INFORMACJE OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009 R, DZ.U. NR 33 POZ. 259, PAR. 91, UST. 5 PKT 4, O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
ppkt. a i b 
     Na podstawie par. 91 ust.5 , pkt. 4 - Zarząd Spółki   „WISTIL” S.A. informuje, że zasady ładu korporacyjnego są  zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” ( zwane dalej DPSN)  i stanowią załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. oraz są dostępne na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. :
1.	W raporcie bieżącym nr 1/2008 Spółka „WISTIL” S.A. wskazała , których zasad nie będzie stosować , stanowisko to nie uległo zmianie i tak w Spółce nie są stosowane w sposób trwały następujące zasady DPSN :
a)	Część II – „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych” – nie są  stosowane zasady : 1 wraz  z pkt. od 1 – do 13 oraz zasady 2 , 3 i 5 . Spółka prowadzi stronę internetową WWW.wistil.pl , na której za pomocą linku ”WISTIL na giełdzie”, można przeglądać wszystkie raporty, które Spółka  z mocy prawa jest zobowiązana przekazać do publicznej wiadomości. Ze względu na koszty związane z tłumaczeniami i możliwością przekazywania informacji , o których mowa w art. 56 ust. 1  w języku polskim zgodnie z art. 56 b Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439) - Zarząd odstąpił od stosowania  zasady nr 2 tj. funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim.. 
b)	Część III – „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” – nie  są  stosowane : zasada 1  pkt. 1, oraz zasada 2, 6, 7, 8 i 9. W Spółce nie funkcjonuje komitet audytu . Zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza , która składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków.
c)	Część IV – „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy” – nie są stosowane zasada 1, 2, 8. Walne zgromadzenie nie posiada swojego regulaminu , nie ma takiego obowiązku i nie wymaga tego prawo.
     Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie, działają na podstawie obowiązującego prawa, przede wszystkim kodeksu spółek handlowych  i nie stosowanie powyższych  zasad  nie wywołuje  negatywnych skutków  dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów .

ppkt. c 
     Spółka nie wdrożyła odrębnego systemu kontroli wewnętrznej dedykowanego bezpośrednio dla procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe Spółki pod kontrolą Głównego Księgowego, a następnie zatwierdzane przez Zarząd. Sprawozdania finansowe są następnie weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Corocznie sprawozdanie finansowe podlega również zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

ppkt. d 
     Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Emitenta , wskazanie liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu  EMITENTA :
1. Zenona i Marian Kwiecień wraz z podmiotami zależnymi posiadają 814.863 akcji „WISTIL” S.A. co stanowi 81,49 % udziału w kapitale zakładowym i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu : 
w tym :
a)	Z.P.S.Ch. i M. „PIOTROWICE” Sp. z o.o. Piotrowice-Zawichost posiada 485.374 akcji co stanowi 48,54 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
b)	Z.S.Ch. i M.  „PIOTROWICE II” Sp. z o.o. Tarnobrzeg posiada 213.300 akcji, co stanowi 21,33 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
c)	F. F. i K. „HAFT” S.A. w Kaliszu posiada 60.599 akcji , co stanowi 6,06 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu .
d)	Zenona i Marian Kwiecień posiadają 55.590 akcji, co stanowi 5,56 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
2.	Iwona Kwiecień – Poborska  posiada 80.001 akcji „WISTIL” S.A. , co 
     stanowi 8 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam  procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
3.	Elżbieta Bielska – posiada 36.863 akcje „WISTIL” S.A. , co stanowi 3,69 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów i taki sam procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu .

ppkt. e 
     W  Spółce nie ma  posiadaczy papierów wartościowych , które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

ppkt. f
     W Spółce brak wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu , takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów , ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy , zgodnie z którymi , przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

ppkt. g
     W Spółce brak wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

ppkt. h
     Powoływanie i odwoływanie osób zarządzających oraz ich uprawnienia bezpośrednio wynikają z przepisów KSH oraz ze Statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną, pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu – par. 10 Statutu Spółki. Zarząd nie ma szczególnych uprawnień niż te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa ( KSH i Statut Spółki – par. 11). 

ppkt. i 
     Zmiany statutu lub umowy spółki emitenta odbywają się zgodnie z obowiązującym prawem tj. KSH i Statutem Spółki – par. 25 i 26. 

ppkt. j
     Walne zgromadzenie nie posiada regulaminu działania , działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa tj. KSH i Statut Spółki – par. 21-27.

ppkt. k
     W 2009 r. organy zarządzające i nadzorujące Spółkę tj. Zarząd i Rada Nadzorcza działały w następującym składzie :

I. ZARZĄD:
1.	Marian Kwiecień – Prezes Zarządu
2.	Iwona Kwiecień-Poborska – Wiceprezes Zarządu (do 31.01.2009 r.)
3.	Mieczysław Kędzierski – Wiceprezes Zarządu (do 20.04.2009 r.)
4.	Elżbieta Bielska – Członek Zarządu
5.	Leszek Łubkowski – Wiceprezes Zarządu (od 20.04.2009 r.)
6.	Andrzej Majchrzak – Wiceprezes Zarządu (od 26.10.2009 r. do 31.12.2009 r.)

     II. RADA NADZORCZA:
1.	Zenona Kwiecień – Przewodnicząca
2.	Kazimiera Sękul – Wiceprzewodnicząca  (do 24.06.2009 r.)
3.	Inga Kamińska – (od 31.07.2009 r.)
4.	Nina Surma 
5.	Jerzy Bielski
6.	Jarosław Gręda

    Organy w Spółce działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa .
     
     Par. 91 ust. 5 pkt. 5
     W okresie sprawozdawczym nie toczyło się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego  lub organem administracji publicznej  postępowanie dotyczące zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej , którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, toczyły się jedynie postępowania w sprawach, które nie stanowią 10% kapitałów własnych emitenta.