OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI GAMES OPERATORS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(dalej Spółka)
Z DNIA 30 MARCA 2021 ROKU
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020
Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku
oraz
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
UZASADNIENIE
Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego
pod nr 3363 (dalej Audytor).
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej Komitet Audytu) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:
1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2020 roku;
2) treści sporządzonego przez Audytora sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o
którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji
2005/909/WE;
3) roli Komitetu Audytu w procesie badania.
W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali
bezpośrednio z przedstawicielami Audytora przebieg badania.
Zgodnie z przedstawionym przez Audytora sprawozdaniem z badania, sprawozdanie finansowe Spółki za
rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym
dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
217, ze zm.).
Zawarta w sporządzonym przez Audytora sprawozdaniu z badania opinia o sprawozdaniu finansowym
Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku jest opinią bez zastrzeżeń.
Mając powyższe na względzie Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako
sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
