Warszawa, 17 marca 2022 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Marvipol Development Spółka Akcyjna z siedzibą

w Warszawie, przy ul. Prostej 32, (00-838 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000534585, NIP: 5272726050, REGON: 360331494 (dalej jako: „Spółka”), działając na

podstawie §70 ust. 1 pkt 8) oraz §71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29

marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757),

niniejszym oświadcza, że:

⎯ w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym dotyczące spełnienia przez jego

członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy

i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości

lub badania sprawozdań finansowych,

⎯ funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.

wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących

przepisach.

Aleksander Piotr Chłopecki Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………..

Wiesław Tadeusz Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………..

Krzysztof Brejdak Członek Rady Nadzorczej ……………………………..

Daniel Daniluk Członek Rady Nadzorczej ……………………………..

Andrzej Piotr Jacaszek Członek Rady Nadzorczej ……………………………..

Powyższe oświadczenie stanowi załącznik do uchwały nr 7 Rady Nadzorczej MARVIPOL

DEVELOPMENT S.A. z 17 marca 2022 r. w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu

Audytu Rady Nadzorczej Spółki, która to uchwała została podjęta w trybie §10 ust. 6 Regulaminu

Rady Nadzorczej, tj. w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Ponadto, na oryginale dokumentu złożyli podpisy wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.