PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „IRENA” SA  dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  wybrano

	………………………………….

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………… co stanowi ……… % głosów oddanych.

					 Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

   w sprawie uchylenia tajności głosowania. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG „IRENA” S.A., uchyla tajność głosowania przy wyborze komisji mandatowej i skrutacyjnej.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….co stanowi ……. % głosów oddanych.

	
                                               			              Przewodniczący Zgromadzenia

                                                   	 Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja  2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Skrutacyjnej: 
………………………
………………………

a do Komisji Mandatowej: 
………………………
………………………

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………………. co stanowi  …….. % głosów oddanych.

                                                             		Przewodniczący Zgromadzenia

                                               		   Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do     podejmowania uchwał. 
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
-	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009,
-	zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009,
-	udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
-	sposobu pokrycia straty za rok 2009, 
-	podjęcie uchwał co do dalszego istnienia Spółki .
-	podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy .
-	powołania komitetu audytu .
9. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w tym      przedmiocie.
10. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji i wprowadzenia akcji serii B na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13 Zamknięcie obrad.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi …….. % głosów oddanych.

	Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu  
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
 
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………………  co stanowi ……  % głosów oddanych.

                                                            			 Przewodniczący Zgromadzenia

						     

                                

 							Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu 
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2009 składające się z:
1.	wprowadzenia do sprawozdania,
2.	bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r,  wykazującego   po  stronie  aktywów  i  pasywów   sumę  64 725 988,96 zł.,
3.	rachunku   zysków   i   strat za okres od 01.01.2009 r do 31.12.2009 r. wykazującego stratę  netto  w  kwocie  12 149 642,25 zł.,
4.	zestawienia zmian w kapitale własnym,
5.	rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 88 046,10 zł.
6.	dodatkowych informacji i objaśnień,

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………… co stanowi …….. % głosów oddanych.

                                                           		Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                             		 Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 2009 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Emilowi Senska z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 03.12.2009 r.

Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Emilowi Senska absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 03.12.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”  		–  
głosów „przeciwnych” 	– 	
głosów „wstrzymujących” 	– 	

                                                                       	Przewodniczący Zgromadzenia

		

                                                                              Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 30.07.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2009 r. do 30.07.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za” 		- 
głosów „przeciwnych”	-  
głosów „wstrzymujących” 	-   

                                                                       Przewodniczący Zgromadzenia

								

								Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Sołtysowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.12.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.12.2009 r. do 31.12.2009r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za” 		– 
głosów „przeciwnych” 	– 	
głosów „wstrzymujących” 	– 

		                                                                       Przewodniczący Zgromadzenia

	Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.06.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 16.06.2009 r. do 31.12.2009r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za” 		– 
głosów „przeciwnych” 	– 	
głosów „wstrzymujących” 	– 

		                                                                       Przewodniczący Zgromadzenia

	 							Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”		– 
głosów „przeciwnych” 	– 
głosów „wstrzymujących” 	– 

                                               		                        Przewodniczący Zgromadzenia

								Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”		– 
głosów „przeciwnych” 	–	
głosów „wstrzymujących” 	– 	

           		                                                            Przewodniczący Zgromadzenia

		 						Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień  z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r. do 09.01.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r. do 09.01.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”		- 
głosów „przeciwnych” 	– 	
głosów „wstrzymujących” 	–	

                     		                                                  Przewodniczący Zgromadzenia

	

		 						Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samiec  z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r.  do 31.12.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Samiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r.  do 31.12.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”		–
głosów „przeciwnych” 	– 	
głosów „wstrzymujących” 	– 	

                       		                                                Przewodniczący Zgromadzenia

								
								Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej   z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r. do 09.01.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2009 r.  do 09.01.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”		– 
głosów „przeciwnych” 	– 
głosów „wstrzymujących” 	–	

                                               		                        Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Turlakiewiczowi  z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 09.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Turlakiewiczowi  z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 09.01.2009 r.  do 31.12.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”		– 
głosów „przeciwnych” 		– 
głosów „wstrzymujących” 	–	

                                                                       Przewodniczący Zgromadzenia

							Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki

w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spychalskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 09.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Spychalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 09.01.2009 r.  do 31.12.2009 r.

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”		– 
głosów „przeciwnych” 	– 
głosów „wstrzymujących” 	–	

                     			                                                  Przewodniczący Zgromadzenia

					

Inowrocław, 2010.05.26

Uchwała Nr 18
Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „ IRENA” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu na zasadzie art. 395 & 2 pkt.2 ) kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę za rok 2009 w kwocie ......................... ( słownie : ........................ ) z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz z zysków z lat przyszłych .

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………co stanowi  ……..  % głosów oddanych.

                                                         			 Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26 

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

 W sprawie dalszego istnienia Spółki .

&1

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „ IRENA” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu na zasadzie art. 397 kodeksu spółek handlowego postanawia, że Spółka będzie istnieć dalej .
2.	 Strata pokryta zostanie z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz z zysków z lat przyszłych .

& 2
	W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 	……………co stanowi  ……..  % głosów oddanych.

                                                         			 Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26 

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie : podwyższenia kapitału zakładowego Huty Szkła Gospodarczego „IRENA” SA z siedzibą w Inowrocławiu 

&1

1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „ IRENA”  S.A. z siedzibą w Inowrocławiu na podstawie & 29.1.6 . Statutu Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.673.000,00  zł ( słownie : siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące i 00/100) do kwoty 27.795.930,00  zł ( słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 00/100) w drodze emisji 3.374.310 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej po 3,00 zł (słownie : trzy złote ) każda i łącznej wartości nominalnej 10.122.930 zł (słownie: dziesięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych i 00/100). 

2.	Ustala się cenę emisyjną akcji serii B na kwotę 3,80 zł ( słownie : trzy złote 80/100).

3.	Emisja akcji serii B skierowana zostaje bezpośrednio do ARIADNA SA z siedzibą w Łodzi  i LUBIANA SA  z siedzibą w Łubianie  i to w ten sposób, że do ARIADNA SA z siedzibą w Łodzi  1.431.473 akcje serii B, w stosunku do LUBIANY SA z siedzibą w Łubianie 1.679.680 akcji serii B, a w stosunku do Mariana Kwietnia 263.157 akcji serii B.

4.	Akcje serii B pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym, poprzez dokonanie umownego potrącenia wierzytelności Huty Szkła Gospodarczego „ IRENA” SA z siedzibą w Inowrocławiu z tytułu wpłat na akcje serii B z wierzytelnościami ARIADNY SA z siedzibą w Łodzi w łącznej wysokości 5.439.597,40 ( słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 40/100 ) i wierzytelnościami LUBIANY SA z siedzibą w Łubianie w łącznej wysokości 6.382.784,00 ( słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote i 00/100  ) oraz wierzytelnościami Mariana Kwietnia w łącznej wysokości 999.996,60 ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 60/100 )  w wykonaniu umów zawartych w dniu .................

5.	Akcjom serii B nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia i będą one akcjami tego samego rodzaju, co akcje serii A .

6.	Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011.

& 2
	W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 	……………co stanowi  ……..  % głosów oddanych.

                                                         			 Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26 

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie : wyłączenia prawa poboru akcji serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy.

&1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „ IRENA”  S.A. z siedzibą w Inowrocławiu na zasadzie art. 433&2 Kodeksu spółek handlowych pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości.

                                                                         &2

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 	……………co stanowi  ……..  % głosów oddanych.

                                                         			 Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26 

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

W sprawie powołania komitetu audytu.

& 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „Irena” S.A z siedzibą w Inowrocławiu zgodnie z treścią art. 86 ustawy z dnia 07 maja 2009r o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( Dz.U nr 77; poz. 649) powołuje komitet audytu spośród członków Rady Nadzorczej w następującym składzie :

1.
2.
3.

                                                                         &2

W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta 

ilością głosów „za”		– 
głosów „przeciwnych” 	– 
głosów „wstrzymujących” 	–	

                                                         			 Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26 

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

&1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „Irena” S.A. z siedziba w Inowrocławiu na podstawie & 21.3 Statutu Spółki postanawia zmienić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2010 r. 
.w ten sposób, że w miejsce wynagrodzenia wynoszącego .......................... ustala się wynagrodzenie wynoszące .............................

& 2

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 	……………co stanowi  ……..  % głosów oddanych.

                                                         			 Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26 

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „IRENA” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu na podstawie § 29.1..5 Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 8
Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.673.000 złotych ( słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 5.891.000 ( pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 ( trzy złote) każda. 	
Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.679.233 złote ( słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote) i dzieli się na 5.891.000 ( słownie : pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy  ) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 01 do numeru 5891.000 o wartości nominalnej 3,00 
( trzy złote)  oraz 3.374.310 ( słownie : trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 01 do nr 3.374.310 o wartości nominalnej 3,00 ( trzy złote) każda.
2. Akcje serii A i B dają równe prawo do dywidend .
3. Akcje serii A i B są akcjami tego samego rodzaju.

§ 14
Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu Spółki:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Proponowane brzmienie § 14 Statutu Spółki:
 
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są : Prezes Zarządu samodzielnie gdy Zarząd spółki jest jednoosobowy, dwaj członkowie Zarządu jeżeli zarząd Spółki jest wieloosobowy , albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Dotychczasowe brzmienie § 22.2 Statutu Spółki:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego .

Proponowane brzmienie § 22.2 Statutu Spółki:

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym przepisie .

Dotychczasowe brzmienie § 22.3 Statutu Spółki:

3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien być uzasadniony.

Proponowane brzmienie § 22.3 Statutu Spółki:

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może żądać także akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Dotychczasowe brzmienie § 22.4 Statutu Spółki:

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Proponowane brzmienie § 22.4 Statutu Spółki:

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Skreśla się treść § 22.5 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 23.2 Statutu Spółki:

2.  Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 23.2 Statutu Spółki:

2.    Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Skreśla się § 23.3 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 35.1 Statutu Spółki:

§ 35
7.	Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym
Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B.

Proponowane brzmienie § 35.1 Statutu Spółki:

§ 35
1.	Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym
Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B. Walne zgromadzenie spółki zwołuje się wyłącznie przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………. co stanowi ……. % głosów oddanych.

                                                          Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26 

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010

W przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w dniu 26 maja 2010r.

                                                             &1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „IRENA” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu na podstawie art. 430 & 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego w dniu 26 maja 2010r .
                                                             &2

W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………. co stanowi ……. % głosów oddanych.

                                                          Przewodniczący Zgromadzenia

Inowrocław, 2010.05.26 

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HSG„IRENA” SA w  Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2010

w sprawie : dematerializacji akcji serii B oraz ubiegania się 
o dopuszczenie akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

                                                     &1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego „Ireno” S.A z siedzibą w Inowrocławiu zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U.Nr 183.poz.1538 z póź. zm) upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dematerializację akcji serii B, a w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A o rejestracje tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

                                                                        & 2
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ………………. co stanowi ……. % głosów oddanych.

                                                          Przewodniczący Zgromadzenia