Treść uchwał głosowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard SA z siedzibą w Poznaniu w dniu 27 czerwca 2008 roku

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2008 roku Pana Łukasza Motałę.

Uchwała przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie NWZA PC Guard S.A. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA
a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZA
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Uzasadnienie przez Zarząd programu motywacyjnego.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w statucie spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
b) emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu 
c) podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu,
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Uchwała przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
w sprawie zmian w statucie spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 431 §1 oraz Art. 444 i 445 postanawia: 

§ 1

W dziale III punkt 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„8. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 100 000 000 zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu;
b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. 
c) cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego jest równa cenie nominalnej akcji w momencie wykonania praw z Warrantów zgodnie z uchwałą nr 4 NWZA spółki PC Guard SA z 27 czerwca 2008 roku;
d) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
e) Zarząd jest uprawniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. 
f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych uprawniających ich posiadacza do zapisu akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).”

§ 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”)) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. 

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.

Uchwała odrzucona zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
w sprawie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PC Guard SA działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć program motywacyjny dla członków Zarządu oraz pracowników kluczowych, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w następującym brzmieniu: 

I. Program Motywacyjny w spółce PC Guard SA: 

§ 1. Cele  uchwały

Mając na uwadze fakt, że Zarząd spółki PC Guard SA oraz pracownicy kluczowi mają zasadniczy wpływ na rozwój produktów spółki, co będzie miało w przyszłości istotny wpływ na poziom zysku spółki, a co za tym idzie na wartość akcji spółki PC Guard SA, działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia oraz głębszego związania ze spółką członków Zarządu oraz pracowników kluczowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki z wyłączeniem praw poboru („Program Motywacyjny”).

§ 2. Założenia Programu Motywacyjnego

Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły otrzymać warranty subskrypcyjne na warunkach określonych w niniejszej uchwale, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji. 

II. Warranty subskrypcyjne 

§ 3. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie punktu III niniejszej Uchwały,  Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne, zwane dalej „Warrantami”, w liczbie nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”). 

§ 4.  Uprawnieni do objęcia Warrantów

1. Uprawnionymi do objęcia   Warrantów będą następujące osoby: wskazani w uchwale Rady Nadzorczej Spółki  członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane w uchwale Rady Nadzorczej Spółki osoby należące do kluczowej kadry Spółki niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach („Uczestnicy Programu Motywacyjnego”).

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, Spółka zaoferuje poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego objęcie Warrantów po uprzednim zawarciu z nimi przez spółkę umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowy Uczestnictwa w Programie”) oraz po uprzednim zawarciu przez poszczególnych Uczestników Programu Umów Depozytu, o których mowa w § 8 niniejszej Uchwały. Umowy Uczestnictwa w Programie będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie.

3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane  poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, będącym członkami Zarządu Spółki oraz łączną liczbę Warrantów, które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane pozostałym Uczestnikom Programu Motywacyjnego.

4. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Spółki, liczbę Warrantów które, z zastrzeżeniem postanowień § 9 niniejszej Uchwały, zostaną zaoferowane poszczególnym Uczestnikom Programu Motywacyjnego, nie będącym członkami Zarządu Spółki

5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie. 

§ 5. Cena objęcie Warrantów

Warranty obejmowane będą  nieodpłatnie. 

§ 6. Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant

Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant jest wyliczana na podstawie następujących założeń:
•	cena emisyjna jednej akcji jest równa wartości nominalnej akcji w momencie wykonania prawa z Warrantu
•	wartość łączna liczona według ceny emisyjnej wszystkich akcji przyznawanych w ramach jednego Warrantu jest równa 1 złoty

§ 7. Termin wykonania praw z Warrantów

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić w ciągu 3 lat od momentu rejestracji zmian w statucie spółki wynikających z uchwał NWZA PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008 roku.
2. Warranty będą niezbywalne. 

§ 8. Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania

1. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

2. Warranty przechowywane będą w depozycie prowadzonym przez wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki dom maklerski, na podstawie umów zawartych z tym domem maklerskim przez poszczególnych Uczestników Programu Motywacyjnego („Umowy Depozytu”). Umowy Depozytu powinny przewidywać, że wydanie Warrantów z depozytu będzie wymagało zgody Spółki.

§ 9 Termin i warunki emisji Warrantów

1. Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Uchwale, po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przewidzianego niniejszą Uchwałą. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2, Warranty mogą zostać zaoferowane Uczestnikom Programu Motywacyjnego przez Radę Nadzorczą bez dodatkowych warunków oraz restrykcji.

3. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. 

4. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którymi są członkowie Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółka reprezentowana będzie na zasadach ogólnych.  

5. Po zapoznaniu się z  opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości. 

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

§ 10. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia  na kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych). 

§ 11. Oznaczenie akcji nowych emisji

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela:
serii E o wartości nominalnej zgodnej ze statutem w liczbie nie większej niż 100 000 000 akcji.

§ 12. Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów serii A.

§ 13. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E, określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii E

1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E przez posiadaczy Warrantów upływa po 3 latach od momentu rejestracji zmian w statucie spółki wynikających z uchwał NWZA PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008 roku.

2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą  posiadacze Warrantów serii A.

§ 14. Cena emisyjna akcji serii E

1. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 
2. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa wartości nominalnej akcji.

§ 15. Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje  serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

(i)	akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych  najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

(ii)	akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 16. Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. 

§ 17. Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E.

IV. Dopuszczenie akcji serii E do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii E. 

§ 18.

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji serii E. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii E oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E. 

V. Zmiana Statutu Spółki 

§ 19. Zmiana statutu spółki

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w dziale III  Statutu Spółki dodaje się punkty od 9 do 11 w następującym brzmieniu: 

„ 9. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych). 

10. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii E w liczbie nie większej niż 100 000 000 sztuk.

11. Akcje serii E obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PC Guard SA z dnia 27 czerwca 2008. „

Uchwała odrzucona zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
w sprawie jednolitego tekstu Statutu 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 430. §5. Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Uchwała odrzucona jednogłośnie w głosowaniu jawnym.