Author: kbanasiak

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 10/2008

Data sporządzenia 08-06-04
Nazwa emitenta:
WODKAN SA 

Temat
Uchwały podjęte przez ZWZ WODKAN S.A.
Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)

§ 29 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 1 Regulaminu Obrotu CeTO

Treść raportu:
Zarząd WODKAN SA podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WODKAN SA w dniu 04.06.2008r., których treść różni się od podanej w raporcie bieżącym nr 8/2008.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie: udzielenia absolutorium  Członkom Zarządu  z wykonania obowiązków w 2007r. 

§ 1
Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt. c) Statutu udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach:
1.	Pan Andrzej Jankowski - Prezes Zarządu (01.01.2007r.-30.03.2007r.)
2.	Pan Jerzy Psikus - Członek  Zarządu (01.01.2007r.-30.03.2007r.)
3.	Pan Jacek Nasiadek – Prezes Zarządu (30.03.2007r.-31.12.2007r.)
4.	Pani Małgorzata Torz - Franka - Członek  Zarządu (30.03.2007r.-31.12.2007r.)
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej  z wykonania  
                  obowiązków  w 2007 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt. c) Statutu  udziela  Członkom Rady Nadzorczej w osobach :
1.	Pan Dariusz Całus -  Członek Rady Nadzorczej (01.01.2007r. – 31.12.2007r.)
2.	Pan  Krzysztof  Fryderyk Krajewski – Siuda - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2007r. – 31.12.2007r.)
3.	Pani Katarzyna Galus - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (01.01.2007r. – 30.05.2007 r.)
4.	Pan Ryszard Wiśniewski -  Przewodniczący Rady Nadzorczej (01.01.2007r. – 15.03.2007r.)
5.	Pan Wiesław Wawrzyniak  - Członek Rady Nadzorczej (01.01.2007r. – 15.03.2007r.) 
6.	Pan  Krzysztof Abram - Sekretarz Rady Nadzorczej (01.01.2007r. – 15.03.2007r.) 
7.	 Pan  Tadeusz Szulc -  Członek Rady Nadzorczej (01.01.2007r. – 15.03.2007r.)
8.	Pan Zenon Piątyszek -  Członek Rady Nadzorczej (01.01.2007r. – 15.03.2007r.)
9.	Pan Roman Czaja - Przewodniczący Rady Nadzorczej (15.03.2007r. – 31.12.2007r.)
10.	Pan Daniel Mituła - Sekretarz Rady Nadzorczej (15.03.2007r. – 31.12.2007r.)
11.	Pani Arletta Nowicka - Członek Rady Nadzorczej (15.03.2007r. – 31.12.2007r.)
12.	Pan Witosław Gibasiewicz - Członek Rady Nadzorczej (15.03.2007r. – 31.12.2007r.)
13.	Pan Wojciech Nafalski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (30.05.2007r.               - 31.12.2007r.)
14.	Pan Tomasz Śniatała - Członek Rady Nadzorczej (15.03.2007r. – 30.05.2007r.)
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie: przyznania  nagrody rocznej dla Członków Zarządu Spółki.

§1
Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki,  przychylając się do wniosku Rady Nadzorczej, przyznaje nagrodę roczną za 2007 rok Członkom Zarządu WODKAN S.A. w osobach:
-	Jacek Nasiadek – Prezes Zarządu w wysokości 1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych) krotności przysługującego mu zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego,
-	Małgorzata Torz – Franka  – Członek Zarządu w wysokości 1,75 (jeden i siedemdziesiąt pięć setnych) krotności przysługującego mu zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie:  zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie  § 21 pkt ł), § 33 pkt  4 Statutu Spółki oraz na podstawie: Ustawy z dnia 03. marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)  i  Rozporządzenia  Prezesa  Rady   Ministrów  z  dnia  21. stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14 poz. 139 z 2003 r.), ustala następujące zasady wynagradzania: 
1.	Prezesowi Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,5 (trzy i pięć dziesiątych) krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. 
2.	Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2,8 (dwa i osiem dziesiątych) krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. 
3.	Członkom Zarządu Spółki przysługuje nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez danego Członka Zarządu Spółki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodę roczną przyznaje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej. Wniosek zostaje sporządzony przez Radę Nadzorczą w oparciu o Regulamin i wzór wniosku, stanowiące załącznik do uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN S.A. z dnia 21 maja 2003 roku, oraz cele premiowe.
4.	Członkom Zarządu Spółki przysługują następujące świadczenia dodatkowe, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U. Nr 14 poz. 139 z 2003 r.):
a) nagroda jubileuszowa, przyznawana nie częściej niż co 5 lat, w wysokości określonej w § 2 pkt 2 Rozporządzenia, tj.:
- 75% wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy,
- 100% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy,
- 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy,
- 200% wynagrodzenia miesięcznego po 35 i 40 latach pracy, 
b) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, w wysokości:
- 150% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
- 200% wynagrodzenia miesięcznego – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
5.	Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.
6.	W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.

§ 2
Traci moc uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN S.A.  z dnia 30 maja 2006 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2008 roku.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie: 	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia z prawa poboru akcji zwykłych serii AB dotychczasowych Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie  § 21 pkt. f  Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1
Podwyższa się kapitał zakładowy  Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.736.040 zł (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści złotych) i nie większą niż 2.637.460 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż  173.604 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) i nie więcej niż 263.746 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii AB.

§ 2
Akcje zwykłe na okaziciela serii AB zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 3
Cena nominalna 1 akcji serii AB wynosi 10 zł (dziesięć złotych).

§ 4
Cena emisyjna 1 akcji serii AB wynosi 20 zł (dwadzieścia złotych).

§ 5
Upoważnia się Zarząd do zaoferowania akcji serii AB w drodze emisji kierowanej do określonego adresata:  Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminy Ostrów Wielkopolski i Gminy Przygodzice i podjęcia koniecznych działań zmierzających do wprowadzenia akcji nowej emisji na regulowany nieurzędowy rynek pozagiełdowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005r. z późniejszymi zmianami).

§ 6
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia  terminu  zawierania  przez Spółkę umów objęcia akcji serii AB w trybie przepisów art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz do dokładnego oznaczenia podwyżki kapitału zakładowego.

§ 7
Akcje serii AB będą uczestniczyć w dywidendzie od 01. stycznia 2008r. 

§ 8
Na podstawie  art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych wyłącza się z prawa poboru akcji serii AB dotychczasowych Akcjonariuszy, poza Akcjonariuszami wymienionymi w § 5.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu
uzasadniająca powody wyłączenia

Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję akcji na okaziciela serii AB  obejmowanych za gotówkę. Emisja będzie kierowana do określonych inwestorów. W interesie Spółki leży podjęcie uchwały o wyłączeniu z prawa poboru i zaoferowania akcji konkretnym inwestorom zainteresowanym z uwagi na cel przeznaczenia środków pochodzących z emisji. Spółka przeznaczy środki na inwestycje – budowa systemu kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, co rozszerzy krąg dotychczasowych odbiorców a także znacząco wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naszego regionu oraz pozwoli uporządkować odbiór ścieków deszczowych ze znacznej części terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Akcje na okaziciela serii AB będą zaoferowane Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminie Ostrów Wielkopolski oraz Gminie Przygodzice.  
Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii AB na podstawie przeprowadzonej analizy sytuacji ekonomicznej firmy oraz w oparciu o opinię dotyczącą ceny akcji sporządzoną przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego „EPROCO” Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii AB w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§ 1
Zwyczajne  Walne Zgromadzenie WODKAN  S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005r. z późniejszymi zmianami), upoważnia Zarząd WODKAN S.A. do zawarcia umowy o rejestrację nie mniej niż  173.604 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) i nie więcej niż 263.746 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii AB w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie:  powołania Członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l)  Statutu Spółki powołuje Członków Rady Nadzorczej na VII wspólną kadencję w osobach:
-	Mariusz Piotr Szwarczyński,
-	Roman Cinciała,
-	Wojciech Nafalski,
-	Bogusław Bagiński,
-	Józef Wołoszczuk,
-	Daniel Mituła,
-	Arletta Nowicka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie:   zmian w Statucie Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki  uchwala następujące zmiany w § 8 ust 1 i w  § 9 Statutu:

1.	W § 8 ust 1 Statutu zmienia się wysokość kapitału zakładowego poprzez podwyższenie z 48.256.660 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) na nie mniej niż 49.992.700 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) i nie więcej niż 50.894.120 zł (pięćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia złotych).-
§ 8 ust. 1 Statutu po zmianie brzmi następująco:
Kapitał zakładowy wynosi: nie mniej niż 49.992.700 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) i nie więcej niż 50.894.120 zł (pięćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia złotych).

2.	W § 9 Statutu zmienia się ilość akcji z 4.825.666 (cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na nie mniej niż 4.999.270 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych i nie więcej niż 5.089.412 (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji zwykłych oraz w wykazie akcji zwykłych in fine dodaje się treść:
od 173.604 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset cztery) do 263.746 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii  AB.
§ 9 Statutu po zmianie brzmi następująco:
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: nie mniej niż  4.999.270 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych i nie więcej niż 5.089.412 (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

700.000 | akcji zwykłych  na okaziciela serii  A  /założycielska/ | 307.859 | akcji zwykłych na okaziciela serii   O
13.133 | akcje zwykłe   na okaziciela serii     B | 1.288 | akcji zwykłych na okaziciela serii   P
40.000 | akcji zwykłych  na okaziciela serii  C | 14.971 | akcji zwykłych na okaziciela serii   R
35.806 | akcji zwykłych na okaziciela serii   D | 323.159 | akcji zwykłych na okaziciela serii   S
18.299 | akcji zwykłych na okaziciela serii   E | 1.509.090 | akcji zwykłych na okaziciela serii   T
25.466 | akcji zwykłych na okaziciela serii   F | 454.638 | akcji zwykłych na okaziciela serii   U
33.333 | akcje zwykłe  na okaziciela serii     G | 21.076 | akcji zwykłych na okaziciela serii   W
14.456 | akcji zwykłych na okaziciela serii   H | 153.328 | akcji zwykłych na okaziciela serii   X
863 | akcje zwykłe  na okaziciela serii      I | 68.068 | akcji zwykłych na okaziciela serii    Y
7.126 | akcji zwykłych na okaziciela serii    J | 146.512 | akcji zwykłych na okaziciela serii    Z
59.286 | akcji zwykłych na okaziciela serii   K | 501.823 | akcji zwykłych na okaziciela serii    V
2.322 | akcje zwykłe  na okaziciela serii      L | 111.036 | akcji zwykłych na okaziciela serii  AA
252.228 | akcji zwykłych na okaziciela serii   M | od 173.604 | do 263.746  akcji zwykłych na okaziciela serii  AB
10.500 | akcji zwykłych na okaziciela serii   N | |

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu do rejestru.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO  ZGROMADZENIA  
WODKAN
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 4 czerwca 2008r.

w sprawie:   przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie § 21 pkt d) Statutu Spółki uchwala jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałami nr 14 i 15 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 04. czerwca 2008r.

§ 2
Załącznikiem do niniejszej uchwały jest tekst jednolity Statutu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od zarejestrowania zmian.
Załącznik do uchwały nr 16 :
TEKST  JEDNOLITY  
STATUTU  SPÓŁKI  AKCYJNEJ

Jednolity tekst Statutu stanowiący załącznik do 
Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  z dnia 04.06.2008r.

I	Postanowienia ogólne:
§ 1
1.	Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.
2.	Spółka działa pod firmą: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego WODKAN S. A.

§ 2
Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3
Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 4
Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

§ 5
Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 6
Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II	Przedmiot działalności Spółki:

§ 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie  wody | PKD 36.00.Z
2. | Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD 42.21.Z
3. | Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD 43.22.Z
4. | Odprowadzanie i oczyszczanie  ścieków | PKD 37.00.Z
5. | Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana | PKD 96.09.Z
6. | Pozostałe badania i analizy techniczne | PKD 71.20.B
7. | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | PKD 71.12.Z
8. | Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | PKD 33.13.Z
9. | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | PKD 33.14.Z
10 | Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia | PKD 33.20.Z
11 | Transport drogowy towarów | PKD 49.41.Z
12 | Uprawa roślin włóknistych | PKD 01.16.Z
13 | Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie | PKD 01.19.Z
14 | Uprawa pozostałych roślin wieloletnich | PKD 01.29.Z
15 | Gospodarka leśna  i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych | PKD 02.10.Z

III.	Kapitał Spółki:
§ 8
1. | Kapitał zakładowy wynosi: nie mniej niż 49.992.700 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) i nie więcej niż 50.894.120 zł (pięćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia złotych).
2. | Spółka może tworzyć kapitały zapasowy i rezerwowe.

§ 9
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: nie mniej niż  4.999.270 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych i nie więcej niż 5.089.412 (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
700.000 | akcji zwykłych  na okaziciela serii  A  /założycielska/ | 307.859 | akcji zwykłych na okaziciela serii   O
13.133 | akcje zwykłe   na okaziciela serii     B | 1.288 | akcji zwykłych na okaziciela serii   P
40.000 | akcji zwykłych  na okaziciela serii  C | 14.971 | akcji zwykłych na okaziciela serii   R
35.806 | akcji zwykłych na okaziciela serii   D | 323.159 | akcji zwykłych na okaziciela serii   S
18.299 | akcji zwykłych na okaziciela serii   E | 1.509.090 | akcji zwykłych na okaziciela serii   T
25.466 | akcji zwykłych na okaziciela serii   F | 454.638 | akcji zwykłych na okaziciela serii   U
33.333 | akcje zwykłe  na okaziciela serii     G | 21.076 | akcji zwykłych na okaziciela serii   W
14.456 | akcji zwykłych na okaziciela serii   H | 153.328 | akcji zwykłych na okaziciela serii   X
863 | akcje zwykłe  na okaziciela serii      I | 68.068 | akcji zwykłych na okaziciela serii    Y
7.126 | akcji zwykłych na okaziciela serii    J | 146.512 | akcji zwykłych na okaziciela serii    Z
59.286 | akcji zwykłych na okaziciela serii   K | 501.823 | akcji zwykłych na okaziciela serii    V
2.322 | akcje zwykłe  na okaziciela serii      L | 111.036 | akcji zwykłych na okaziciela serii  AA
252.228 | akcji zwykłych na okaziciela serii   M | od 173.604 | do 263.746  akcji zwykłych na okaziciela serii  AB
10.500 | akcji zwykłych na okaziciela serii   N | |

§ 10
Skreślony.

§ 11
1.	Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
2.	Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza.
3.	Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

§ 12
Umorzenie akcji następuje za zgodą Spółki i akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy (dobrowolnie). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV.	Organy Spółki:
§ 13
Organami Spółki są:
A. | Walne Zgromadzenie .
B. | Rada Nadzorcza.
C. | Zarząd .

§ 14 
skreślony

A. Walne Zgromadzenie 

§ 15
1. | Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku nie zwołania w tym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
3. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Nadzorczą jeżeli pomimo zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 4.

§ 16
1. | Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. | W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu.
3. | Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki.

§ 17
1. | Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. | Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 18
1. | Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną  większością  głosów, o ile przepisy prawa            i postanowienia Statutu  nie stanowią inaczej.
2. | Dla powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz w przypadku przewidzianym w art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych wymagana jest  większość 3/4 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  połowę kapitału zakładowego.
3. | W okresie gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada wszystkie akcje serii "T", w sprawach o których mowa w § 21 pkt a/, b/, c/ Statutu Spółki,  do podjęcia uchwały wymagana jest jego zgoda.

§ 19
1. | Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
2. | Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 20
1. | Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. | Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, poczym wybiera się przewodniczącego obrad.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) | rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) | powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu straty,
c) | udzielenie absolutorium członkom organów  Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
d) | uchwalanie zmian Statutu Spółki,
e) | zmiana przedmiotu działalności Spółki,
f) | podwyższenie lub obniżenie kapitału  Spółki,
g) | przekształcenie, połączenie, podział a także rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
h) | postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
i) | emisja obligacji,
j) | wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
k) | wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki lub prawa wieczystego użytkowania a także na zakup lub wydzierżawienie środków, o wartości przewyższającej 1/10 kapitału zakładowego,
l) | powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
ł) | ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
m) | uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
n) | wskazanie terminu wypłaty dywidendy oraz daty ustalenia prawa do dywidendy,
o) | wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
p) | podejmowanie innych uchwał przedłożonych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.

B. Rada Nadzorcza 

§ 22
1.	Rada Nadzorcza składa się z  nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję. 
2.	Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 
W tym samym trybie dokonuje się uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
3.	W czasie posiadania wszystkich akcji serii "T", Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma prawo desygnować trzech członków Rady Nadzorczej.
4.	Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej. 
Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki: 
a/	posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
b/	nie jest pracownikiem lub członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym  obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki, 
c/	nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi), 
d/	 nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,
e/	nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z  tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. 
Za osobę bliską członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb postanowień ust. 4 lit. c/ i d/ , uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia członka Rady Nadzorczej. 

§ 23
1. | Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona  Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 24
1.	Uchwały  Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków o ile przepisy statutu nie stanowią inaczej.
2.	W sprawach o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 7, 10 do podjęcia uchwały Rady  Nadzorczej wymagana jest  większość 3/4 głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
3.	W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 25
1.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2.	Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu  oraz odwołania i zawieszania   w czynnościach tych osób.

§ 26
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. | Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. | Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
| 1) | uchwalanie rocznych planów Spółki oraz opiniowanie, na wniosek Zarządu, zdarzeń mających zasadniczy wpływ na działalność Spółki,
| 2) | kontrola i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
| 3) | składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności oraz pisemnego sprawozdania z wyników kontroli i oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
| 4) | ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat,
| 5) | kontrola i ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu z działalności Spółki,
| 6) | wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce oraz na przystępowanie do stowarzyszenia lub innej organizacji,
| 7) | wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przewyższającego wartość 10 % kapitału zakładowego,
| 8) | zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
| 9) | zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,
| 10) | uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
| 11) | ustalanie zasad dokonywania przez Spółkę darowizn,
| 12) | wybór audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
| 13) | powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
| 14) | zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 27
1.	Formy działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.	Zasady wypłaty oraz wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 28
Skreślony

C. Zarząd  

§ 29
1. | Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż 3 członków.
2. | Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki.

§ 30
Kadencja członków Zarządu Spółki jest wspólna i trwa trzy lata. 

 § 31

1.

2.

3.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa  prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.
Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.
Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 32
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.

§ 33
1. | Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany z pośród jej członków.
2. | Innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki dokonuje delegowany przedstawiciel Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczący.
3. | W sprawach pomiędzy Zarządem a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. | Wynagrodzenie Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.

V. 	Gospodarka Spółki

§ 34
Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 35
1. | Przedsiębiorstwo Spółki prowadzi rzetelną rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
2. | Rokiem obrotowym Przedsiębiorstwa jest rok kalendarzowy

§ 36
Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć organom nadzorczym  roczne plany finansowe oraz wieloletnie prognozy rozwoju Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki, w terminie umożliwiającym tym organom rzetelne wykonanie nadzoru określone w § 26 szczególnie w ust. 2 pkt. 1-4 Statutu.

§ 37
1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:
    a) odpis na kapitał zapasowy,
    b) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Przedsiębiorstwie Spółki,
    c) dywidendę dla akcjonariuszy,
    d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Termin wypłat dywidendy  ogłasza Zarząd Spółki.

§ 38
1.	Spółka może tworzyć kapitały
2.	Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe tworzy się z zysku Spółki pomniejszonego o należne podatki, wierzytelności i odpisy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

VI. 	Postanowienia Końcowe:
§ 39
1.	Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym .
2.	Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Przedsiębiorstwa  Spółki  w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 40
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustaw: o rachunkowości, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym, o krajowym rejestrze sądowym i inne. 

Treść pozostałych uchwał nie różni się od przekazanych wcześniej projektów.

Podpisy osób reprezentujących spółkę 

Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis
08-06-04 | Jacek Nasiadek | Prezes Zarządu |
08-06-04 | Małgorzata Torz-Franka | Członek Zarządu |