Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. i sprawozdania finansowego
Spółki Wittchen S.A. za 2021 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze
stanem faktycznym
Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. („Spółka”) i sprawozdania
finansowego Spółki za 2021 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym została sporządzona na podstawie art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych, art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, § 21 ust. 2 lit. a) i b)
Statutu Spółki oraz § 70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).
Przedmiotem niniejszej oceny jest:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021.
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021:
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz
zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wynikami przeprowadzonego
badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego Spółki dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2021 roku obejmującym również opinię audytora na temat sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, a także zapoznała się z rekomendacją Komitetu Audytu w
zakresie dotyczącym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 i stwierdza, że
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok:
1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz §
70 Rozporządzenia;
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2021
rok.
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki w 2021 roku rzetelnie przedstawia
sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za 2021 rok.
Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021:
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok składające się z:
a) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku,
b) jednostkowego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1
stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
c) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku;
d) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku,
e) danych uzupełniających do informacji finansowych,
zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wynikami przeprowadzonego
