Uchwała nr 1

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zgodnie z artykułem 393 pkt 3 w związku z artykułem 17 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. wyraża zgodę na wniesienie aportem do spółki zależnej zorganizowanej części nabytego w drodze prywatyzacji Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, obejmującej wszystkie składniki majątkowe z wyjątkiem zabudowanych nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. 

Uchwała nr 2

w sprawie zmiany § 15 Statutu PROJPRZEM S.A.

Zgodnie z § 14 pkt 12 Statutu PROJPRZEM S.A. oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 15 Statutu PROJPRZEM S.A. poprzez dodanie ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. W przypadku podjęcia uchwały dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji należących do akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”