  2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku 
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Czesława Śledziewskiego na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała Nr  3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku 
w sprawie wyboru Bogusława Brzostowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Bogusława Brzostowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała Nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku 
w sprawie wyboru Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Bogdana Kowalczyka na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała Nr  5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku 
w sprawie wyboru Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała Nr  6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. 	Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. 	Wybór Sekretarza obrad.
4. 	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.	Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2006 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 
7.	Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A.
w 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
8. 	Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2006 r.
9. 	Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2006 r. i ocen wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2006 r.,
b)	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2006 r.,
d)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.,
e) podziału zysku Banku za rok 2006,
f)	udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2006 r.,
g)	zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r. wraz z oceną działalności Banku w 2006 r.
h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2006 r.
12. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
13.	Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
14.	Wybór Komisji Wyborczej.
15.	Przedstawienie projektu i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
16.	 Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.
17.  Zamknięcie obrad.”

Uchwała Nr  7 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Banku w 2006 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2006 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2007 r.”

Uchwała Nr   8 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Banku za rok 2006, na które składają się:
- 	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 371 755 tys. złotych;
- 	zestawienie pozycji pozabilansowych, które na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazuje sumę 3 435 667 tys. złotych;
- 	rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 33 565 tys. złotych;
- 	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 555 tys. złotych,
- 	rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 487 962 tys. złotych;
- 	informacja dodatkowa.”

Uchwała Nr    9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej 
Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2006 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2006 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2007 r.”

Uchwała Nr    10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. 
za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

„Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza zaopiniowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2006, na które składają się:
- 	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 164 473 tys. złotych;
- 	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 60 061 tys. złotych;
-  	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62 712 tys. złotych;
- 	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006 wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 488 551 tys. złotych;
- 	informacja dodatkowa.”

Uchwała Nr    11 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie podziału zysku Banku za 2006 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 Statutu BOŚ S.A. i Uchwałą Nr  8/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwala co następuje:
zysk netto Banku za 2006 rok w wysokości 33 565 596,64 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na: 
kapitał zapasowy                                                                     	31 346 112,69 zł
wypłatę dywidendy                                                                   	  1 716 000,00 zł,
            (przy czym:   - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 12 lipca 2007 r.
                                - dniem realizacji prawa do dywidendy jest dzień 1 sierpnia 2007 r.)
fundusz załogi                                                                           	     503 483,95 zł.”

Uchwała Nr  12 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku
z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Witoldowi Pietrewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, w okresie od 20 stycznia 2006 r. do 8 marca 2006 r., Prezesowi Zarządu Banku w okresie od 8 marca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 20 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała Nr  13 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku
z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Kostrzewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku obrotowym.”

Uchwała Nr   14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku
z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Marcinowi Ziemowitowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała Nr  15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku
z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Eric Axel Rydmark, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 27 lipca 2006 r.”

Uchwała Nr    16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku
z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Veine Gunther Svensson Wiceprezesowi, Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 27 lipca 2006 r.”

Uchwała Nr   17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku
z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Adamowi Wiesiołkowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku obrotowym.”
Uchwała Nr   18 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w 2006 r. wraz z oceną działalności Banku w 2006 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w 2006 r. wraz z oceną działalności Banku w 2006 r. przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 28 czerwca 2007 r.”
Uchwała Nr 19/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Wacławowi Czyżewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 14 lutego 2006 r.”

Uchwała Nr 20/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Andrzejowi Marii Hermanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 14 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała Nr  21/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Lars Gregor Gustafsson, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lipca 2006 r.”

Uchwała Nr   22/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Pani Janinie Jóźwiak, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 16 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała Nr  23/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Wiesławowi Siwczakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku obrotowym.”

Uchwała Nr 24/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Ryszardowi Stanisławowi Bartkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 14 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała Nr 25/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Janowi Hawrylewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 14 lutego 2006 r.”
Uchwała Nr 26/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Czesławowi Kędzierskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 14 lutego 2006 r.”

Uchwała Nr 27/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Mats Kjaer, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lipca 2006 r.”
Uchwała Nr 28/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Kazimierzowi Stanisławowi Kujdzie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 14 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała Nr 29/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Gunnar Lars Lindberg, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lipca 2006 r.”

Uchwała Nr  30/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Andrzejowi Grzegorzowi Matysiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 16 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.”

Uchwała Nr  31/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 
„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Claes Johan Thureson, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lipca 2006 r.”

Uchwała Nr 32/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Panu Danielowi Wójtowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 14 lutego 2006 r.”
Uchwała Nr 33/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 
w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. udziela Pani Agnieszce Halinie Zawartko, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków, w okresie od 14 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006r.”

Uchwała Nr  34/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie zmian w Statucie Banku

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt 7 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Banku:
1.§ 20 ust. 8 wprowadza się nowy pkt 3 w brzmieniu:
„3) informowanie Komisji Nadzoru Bankowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego,”
2. Dotychczasowe punkty od 3 do 13 otrzymują odpowiednio oznaczenie od 4 do 14.	
3. § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27
1. Fundusze własne Banku obejmują:
1) fundusze podstawowe,
2)	fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych.
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
a) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c)	kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych,
2)	pozycje dodatkowe funduszy podstawowych oraz pozycje pomniejszające fundusze podstawowe określone w ustawie Prawo bankowe. 
3. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.”

Uchwała Nr 35 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

„Działając na podstawie § 17 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji na 7 (siedem)  osób.”

Uchwała Nr  36 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Marka Cybulskiego na Członka Komisji Wyborczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Marka Cybulskiego na Członka Komisji Wyborczej."
Uchwała Nr  37 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Janusza Frontczaka na Członka Komisji Wyborczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Janusza Frontczaka na Członka Komisji Wyborczej.”
 Uchwała Nr 38 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie wyboru Sebastiana Wiśniewskiego na Członka Komisji Wyborczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Sebastiana Wiśniewskiego na Członka Komisji Wyborczej.”

Uchwała Nr 39 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Ryszarda Stanisława Bartkowiaka
w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

„Działając na podstawie  10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Ryszarda Stanisława Bartkowiaka w skład Rady Nadzorczej VII kadencji.”

Uchwała Nr 40 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Marty Czyż
w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

„Działając na podstawie  10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Martę Czyż w skład Rady Nadzorczej VII kadencji.”

Uchwała Nr  41 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Andrzeja Marii Hermana
w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

„Działając na podstawie  10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Marię Hermana w skład Rady Nadzorczej VII kadencji.”	

Uchwała Nr  42 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Janiny Jóźwiak
w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

„Działając na podstawie  10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Janinę Jóźwiak w skład Rady Nadzorczej VII kadencji.”

Uchwała Nr  43 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Andrzeja Grzegorza Matysiaka
w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

„Działając na podstawie  10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Andrzeja Grzegorza Matysiaka  w skład Rady Nadzorczej VII kadencji.”

Uchwała Nr 44 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Lecha Kazimierza Płotkowskiego
w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

„Działając na podstawie  10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Lecha Kazimierza Płotkowskiego w skład Rady Nadzorczej VII kadencji.”

Uchwała Nr  45 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie powołania Agnieszki Haliny Zawartko
w skład Rady Nadzorczej VII kadencji

„Działając na podstawie  10 pkt 6 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje Agnieszkę Halinę Zawartko w skład Rady Nadzorczej VII kadencji.”

Uchwała Nr  46 /2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Banku Ochrony Środowiska S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej 
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku.

„Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku.”

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.