UCHWAŁY PODJĘTE NA WZA SONEL S.A., W DNIU 30.06.2008r

Uchwała nr 1/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą  w Świdnicy („Spółka”)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  SONEL SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13.06.2008r Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego.-----------------------------------------------------

Uchwała nr 2/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia SONEL SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30.06.2008r Pana Mirosława Nowakowskiego--------------------------

Uchwała nr 3/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30.06.2008r Panią Jolantę Drozdowską.----

Uchwała nr 4/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30.06.2008r Pana Pawła Lepczyńskiego.---

Uchwała nr 5/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA  przyjmuje porządek obrad w treści ustalonej  i ogłoszonej przez Zarząd SONEL SA w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 109 z dnia 5 czerwca 2008r. poz. 7508.---------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL SA
 
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A  (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007 z późn. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu SONEL SA z działalności spółki za rok 2007.-----------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 7/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007 z poźn. zm. )Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po  rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2007  na które składa się :------------------------------------------------------------
1)	wprowadzenie------------------------------------------------------------------------------------
2)	bilans  sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i  
    pasywów  zamyka się  sumą    35.129.707,44 zł----------------------------------------------
3)  rachunek  zysków  i  strat  za  rok obrotowy  od  01.01.2007 r. do   
    31.12.2007r. wykazujący zysk netto  w wysokości  6.307.195,08 zł-----------------------
4) rachunek  przepływów  pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2007 r. do 
    31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.299.625,13 zł-----------------------------------------------------------------------------------------
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę  6.307.195,08 zł  ---------------------------------------------------------------------------------------
         6) dodatkowe informacje i objaśnienia------------------------------------------------------------
  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 8/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie w sprawie podziału zysku

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007  późn. zm.  ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL  S.A. dokonuje następującego podziału zysku netto wypracowanego w roku 2007 w kwocie  6.307.195,08  PLN (  słownie: sześć milionów trzysta siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiem groszy ):-------------------------

1)	Kwota 5.707.195,08 PLN ( słownie : pięć milionów siedemset siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i osiem groszy ) przeznaczona zostaje na kapitał rezerwowy , -----------------------------------------------------
2)	 Kwota 600.000 PLN  ( słownie: sześćset tysięcy złotych )  przeznaczona zostaje na nagrody dla Członków Zarządu SONEL SA, zgodnie z poniższym wykazem:----------------------------------------------------------------

Krzysztof Wieczorkowski- 360.000 PLN ( słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych  ) --------------------------------------------------------------------------
                   Jan Walulik - 240.000 PLN ( słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).---
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty nagród, o których mowa powyżej na dzień 11 lipca 2008--------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych  i § 30 pkt. 3 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007 z późn. zm.  ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu  z wykonania obowiązków w 2007r.---------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007 z późn . zm.  ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  - Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2007r.--------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007  z późn. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2007r. do 10.05.2007r..--------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy („Spółka”)
w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007 z późn. zm.  ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w  okresie od dnia 01.01.2007r do dnia 10.05.2007r.------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007  ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w   roku 2007-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007 z późn. zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w okresie 10.05.2007r. do 31.12.2007r. -----------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Uchwała nr 15/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007  z późn. zm ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Posadzemu z wykonania obowiązków w okresie 10.05.2007r. do 31.12.2007r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie absolutorium
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007 z późn. zm.  ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Freybergowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.09.2007r do dnia 31.12.2007r. ------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 17/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie absolutorium

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu SONEL SA (przyjętego uchwałą nr 11/11.06.2007r przez Walne Zgromadzenie SONEL S.A. w dniu 11.06.2007r Repertorium A nr 4060/2007 z późn. zm  ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Jatczakowi- z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.09.2007r do dnia 31.12.2007r .------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uchwała nr 18/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie Kodeksu Dobrych Praktyk

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchyla obowiązywanie uchwały nr 8/01.09.2007r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SONEL S.A. z dnia 1.09.2007r. w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005”.----------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 19/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie S.A.”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. zobowiązuje do stosowania „ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w Warszawie SA” wszystkie organy oraz członków organów SONEL SA , z wyłączeniem zasady nr I.1 w części dotyczącej transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznieniu go na stronie internetowej oraz zasady II 1 i 2.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/30.06.2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
z siedzibą w Świdnicy  („Spółka”)
w sprawie MSSF/MSR

§ 1
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r nr 76, poz 694 z późn. Zm  ) postanawia, iż od dnia 01.01.2009r Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ( MSR) w zakresie w jakim przyjęte one zostały w Unii Europejskiej.
2.	Dniem przejścia na MSSF/ MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu za który SONEL SA przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym będzie dzień 01.01.2008r
3.	Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSR 1 oraz wszystkimi MSSF przyjętymi przez UE, za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2009r.
4.	Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym SONEL SA sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r nr 76, poz 694 z późn. zm  ) będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2008r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.