Warszawa, 31 marca 2021
OCENA RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT
S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza spółki pod firmą MARVIPOL DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585, NIP: 5272726050,
REGON: 360331494 (dalej jako: „Spółka”), zgodnie z wymogiem §70 ust. 1 pkt 14) i §71 ust. 1pkt 12)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.
z 2018 r. poz. 757), po rozpatrzeniu, niniejszym dokonuje pozytywnej oceny:
1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARVIPOL
DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku,
3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
w 2020 roku,
4) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny ww. sprawozdań po zapoznaniu się z treścią tych sprawozdań,
a także sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARVIPOL
DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2020.
Badanie sprawozdań finansowych zostało przeprowadzone przez firmę audytorską CSWP Audyt spółka
z ograniczoną odpowiedzialnoścsp. k. z siedzibą w Warszawie, która została wybrana przez Radę
Nadzorczą do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
za rok obrotowy 2020. Zgodnie z opinią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno
skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. na dzień
31 grudnia 2020 roku oraz wyniku finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2020, a także, że jest
zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki. Dodatkowo,
biegły rewident w odniesieniu do sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok 2020, stwierdził, że sprawozdania z działalności
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z informacjami
zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Na podstawie treści omawianych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. oraz sprawozdań niezależnego biegłego
rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym stwierdza, że:
1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT
S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020
sporządzone zostały w ustalonym przepisami terminie, zgodnie z przepisami prawa,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską, a także przyjętymi zasadami rachunkowości,
2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
w 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku sporządzone zostały
w ustalonym przepisami terminie oraz zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami
określonymi w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
3) przedmiotowe sprawozdania przedstawiają prawidłowy i rzetelny obraz rozwoju, osiągnięć,
sytuacji majątkowej i finansowej, zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej MARVIPOL
DEVELOPMENT S.A. oraz ich wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2020 r.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdanie finansowe Spółki
za rok obrotowy 2020, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARVIPOL
DEVELOPMENT S.A. w 2020 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku
zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
____________________________
Aleksander Chłopecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
____________________________
Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
____________________________
Krzysztof Brejdak
Członek Rady Nadzorczej
____________________________
Dariusz Daniluk
Członek Rady Na dzorczej
____________________________
Andrzej Jacaszek
Członek Rady Nadzorczej
Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 7 Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT
S.A. z 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, która to
uchwała została podjęta w trybie §10 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, tj. w drodze głosowania przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Warszawa, 31 marca 2021
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza spółki pod firmą MARVIPOL DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585, NIP: 5272726050,
REGON: 360331494 (dalej jako: Spółka"), działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1
pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:
1) w Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży,
w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
____________________________
Aleksander Chłopecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
____________________________
Wiesław Łatała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
____________________________
Krzysztof Brejdak
Członek Rady Nadzorczej
____________________________
Dariusz Daniluk
Członek Rady Nadzorczej
____________________________
Andrzej Jacaszek
Członek Rady Nadzorczej
Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 8 Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT
S.A. z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej Spółki, która to uchwała została podjęta w trybie §10 ust. 6 Regulaminu
Rady Nadzorczej, tj. w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość.