Oświadczenia Zarządu do Sprawozdania Finansowego
1. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące rzetelności i zgodności z
prawem sprawozdania finansowego
Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że Sprawozdanie
Finansowe Spółki Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki
oraz jej wynik finansowy.
Warszawa, 30 marca 2022 r.
________________
Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu
_________________
Arkadiusz Dorynek
Wiceprezes Zarządu
2. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie prawdziwości opisu
zawartego w sprawozdaniu z działalności
Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że Sprawozdanie z
Działalności Spółki Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń
i ryzyka.
Warszawa, 30 marca 2022 r.
________________
Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu
_________________
Arkadiusz Dorynek
Wiceprezes Zarządu
Dokument podpisany przez
Arkadiusz Stanisław Dorynek
Data: 2022.03.30 19:32:54
CEST
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Sanjeev Choudhary
Data: 2022.03.30 19:56:12 CEST
Signature Not Verified
2
3. Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej
Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd Medinice S.A. informuje, że:
1. Firma audytorska GLOBAL AUDIT PARTNER – Boczkowski, Duś, Procner – Biegli
Rewidenci Spółka Partnerska przeprowadzająca badanie Sprawozdania Finansowego
Medinice S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. została wybrana zgodnie z
przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych
sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. Przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Medinice S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w
tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.