Oświadczenie z dnia 28 kwietnia 2022 roku Rady Nadzorczej spółki pod firmą DIGITAL NETWORK
S.A. (dalej „Spółka”) dotyczące firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL
NETWORK S.A. za 2021 rok oraz funkcjonowania komitetu audytu w Spółce
Działając na podstawie § 70 ust 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:
1. 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – firma audytorska uprawniona do badania sprawozdania
finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, została wybrana
zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. 4AUDYT Sp. z o.o. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DIGITAL NETWORK S.A. za 2021 rok
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. Spółka przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz
Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych
usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
audytorską.
5. Spółka przestrzega przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania
wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
6. Zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji
komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do
niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
7. Spółka przestrzega przepisów dotyczących funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu.
8. Rada nadzorcza Spółki wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Cezary Kubacki …….……………………………
/Przewodniczący Rady Nadzorczej/
Wojciech Kliniewski …….……………………………
/Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/
Grzegorz Grygiel ……………..……………………
/Członek Rady Nadzorczej/
Rafał Kunysz ……………..……………………
/Członek Rady Nadzorczej/
Grzegorz Esz ……………..……………………
/Członek Rady Nadzorczej/
