Projekty uchwał na ZWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 8.30

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2008 roku Pana/Panią …………………………

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie ZWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad WZA
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2007.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2007.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2007,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2007,
c) przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2007 w całości na kapitał zapasowy,
d) udzielenie absolutorium dla Zarządu,
e) udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dwóch członków poprzedniej Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru nowych członków Rady Nadzorczej,
10. Uzasadnienie przez Zarząd programu motywacyjnego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
b) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu 
c) podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu,
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audyt sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, KRS numer 81451 z badania tego sprawozdania zatwierdza:
1.	bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku zamykający się sumą bilansową w wysokości 19.927.385,37 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć i 37/100 złotych)
2.	rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 230 837,91 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 91/100 złotych)

Uchwała nr 5
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007 na kapitał zapasowy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 230 837,91 zł (słownie: słownie: dwieście trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 91/100 złotych) za rok obrotowy 2007 w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 6 
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Prezesowi Zarządu p. Dariuszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 7 
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkowi Zarządu p. Mariuszowi Bławatowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 05 kwietnia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Janowi Sztubie z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 11 maja 2007 roku.

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Owczarzakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 11 maja 2007 roku.

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Mariuszowi Staszakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Motale z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Pawłowi Śliwińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 11 maja 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Kazimierzowi Frątczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Katarzynie Jakubiak z wykonania obowiązków za okres od dnia 11 maja 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 16
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Panią …………………………….. na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana/Pani ………………………………………. jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Pana/Panią …………………………….. na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana/Pani ………………………………………. jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
w sprawie zmian w statucie spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 431 §1 oraz Art. 444 i 445 postanawia: 

§ 1

W dziale III punkt 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„8. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 100 000 000 zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu;
b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. 
c) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego jest równa cenie nominalnej akcji w momencie wykonania praw z Warrantów zgodnie z uchwałą nr 19 WZA spółki PC Guard SA z 27 czerwca 2008 roku;
d) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
e) Zarząd jest uprawniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. 
f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych uprawniających ich posiadacza do zapisu akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).”

§ 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”)) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. 

2.Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

Uchwała nr 19
w sprawie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki 

Walne Zgromadzenie Spółki PC Guard SA działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć program motywacyjny dla członków Zarządu oraz pracowników kluczowych, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w następującym brzmieniu: 

I. Program Motywacyjny w spółce PC Guard SA: 

§ 1. Cele  uchwały

Mając na uwadze fakt, że Zarząd spółki PC Guard SA oraz pracownicy kluczowi mają zasadniczy wpływ na rozwój produktów spółki, co będzie miało w przyszłości istotny wpływ na poziom zysku spółki, a co za tym idzie na wartość akcji spółki PC Guard SA, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia oraz głębszego związania ze spółką członków Zarządu oraz pracowników kluczowych, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki z wyłączeniem praw poboru („Program Motywacyjny”).

§ 2. Założenia Programu Motywacyjnego

Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły otrzymać warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji. 

II. Warranty subskrypcyjne 

§ 3. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu III niniejszej Uchwały,  Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne, zwane dalej „Warrantami”, w liczbie nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”). 

§ 4.  Uprawnieni do objęcia Warrantów

1. Uprawnionymi do objęcia   Warrantów będą następujące osoby: wskazani w uchwale Rady Nadzorczej Spółki  członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane w uchwale Rady Nadzorczej Spółki osoby należące do kluczowej kadry Spółki niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach („Uczestnicy Programu Motywacyjnego”).

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, Spółka zaoferuje poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego objęcie Warrantów po uprzednim zawarciu z nimi przez spółkę umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowy Uczestnictwa w Programie”) oraz po uprzednim zawarciu przez poszczególnych Uczestników Programu Umów Depozytu, o których mowa w § 8 niniejszej Uchwały. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie.

3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane  poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, będącym członkami Zarządu Spółki oraz łączną liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane pozostałym Uczestnikom Programu Motywacyjnego.

4. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Spółki, liczbę Warrantów które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, nie będącym członkami Zarządu Spółki

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie. 

§ 5. Cena objęcie Warrantów

Warranty obejmowane będą  nieodpłatnie. 

§ 6. Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant

Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant jest wyliczana na podstawie następujących założeń:
•	cena emisyjna jednej akcji jest równa wartości nominalnej akcji w momencie wykonania prawa z Warrantu
•	wartość łączna liczona według ceny emisyjnej wszystkich akcji przyznawanych w ramach jednego Warrantu jest równa 1 złoty

§ 7. Termin wykonania praw z Warrantów

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić w ciągu 3 lat od momentu rejestracji zmian w statucie spółki wynikających z uchwał WZA PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008 roku.
2. Warranty będą niezbywalne. 

§ 8. Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania

1. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

2. Warranty przechowywane będą w depozycie prowadzonym przez wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki dom maklerski, na podstawie umów zawartych z tym domem maklerskim przez poszczególnych Uczestników Programu Motywacyjnego („Umowy Depozytu”). Umowy Depozytu powinny przewidywać, że wydanie Warrantów z depozytu będzie wymagało zgody Spółki.

§ 9 Termin i warunki emisji Warrantów

1. Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Uchwale, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2, Warranty mogą zostać zaoferowane Uczestnikom Programu Motywacyjnego przez Radę Nadzorczą bez dodatkowych warunków oraz restrykcji.

3. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. 

4. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółka reprezentowana będzie na zasadach ogólnych.  

5. Po zapoznaniu się z  opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. 

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

§ 10. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia  na kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych). 

§ 11. Oznaczenie akcji nowych emisji

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela:
serii E o wartości nominalnej zgodnej ze statutem w liczbie nie większej niż 100 000 000 akcji.

§ 12. Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów serii A.

§ 13. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii E

1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E przez posiadaczy Warrantów upływa po 3 latach od momentu rejestracji zmian w statucie spółki wynikających z uchwał ZWZA PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008 roku.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą  posiadacze Warrantów serii A.

§ 14. Cena emisyjna akcji serii E

1. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 
2. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa wartości nominalnej akcji.

§ 15. Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje  serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

(i)	akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych  najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

(ii)	akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 16. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,  Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. 

§ 17. Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E.

IV. Dopuszczenie akcji serii E do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii E. 

§ 18.

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji serii E. 

2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii E oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E. 

V. Zmiana Statutu Spółki 

§ 19. Zmiana statutu spółki

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w dziale III  Statutu Spółki dodaje się punkty od 9 do 11 w następującym brzmieniu: 

„ 9. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych). 

10. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii E w liczbie nie większej niż 100 000 000 sztuk.

11. Akcje serii E obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PC Guard SA z dnia 27 czerwca 2008. „

Uchwała nr 20
w sprawie jednolitego tekstu Statutu 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 430. §5. Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.