UCHWAŁA Nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 				Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:

§ 1
Wybiera  na Przewodniczącego  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ..................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto		...........................   	głosami „za”
                                	..........................    	głosów przeciwnych
                                      ..........................   		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
	z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	
	Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
	Zatwierdza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
 Uchwałę podjęto -		.........................		głosami „za”
				.........................		głosów przeciwnych
				.........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A.
                                                   
Działając na podstawie art. 420 § 3 ksh - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:

                                                     § 1
1.	Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia.
                
                                                     § 2
2.	Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:

1/ .......................................
2/ ......................................

                                                     § 3
 Uchwałę podjęto -    	.........................		głosami „za”
                                 	.........................		głosów przeciwnych
                                	.........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Powyższa uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA Nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	odwołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w 			Warszawie w osobie ................

Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:

§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki .......................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto		...........................   	głosami „za”
                                	..........................    	głosów przeciwnych
                                      ..........................   		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Niniejsza uchwała dotyczy zmian w organach korporacyjnych Spółki. 

UCHWAŁA Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
2.	z dnia 30.06.2010 r.

1.	w sprawie: 	powołania Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w 			Warszawie w osobie ................

Działając na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, oraz art. 385 § 1 ksh - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:

§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki .......................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto		...........................   	głosami „za”
                                	..........................    	głosów przeciwnych
                                      ..........................   		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Niniejsza uchwała dotyczy zmian w organach korporacyjnych Spółki. 

UCHWAŁA Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 415 § 1 k.s.h oraz § 26 pkt 7 i § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie spółki:

§ 1

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w następującym zakresie:
•	produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – (PKD – 10.82.Z);
•	sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – (PKD – 46.36.Z);
•	sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD – 47.24. Z);
•	działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (PKD – 46.19.Z);
•	pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD – 96.09.Z);
•	kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – (PKD – 68.10.Z);
•	działalność rachunkowo-księgowa – (PKD – 69.20.Z);
•	działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – (PKD 62.03.Z)
•	przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna działalność – (PKD – 63.11 Z); 
•	wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – (PKD – 77.11.Z);
•	działalność agencji reklamowych – (PKD – 73.11.Z),
•	pozostała działalność wydawnicza- ( PKD – 58.19. Z)
•	badanie rynku i opinii publicznej – ( PKD -73.20. Z)
•	wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – (PKD – 77.33.Z);
•	wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi – (PKD 
– 68.20.Z);
•	działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – (PKD – 92.00. Z);
•	sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – (PKD – 46.33.Z);
•	sprzedaż napojów bezalkoholowych – (PKD – 46.34.B);
•	sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – (PKD – 46.38.Z );
•	sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – ( PKD – 46.69.Z),
•	sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – ( PKD – 46.66. Z) 
•	sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – ( PKD – 46.51. Z)
•	sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – ( PKD 46.52.Z)
•	działalność związana z projekcją filmów (PKD – 59.14 Z)”

§ 2
Zmienia się § 12 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„§ 12.5 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.
W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej  powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady ( nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

§ 3

Zmienia się § 15 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„§ 15.1 Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o jej posiedzeniu  (na posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzedzającej termin kolejnego posiedzenia Rady lub faxem lub e-mailem lub  pisemnie) przed terminem posiedzenia, a w posiedzeniu uczestniczy większość członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych.”

§ 4

1.Zmienia się § 16 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny czynności, o których mowa w pkt.1-2 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki, 
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i sytemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz oceną swojej pracy.”
2. Dotychczasowa treść §16 ust.2 pkt 3 zostaje przeniesiona do §16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki. §16 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki otrzymuje zatem brzmienie:
„4) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów”

§ 5

1.Zmienia się § 18. ust 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„18.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

2. Zmienia się § 18. ust 4 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„18.4.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia zarządowi żądania , o którym mowa  w § 18.3.” 

3. Zmienia się § 18. ust 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„18.5.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenia:
1)	Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2)	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

4. Dodaje się § 18.ust 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„18.6 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

5. Dodaje się § 18.ust 7 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„18.7   
1)	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2)	Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni  przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
3)	Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4)	Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.”

§ 6
Zmienia się § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„ 31 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w miejscach i terminach określonych w obowiązujących przepisach prawa.”

§ 7
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

Uchwałę podjęto:	…………………………………… głosami „za”
			…………………………………… głosami „przeciw”
			………………………………….. głosami wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki, przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

UCHWAŁA Nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 		zmiany w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 415 § 1 k.s.h oraz § 26 pkt 7 i § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie spółki:

§ 1
§ 10 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.” 

§ 2
Skreśla się § 11 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwałę podjęto:	…………………………………… głosami „za”
			…………………………………… głosami „przeciw”
			………………………………….. głosami wstrzymujących się

Uzasadnienie

Umowa ma na celu wprowadzenie w Spółce wymogu reprezentacji łącznej.

UCHWAŁA Nr  8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Działając na podstawie § 24 ust 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki:

§ 1

Zmienia się tytuł Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki , który otrzymuje brzmienie:
„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ZPC „MIESZKO” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. CHRZANOWSKIEGO 8B”

§ 2

Zmienia się § 2 ust 1-3 Regulaminu, które otrzymują brzmienie:
„§ 2.
1. Walne Zgromadzenie [zwane dalej Zgromadzeniem] odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz.1439), ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1537 z poźn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi(Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. Zm.), Statutu i niniejszego Regulaminu. 
2. Regulamin Zgromadzenia respektuje przyjęte przez spółkę Zasady Ładu Korporacyjnego spółki ZPC „Mieszko” S.A.
3. Regulamin Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Warszawie oraz na stronie internetowej spółki.” 

§ 3

1. Zmienia się § 3 ust 2-3 Regulaminu, które otrzymują brzmienie:
„ 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
3. W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu należy podać datę, godzinę i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz inne, wymagane przez art. 402 ² k.s.h informacje”. 

2. Zmienia się § 3 ust 5 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„5. Zarząd, zwołując Walne Zgromadzenie, powinien uwzględnić, aby obrady odbywały się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy  uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.”

§ 4

Dodaje się ust. 3 w § 4 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.”

§ 5

Zmienia się § 5 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„§ 5 Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
a) Zarządowi,
b) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
c) Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.”

§ 6

Zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6.
1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie:
a)	z własnej inicjatywy,
b)	na żądanie akcjonariusza/akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 
(jedną dwudziestą)  kapitału zakładowego. Żądanie zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie  lub  przesłane w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl. Żądanie winno określać sprawy wnoszone pod obrady oraz zawierać uzasadnienie. Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania , o którym mowa  § 6 ust. 1 pkt b regulaminu.
3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dania przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku przewodniczącego zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy.
4. Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt b Regulaminu, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.
5. W zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 regulaminu, należy się powołać na postanowienie sądu rejestrowego.”

§ 7

Zmienia się § 7 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„§ 7 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, którzy zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

§ 8

Zmienia się § 8 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Spółka i podmioty zwołujące Walne Zgromadzenie zapewniają dopełnienie wymogów przewidzianych w art. 402¹- 402³ k.s.h.”

§ 9

Zmienia się § 9, który otrzymuje brzmienie:
„§ 9
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 
2. Żądanie o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej  proponowanego punktu porządku obrad.
3. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 
4. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

§ 10
Wykreśla się po § 9 Regulaminu tytuł rozdziału „III PRZYGOTOWANIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA”, a wpisuje się ten tytuł po § 10 Regulaminu.  

§ 11
Zmienia się § 10 Regulaminu , który otrzymuje brzmienie:
„§ 10
1. Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 
2. Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad, na wniosek Akcjonariusza, umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku oraz Walne Zgromadzenie zwołane przez Radę Nadzorczą oraz przez akcjonariusza, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt c regulaminu może być odwołane tylko  za zgodą wnioskodawcy lub przez zwołującego.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie i w sposób zapewniający jak najmniejsze skutki ujemne dla Spółki i/lub akcjonariuszy. 
4. Zmiana terminu odbycia walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 12

Zmienia się § 11, który otrzymuje brzmienie:
„§ 11
1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały zamieszczane są na stronie internetowej spółki od dnia zwołania walnego zgromadzenia 
2. Uchwały powinny być formułowane w sposób jasny i przejrzysty.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej spółki generalmeeting@mieszko.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5 Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.”

§ 13

Zmienia się § 12 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„§ 12 Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.

§ 14

Zmienia się § 13 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„§ 13
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2.Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. Pełnomocnictwo do  uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Informacje o  udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Spółka ma prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie, udzielonego w formie elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
4.Przedstawiciele osób prawnych i spółek osobowych obowiązani są do złożenia aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów albo inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa.”

§ 15

Zmienia się § 14 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„§ 14
1. W zgromadzeniu powinni  również uczestniczyć  członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 
2. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu Zarząd może zaprosić biegłego rewidenta Spółki.
3. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę lub organ zwołujący Zgromadzenie.”

§ 16

Wykreśla się po § 14 Regulaminu tytuł rozdziału IV Regulaminu: „ IV. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA”, a dodaje się ten tytuł po § 15 Regulaminu.

§ 17

Zmienia się § 15, który otrzymuje brzmienie:
„§ 15
1. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przed podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.  
2. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce wykaz, o którym mowa w ust 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. 
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.”

§ 18

§ 16 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„§ 16
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca W przypadku nieobecności w/w obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. 
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym. 
4. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.”

§ 19

§ 17 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 „§ 17
1.Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg Zgromadzenia z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz zapewniając respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
a)       udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
b)    w razie konieczności – sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
c)    odbieranie głosu uczestnikom WZ, w szczególności gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad, 
d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
e) ogłaszanie wyników głosowania,
f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
g) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, 
h) współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
i) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Zgromadzenia może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

§ 20

§ 18 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 „§ 18
1. Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie listy obecności, oraz jej podpisanie a następnie wyłożenie listy obecności na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Zgromadzenia.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko uczestników Zgromadzenia,
b) informację czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza,
c) liczbę akcji, którą przedstawia  uczestnik Zgromadzenia,
d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
f) podpis Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.”

§ 21

§ 19 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 „§ 19
1. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne. 
3. Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, bez ich zgody. 

§ 22

§ 20 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 „§ 20
1. Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.
2.Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.”

§ 23

Zmienia się § 21, który otrzymuje brzmienie:
„§ 21 Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy czuwanie nad zapewnieniem, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki oraz sprawdzanie list obecności o której mowa w § 18 Regulaminu.”

§ 24
§ 22 Regulaminu, otrzymuje brzmienie:
 „§ 22
1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał. O liczebności Komisji Skrutacyjnej i Uchwał decyduje Zgromadzenie.
2.Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania. 
3. Jeżeli zgłoszono jedynie tylu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał, ilu Komisja Skrutacyjna i Uchwał ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego. 
4.Komisja Skrutacyjna i Uchwał przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i sporządza z każdego  protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu komisja niezwłocznie informuje przewodniczącego Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia. 
5.Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.”

§ 25

Wykreśla się po § 22 Regulaminu tytuł rozdziału V Regulaminu: „ V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE”, a dodaje się ten tytuł po § 23 Regulaminu.
§ 26

Zmienia się § 23, który otrzymuje brzmienie:
„§ 23.
1. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2.W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. 
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytanie Akcjonariuszy powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz.1439), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów jak również przepisów k.s.h. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
4. Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428 §2 k.s.h. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428§3 k.s.h. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia  zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. 
5. Akcjonariusze mogą uzyskiwać wyjaśnienia i informacje od członków Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki, gdy jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy omawianej przez Zgromadzenie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
6. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych nie stanowiących odroczenia obrad, zarządzanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
9. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny a żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 27

§ 24 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 „§ 24
1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2) podjęcia uchwały, co do podziału zysku albo pokryciu strat,
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
4. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
5. W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący Zgromadzenia stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz stwierdza jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
6. Po otrzymaniu wyników głosowania, przewodniczący Zgromadzenia podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
7. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składają oświadczenie, że głosowali przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadniają sprzeciw.
8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

§ 28

§ 25 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„§ 25.
1 Głosowanie jest jawne. 
2. Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa tj. przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych, lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnego Zgromadzenia. 
3. Zapisów ust 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 29

§ 26 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 „§ 26 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w szczególności należą sprawy w zakresie:
1)	ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów 
	jej działalności;
2)	rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;
3)	podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzeniu 
	funduszy celowych;
4)	udzielania członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
5)	wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
6)	podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
7)	zmiany Statutu Spółki;
8)	połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki;
9)	rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę 	Nadzorczą;
10)	określenia dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
11)	umarzanie akcji Spółki;
12)	podjęcia postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
13)	zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
14)	emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
15)	nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.

§ 30

§ 27 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
 „§ 27 Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej według następujących zasad:
1)Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
(a)	imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza bądź akcjonariuszy, w imieniu którego działa,
(b)	imię i nazwisko oraz krótki życiorys kandydata.
2) Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.
3) Przewodniczący Zgromadzenia lub w razie, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, Komisja Mandatowo-wyborcza przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę wg kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
4) Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach. W głosowaniu uczestniczą wszyscy obecni i zarejestrowani Akcjonariusze.
5) Głos uznaje się za ważny, gdy głosujący odda go za liczbę kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów; głosowanie „za” na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność wszystkich głosów oddanych przez Akcjonariusza.
6) Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. 
7) Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
8) Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w normalnym trybie, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
9) Przewodniczący Zgromadzenia przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
10)Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje przewodniczący Zgromadzenia.
11) W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy przewodniczący Zgromadzenia lub członkowie Komisji Mandatowo-wyborczej, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub nazwy (firm) Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący WZ zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
12) Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
13) Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania – gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów – eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
14) Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
15) Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady z wyjątkiem osób, o których mowa w  art. 385 § 4k.s.h.

§ 31

§ 28 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„§ 28
1. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
2. Do odwołania członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.”

§ 32

§ 29 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie:
„§ 29 Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.”

§ 33

Zmienia się § 30, który otrzymuje brzmienie:
„§ 30
1. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokółu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
5. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust 3 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 34

§ 31 Regulaminu otrzymuje brzmienie 
„§ 31 Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.”

§ 35
	
Wykreśla się po § 31 Regulaminu tytuł „VI POSTANOWIENIA  KONCOWE”, a dodaje się ten tytuł po § 32.
	
§ 36

§ 32 Regulaminu otrzymuje brzmienie :
„§ 32 Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Zgromadzenia w drodze głosowania.”

§ 37

§ 33 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 
„§ 33.1 Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed Zgromadzeniem oraz w trakcie trwania Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia spółka umieszcza na swojej stronie internetowej
2.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością dwóch trzecich głosów.
3.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.”

§ 38

Ustala się tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia  uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 39

Zmiany Regulaminu, o których mowa w niniejszej uchwale wchodzą w życie  z dniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr .. Walnego Zgromadzenia 
z dnia … 2010r i obowiązują począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia po dniu rejestracji tych zmian.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 41

Uchwałę podjęto:	…………………………………… głosami „za”
			…………………………………… głosami „przeciw”
			………………………………….. głosami wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. 
w Warszawie z dnia 30.06.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: 
ZPC „MIESZKO” S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. CHRZANOWSKIEGO 8B

	I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń ZPC „MIESZKO” S.A.  z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Spółką).

§ 2.
1.	Walne Zgromadzenie [zwane dalej Zgromadzeniem] odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439), ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1537 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r., nr 183, poz. 1538 z późn. zm), Statutu i niniejszego Regulaminu.
2.	Regulamin Zgromadzenia respektuje przyjęte przez spółkę Zasady Ładu Korporacyjnego spółki ZPC „Mieszko” S.A. 
3.	Regulamin Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie Spółki w Warszawie oraz na stronie internetowej spółki. 
4.	Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
a)	Radzie Nadzorczej, bądź Zarządzie - oznacza to odpowiedni organ Spółki,
b)	Akcjonariuszu - oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź jego [ich] upełnomocnionych przedstawicieli.

	II. ZASADY ZWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 3.
1.	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2.	Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
3.	W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu należy podać datę, godzinę i miejsce obrad   
    Walnego Zgromadzenia oraz inne, wymagane przez art. 402 ² k.s.h informacje. 
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Raciborzu.
5. Zarząd, zwołując Walne Zgromadzenie, powinien uwzględnić, aby obrady odbywały 
   się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy  
   uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. 

§ 4.
1.	Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.	Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu.

§ 5.
1.	Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
a)	Zarządowi,
b)	Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
c)	Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.

                                                          § 6.
1.	Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie: 
a)	z własnej inicjatywy,
b)	na żądanie akcjonariusza/akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20
( jedną dwudziestą )  kapitału zakładowego. Żądanie zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie  lub  przesłane w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl.  Żądanie winno określać sprawy wnoszone pod obrady oraz zawierać uzasadnienie. Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 
2.	Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania , o którym mowa  § 6 ust. 1 pkt b regulaminu.
3.	Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dania przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. W takim przypadku przewodniczącego zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy.
4.	Zgromadzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt b Regulaminu, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.
5.	W zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 regulaminu, należy się powołać na postanowienie sądu rejestrowego.

§ 7.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, którzy zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 8
Spółka i podmioty zwołujące Walne Zgromadzenie zapewniają dopełnienie wymogów przewidzianych w art. 402¹- 402³ k.s.h.

§ 9
1.	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 
2.	Żądanie o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej  proponowanego punktu porządku obrad.
3.	Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl. Akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 
4.	Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
	
§ 10.
1.	Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 
2.	Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad, na wniosek Akcjonariusza, umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku oraz Walne Zgromadzenie zwołane przez Radę Nadzorczą oraz przez akcjonariusza, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt c regulaminu może być odwołane tylko  za zgodą wnioskodawcy lub przez zwołującego.
3.	Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie 
i w sposób zapewniający jak najmniejsze skutki ujemne dla Spółki i/lub akcjonariuszy. 
4.	Zmiana terminu odbycia walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

	III. PRZYGOTOWANIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 11.
1.	Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały zamieszczane są na stronie internetowej spółki od dnia zwołania walnego zgromadzenia 
2.	Uchwały powinny być formułowane w sposób jasny i przejrzysty.
3.	Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej spółki generalmeeting@mieszko.pl.) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
4.	Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5.	Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

§ 12.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu  mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia ( dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.

§ 13.
1.	Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2.	Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty. Pełnomocnictwo do  uczestniczenia i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Informacje o  udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej spółki: generalmeeting@mieszko.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3.	Spółka ma prawo do podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie, udzielonego w formie elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
4.	Przedstawiciele osób prawnych i spółek osobowych obowiązani są do złożenia aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów albo inny stosowny dokument potwierdzający umocowanie osoby udzielającej pełnomocnictwa. 

§ 14.
1.	W zgromadzeniu powinni  również uczestniczyć  członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 
2.	Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu Zarząd może zaprosić biegłego rewidenta Spółki.
3.	W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę lub organ zwołujący Zgromadzenie.

§ 15.
1.	Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z § 12  ust. 1 a regulaminu oraz wykazu sporządzonego przed podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.  
2.	Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce wykaz, o którym mowa w ust 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
3.	Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. 
4.	Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5.	Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
6.	Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

	IV. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 16.
1.	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca W przypadku nieobecności w/w obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. 
2.	Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3.	Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym. 
4.	Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

§ 17.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg Zgromadzenia z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz zapewniając respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2.	Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności: 
     a) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
b) w razie konieczności – sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
c) odbieranie głosu uczestnikom WZ, w szczególności gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad; narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad, 
d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
e) ogłaszanie wyników głosowania,
f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
g) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, 
h) współdziałanie z notariuszem, sporządzającym protokół,
i)	podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3.	Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4.	Przewodniczący Zgromadzenia może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

§ 18.
1.	Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie listy obecności, oraz jej podpisanie a następnie wyłożenie listy obecności na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Zgromadzenia.
2.	Lista obecności zawiera następujące dane: 
a)	imię i nazwisko uczestników Zgromadzenia,
b)	informację czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, czy przedstawicielem akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza,
c)	liczbę akcji, którą przedstawia  uczestnik Zgromadzenia,
d)	liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
e)	podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
f)	podpis Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.

§ 19.
Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Przewodniczący Zgromadzenia, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne. 
Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, bez ich zgody. 

§ 20.
Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.
Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§ 21.
Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy czuwanie nad zapewnieniem, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki oraz sprawdzanie list obecności o której mowa w § 18 Regulaminu.

§ 22.
Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał. O liczebności Komisji Skrutacyjnej i Uchwał decyduje Zgromadzenie.
Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania. 
Jeżeli zgłoszono jedynie tylu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał, ilu Komisja Skrutacyjna i Uchwał ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego. 
Komisja Skrutacyjna i Uchwał przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i sporządza z każdego protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu komisja niezwłocznie informuje przewodniczącego Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Zgromadzenia.
Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. 

§ 23.
Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. 
Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytanie Akcjonariuszy powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 185 poz.1439), a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów jak również przepisów k.s.h. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428 §2 k.s.h. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji w przypadku, o którym mowa w art. 428§3 k.s.h. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia  zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. 
Akcjonariusze mogą uzyskiwać wyjaśnienia i informacje od członków Rady Nadzorczej oraz biegłego rewidenta Spółki, gdy jest to konieczne dla rozstrzygnięcia sprawy omawianej przez Zgromadzenie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
Przepisu ust. 6 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych nie stanowiących odroczenia obrad, zarządzanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny a żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

§ 24.
Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: 
1) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2) podjęcia uchwały, co do podziału zysku albo pokryciu strat,
3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący Zgromadzenia stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz stwierdza jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.
Po otrzymaniu wyników głosowania, przewodniczący Zgromadzenia podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składają oświadczenie, że głosowali przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadniają sprzeciw.
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 25.
Głosowanie jest jawne. 
Tajne głosowanie Przewodniczący Zgromadzenia zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa tj. przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych, lub na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnego Zgromadzenia. 
Zapisów ust 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz
Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 26.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w szczególności należą sprawy w zakresie:
ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów 
	jej działalności;
rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy;
podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzeniu 
	funduszy celowych;
udzielania członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków;
wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
zmiany Statutu Spółki;
połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki;
rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę 	Nadzorczą;
określenia dnia prawa do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
umarzanie akcji Spółki;
podjęcia postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
nabycie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.

§ 27.
Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej według następujących zasad:
1)Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
a)	imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza bądź akcjonariuszy, w imieniu którego działa,
b)	imię i nazwisko oraz krótki życiorys kandydata.
2) Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.
3) Przewodniczący Zgromadzenia lub w razie, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, Komisja Mandatowo-wyborcza przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę wg kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
4) Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach. W głosowaniu uczestniczą wszyscy obecni i zarejestrowani Akcjonariusze.
5) Głos uznaje się za ważny, gdy głosujący odda go za liczbę kandydatów równą lub mniejszą od liczby mandatów; głosowanie „za” na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność wszystkich głosów oddanych przez Akcjonariusza.
6) Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. 
7) Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku przewodniczący Zgromadzenia sporządza listę osób kandydujących do nieobsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
8) Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w normalnym trybie, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
9) Przewodniczący Zgromadzenia przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności, liczbie akcji którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
10)Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje przewodniczący Zgromadzenia.
11) W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy przewodniczący Zgromadzenia lub członkowie Komisji Mandatowo-wyborczej, jeśli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub nazwy (firm) Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący WZ zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
12) Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
13) Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania – gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów – eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
14) Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
     15) Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z 
     przepisami ust. 9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich 
     dotychczasowych członków Rady z wyjątkiem osób, o których mowa w  art. 385 
     § 4k.s.h.

§ 28.
Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
Do odwołania członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.

§ 29.
Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§ 30.
Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokółu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust 3 powyżej. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 31.
Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.

§ 32.
Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Zgromadzenia w drodze głosowania.

	VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed Zgromadzeniem oraz w trakcie trwania Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia spółka umieszcza na swojej stronie internetowej
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej większością dwóch trzecich głosów.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A., po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala:
§ 1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od: 
01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie:	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzenia ryzykiem istotnym dla Spółki

Działając na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala:

§ 1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzenia ryzykiem istotnym dla Spółki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
	..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały  Nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZPC „Mieszko” S.A. 
w Warszawie z dnia 30.06.2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzenia ryzykiem istotnym dla Spółki

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZPC „Mieszko” S.A. ZA ROK OBROTOWY  2009r

I DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ W 2009 ROKU i OCENA JEJ PRACY

Rada Nadzorcza ZPC „Mieszko” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady. Zgodnie z § 16.1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Spółką, we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym jak również, zatwierdzenie wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat a także przekazywanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Rada Nadzorcza rozpoczęła działanie w 2009 r. w składzie; 1. Indrek Rahumaa; 2. Jaak Raid; 3. Baiba Gegere; 4. Marek Wierzbowski; 5. Jacek Ciesielski; 6. Wiktor Buczek. W dniu 27 lutego 2009 roku z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki zrezygnowali: Marek Wierzbowski,  Jacek Ciesielski oraz  Wiktor Buczek. W dniu 26 marca 2009 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki została odwołana Baiba Gegere. Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2009-6/2009 z dnia 26 marca 2009r skład Rady Nadzorczej został uzupełniony o nowych członków Rady w osobach : Ruslana Mahhov,  Jamesa Oates oraz  Grzegorza Króla. Do 31 grudnia 2009 r. nie nastąpiły inne zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia oraz podjęła szereg uchwał  w trybie obiegowym. W 2009r. zostały podjęte m.in. uchwały w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2008 r., przyjęcia oceny sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą, uchwalenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w 2008r, przyznania premii rocznej za rok 2008 Członkom Zarządu, wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Spółki, zatwierdzenia porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz powołania biegłego rewidenta spółki. 
Ponadto podjęto szereg  uchwał w sprawach personalnych, w tym m.in. w sprawie powołania Jaaka Raid na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Ruslana Mahhov na sekretarza Rady, Tomasza Towpika na Prezesa Zarządu Spółki, powołania nowych członków Komitetu Audytu  i Komitetu Wynagrodzeń w osobach Ruslan Mahhov i James Oates oraz  zwrotu kosztów podroży członkom Rady Nadzorczej. Rada zatwierdziła ugodę zawartą z Markiem Moczulskim, postanowiła o powołaniu na kolejną kadencję Członków Zarządu - Tomasza Ciemały i Marka Malinowskiego oraz o zmianie ich warunków zatrudnienia i zawartych z nimi umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Rada podjęła również uchwały w sprawie  zmiany warunków zatrudnienia innych kluczowych pracowników spółki. 
W 2009r. zapadły również uchwały w sprawie zatwierdzenia umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy spółką Mieszko i SIA ALTA CAPITAL PARTNERS,  umowy o świadczenie usług zarządczych oraz umowy o świadczenie usług doradczych wraz z aneksami, zawartych pomiędzy spółką Mieszko oraz spółką DOXA CAPITAL Sp. z o.o. Sp. k. 

W sprawach inwestycyjnych wnioskowanych przez Zarząd spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwały  w sprawie zwiększenia budżetu inwestycyjnego w związku ze zmianą kursu Euro,
w sprawie zatwierdzenia inwestycji dotyczącej kupna linii do produkcji wafli impulsowych, linii do pakowania oraz niezbędnego sprzętu oraz dostosowaniem hali produkcyjnej, oraz w sprawie nabycia nieruchomości w Raciborzu.  

Sprawozdanie z działalności Komitetu  Audytu za rok 2009. 

Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jeden niezależny członek Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu wybierani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Komitetu wykonują kompetencje określone w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki oraz w ustawie  z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz.U.09.77.649)

Komitet audytu rozpoczął działanie w 2009 r. w następującym składzie: 1. Baiba Gegere; 
2. Jaak Raid oraz 3. Jacek Ciesielski. W związku z rezygnacją  w dniu 27 lutego 2009r. Jacka Ciesielskiego  z funkcji członka RN oraz odwołaniem  w dniu 26 marca 2009 r. Baiby Gegere z ze składu w Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 26 marca 2009 r. skład komitetu został uzupełniony o nowych członków  
w osobach: 1. Jamesa Oates oraz 2. Ruslana Mahhov.

Sprawozdanie finansowe spółki Mieszko za rok 2009  zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta spółki - firmę  Ernst &Young Audit Sp. z o.o., powołaną na biegłego rewidenta spółki uchwałą Rady Nadzorczej  nr 12/2009 z dnia 25.05.2009r. W/w uchwała została podjęta na podstawie wniosku komitetu audytu. Komitet audytu pozytywnie zarekomendował Radzie Nadzorczej powołanie firmy Ernst &Young Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta spółki i zaakceptował zawarcie z nią umów na badanie i przegląd sprawozdań finansowych spółki za rok 2009r. i 2010r za wynagrodzeniem nieprzewyższającym kwoty 120 000,00 zł netto za każdy rok badania. 
W trakcie roku współpraca z audytorem przebiegała prawidłowo. Nie występowały zdarzenia, które pociągały za sobą konieczność ingerencji Rady Nadzorczej, w tym komitetu audytu 
w bieżącą współpracę z Ernst &Young Audit Sp. z o.o. 
ZPC MIESZKO S.A. ma pozytywne doświadczenia z dotychczasowej współpracy z Ernst &Young Audit Sp. z o.o. Firma Ernst &Young Audit Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Spółki za wcześniejsze lata 2002-2008. Współpraca z audytorem jest dobrze oceniana z uwagi na profesjonalizm, elastyczność w podejściu do spraw Spółki, czy tak prozaicznych przyczyn jak, dotrzymywanie uzgodnionych ustaleń i terminów.
Bogate doświadczenie Ernst &Young Audit Sp. z o.o. w pracy dla sektora przemysłu spożywczego w Polsce oraz znajomość związanych z tym problemów operacyjnych i finansowych sprawia, że współpraca z audytorem przebiega bez trudności. Kontakty ułatwia również wiedza, dotycząca prowadzonej przez ZPC MIESZKO S.A. działalności nabyta w trakcie kilku lat współpracy z Ernst&Young Audit Sp. z o.o. 
Zgodnie z  art. 86 ust 7 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym komitet audytu należycie wypełniał nałożone nań zadania, w tym monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem poprzez otrzymywanie od Zarządu comiesięcznych raportów dotyczących możliwości produkcyjnych spółki zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej w tej sprawie.
Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej za rok 2009

Komitet jest stałym ciałem doradczym Rady Nadzorczej. W skład Komitetu wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym jeden niezależny członek Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu wybierani są przez Radę Nadzorczą. Członkowie Komitetu wykonują kompetencje określone w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. Do podstawowych zadań komitetu należą sprawy dot. zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki, zasady i wysokość wynagrodzenia członków zarządu oraz kluczowych pracowników podlegają zatwierdzaniu przez Radę Nadzorczą spółki. Zasada ta była przestrzegana w 2009 r.
Komitet wynagradzania rozpoczął działanie w 2009 r. w następującym składzie: 1. Baiba Gegere; 2. Jaak Raid oraz 3. Wiktor Buczek. W związku z rezygnacją w dniu 27 lutego 2009r. pana Wiktora Buczka z funkcji członka RN oraz odwołaniem w dniu 26 marca 2009 r. pani Baiby Gegere ze składu  Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 26 marca 2009 r. do składu komitetu wynagrodzeń wybrani zostali: 1. James Oates oraz 2. Ruslan Mahhov.
W 2009r. Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał dotyczących zmiany warunków zatrudnienia członków Zarządu oraz innych pracowników spółki. Uchwały dot. zmiany warunków wynagradzania członków Zarządu zostały podjęte na podstawie wniosków komitetu wynagrodzeń. 
Z uwagi na to, że jednym ze wspólników  w spółce DOXA CAPITAL Sp. z o.o. Sp. k jest Tomasz Towpik – Prezes Zarządu spółki Mieszko, na podstawie komitetu wynagrodzeń została również podjęta uchwała Rady Nadzorczej spółki w sprawie zatwierdzenia umowy o świadczenie usług zarządczych zawarta pomiędzy spółką Mieszko a spółką DOXA CAPITAL Sp. z o.o. Sp. k.
II.Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą
WYNIKI SPÓŁKI:
W 2009 roku ZPC Mieszko S.A. osiągnęło przychody ze sprzedaży na poziomie 244 mln złotych.  Jest to najwyższa roczna sprzedaż w historii firmy Mieszko, wyższa o 6 % od poziomu osiągniętego w roku poprzednim. Wynik ten jest tym bardziej godny podkreślenia, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż został osiągnięty wyłącznie przy wzroście organicznym na bardzo konkurencyjnym i wymagającym rynku. 
Marża brutto na sprzedaży w 2009 roku osiągnęła poziom 94. mln. zł i była wyższa o prawie 2 mln zł niż w roku poprzednim. 
Wyniki prezentowane przez Mieszko są z roku na rok coraz lepsze. Spółka osiąga coraz wyższe marże Dzięki konsekwentnemu utrzymywaniu kosztów na stabilnym poziomie, rentowność i uzyskiwane rezultaty ulegają stałej poprawie. Sytuacja finansowa Mieszko jest stabilna i rozwija się w dobrym kierunku.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2009: 
W dniu 27 lutego 2009 roku z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki zrezygnowali: Marek Wierzbowski,  Jacek Ciesielski oraz  Wiktor Buczek. W dniu 26 marca 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZPC MIESZKO S.A. podjęło uchwałę o  odwołaniu z funkcji  Członka Rady Nadzorczej Spółki Baiby Gegere oraz podjęło uchwały o powołaniu na członków Rady Nadzorczej Spółki następujących osób:
•	Ruslana Mahhov, 
•	Jamesa Oates,
•	Grzegorza Króla.

W dniu 26 marca Rada Nadzorcza Spółki uzupełniła skład komitetu audytu 
i wynagrodzeń, powołując na członków komitetu audytu i komitetu wynagrodzeń - Jamesa Oates oraz Ruslana Mahhov.

W dniu 29.05.2009 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które 
w swoich najważniejszych uchwałach:
a) dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok obrotowy 2008,
b) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz  sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,
c) udzieliło absolutorium za 2008 rok Członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej
d) zadecydowało o przekazaniu zysku za 2008 rok w wysokości 6 160 867,83 zł na kapitał zapasowy,
e) udzieliło zgody na obciążenie hipotekami nieruchomości Spółki,
f) zmieniło uchwałę nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC Mieszko SA z dnia 29 listopada 2002r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD SPÓŁKI:
W trakcie roku 2009 miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu:
W dniu 26 marca 2009r rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożył Marek Moczulski. 
W tym samym dniu Rada Nadzorcza spółki powołała na Prezesa Zarządu Tomasza Towpika.
Na stanowisku Dyrektora Handlowego kontynuuje pracę członek zarządu Pan Marek Malinowski, a na stanowisku Dyrektora Finansowego członek zarządu  Pan Tomasz Ciemała.

WYZWANIA NA 2010 I LATA NASTĘPNE:
Podstawowym celem spółki będzie dalszy wzrost wolumenu sprzedaży, zarówno w Polsce jak i na podstawowych rynkach eksportowych, oraz poprawa uzyskiwanych marż bezpośrednich. To powinno doprowadzić do istotnej poprawy wolumenu uzyskiwanej marży, a co za tym idzie dalszego wzrostu poziomu zyskowności na poziomie operacyjnym netto. 
W kontekście szybko konsolidującego się rynku dystrybucji bezpośredniej, wyzwaniem będzie również zarządzanie tym kanałem sprzedaży w sposób pozwalający na kontynuowanie wzrostu poziomu sprzedaży, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad marżowością oraz poziomem kosztów sprzedaży i dystrybucji. 
W zakresie produkcji najważniejsze dla Spółki będzie optymalne wykorzystanie posiadanego parku maszynowego, oraz prowadzenie dodatkowych inwestycji w sposób pozwalający na maksymalne wykorzystanie potencjału zawartego w kluczowych grupach produktów. 
Dobre wyniki roku 2009 potwierdziły słuszność założeń strategii przyjętej przez Spółkę. Rada Nadzorcza oczekuje iż dalsza efektowna i konsekwentna realizacja tej strategii pozwoli na stabilne i szybsze od rynku wzrosty sprzedaży, a co za tym idzie dalszą poprawę zyskowności. 
SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI:
Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem w większości zautomatyzowanym i opartym na Księdze Głównej ZPC MIESZKO S.A. System ten jest wyposażony w automatyczne interfejsy.

Przygotowanie danych źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym, które określają zakres kompetencji poszczególnych osób. Wszelkie zapisy wprowadzone do Księgi Głównej podlegają kontroli i uzgodnieniu z zapisami w dokumentach i księgach Źródłowych 

Dane finansowe oraz dane opisowe na potrzeby sprawozdań finansowych Spółki przygotowane są przez Dział Księgowości ZPC MIESZKO S.A. Osoby przygotowujące sprawozdania finansowe korzystają głównie z zapisów w Księdze Głównej. Dane prezentowane w sprawozdaniach finansowych uzgadniane są z zapisami w Księdze Głównej Spółki.

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego potwierdzają zgodność danych ze stanem faktycznym, oraz ich ujęcie w księgach 

Przygotowane Sprawozdanie jest formalnie zatwierdzane przez Głównego Księgowego Spółki . Zatwierdzone przez Głównego Księgowego ZPC MIESZKO S.A. akceptuje Zarząd Spółki.

W ramach Spółki funkcjonuje Dział Zapewnienia Jakości oraz stanowisko Pełnomocnika Prezesa ds. systemu zarządzania jakością. W ramach tych działów/stanowisk dokonywana jest bieżąca wewnętrzna kontrola jakości produktów.

Na dzień dzisiejszy Spółka posiada następujące certyfikaty jakości :
•	ISOO 22000 (zakład I, II i III);
•	Kosher Certification;
•	IFS (zakłady I i II);
•	BRC Global Standard (zakłady I i II);

Spółka poddawana jest również kontrolom jakości przez autoryzowane laboratoria zewnętrzne działające na zlecenia odbiorców spółki, jak również przez niektórych odbiorców Spółki na podstawie zawartych umów/umów. Ponadto Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego itp., które wyznaczają ogólne kierunki Działań Spółki.
UCHWAŁA Nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie:	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2009, uchwala:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe i skonsolidowane) za rok obrotowy 2009, na które składają się:
•	skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 230.362 tysięcy złotych
•	jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 230.316 tysięcy złotych
•	skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 8.830 tysięcy złotych;
•	jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów  za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 8.719 tysięcy złotych;
•	skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.830 tysięcy złotych;
•	jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.719 tysięcy złotych;
•	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.146 tysięcy złotych, 
•	jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.100 tysięcy złotych, 
•	zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie:	podziału zysku za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2009, uchwala:
§ 1
Zysk za rok 2009 w wysokości 8.719.068,47 zł (słownie: osiem milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem 47/00) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Tomaszowi Towpik absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Tomaszowi Towpik absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 14/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 15/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:

§ 1
Udzielić Panu Markowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 16/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Tomaszowi Ciemała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Tomaszowi Ciemała absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Pani Baibie Gegere absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:

§ 1
Udzielić Pani Baibie Gegere absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie:	udzielenia Panu Jackowi Ciesielskiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Jackowi Ciesielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Wiktorowi Buczek absolutorium 
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Wiktorowi Buczek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 21/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Indrekowi Rahumaa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Indrekowi Rahumaa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 22/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Jaakowi Raid absolutorium z wykonania
   		obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku 
   		obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Jaakowi Raid absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 23/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Ruslanowi Mahhov absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Ruslan Mahhov absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 24/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Jamesowi Oates absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu James Oates absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 25/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia Panu Grzegorzowi Król  absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. roku obrotowym 2009

Działając na podstawie § 26 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala:
§ 1
Udzielić Panu Grzegorzowi Król absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ZPC „Mieszko” S.A. w roku obrotowym 2009.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z wymagań Statutowych Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA Nr 26/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZPC „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: 	udzielenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Spółki.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZPC „Mieszko” S.A. uchwala: udzielić zgody na obciążenie hipotekami nastepujacych nieruchomości Spółki:
§ 1
Udzielić zgody na obciążenie hipotekami następujących nieruchomości Spółki:
- położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00029979/9, 
-położonej w Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 75, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00023144/5
-położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00031358/7,
-położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00034563/8,
-położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00030151/9,
-położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00034663/9
-położonej w Raciborzu przy ul. Opawskiej 172, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr GL1R/00051045/6
-położonej w Zegrzu Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr KO1K/00025901/1,
-położonej w Zegrzu Pomorskim, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr KO1K/00030948/0,
-położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr BB1B/00039369/3,
-położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr BB1B/00069315/9,
-położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr BB1B/00065111/1,
-położonej w Buczkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą Kw nr BB1B/80005/6,

 jako zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych oraz kredytów przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności Spółki, oraz innych umów finansowych zawartych przez ZPC „Mieszko” S.A. w terminie do 30.06.2011 r. na warunkach według uznania Zarządu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto		..........................		głosami „za”
				..........................		głosów przeciwnych
..........................		głosów wstrzymujących się

U z a s a d n i e n i e :

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.