20
2
1
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
PRZEZ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 2
Spis treści
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca,
gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. ......................................................................... 3
2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których Unima 2000
Systemy Teleinformatyczne S.A odstąpiła w 2021 roku oraz wyjaśnienie przyczyn tego
odstąpienia. ..................................................................................................................................... 3
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. deklaracje na temat stanu stosowania
rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2021 zamieściła na stronie korporacyjnej Spółki
w miejscu: http://www.unima2000.pl/relacje-inwestorskie/lad-
korporacyjny/oswiadczenie/. .......................................................................................................... 3
2.1. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w DPSN 2021,
od stosowania których Spółka odstąpiła w 2021 roku, które obowiązują od 1 lipca
2021 roku. ............................................................................................................................... 3
3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych .......................................................... 7
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego
udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu stan na 31.12.2021 r. ........................ 9
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. ................................................................ 9
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z
którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi
są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. .............................................................. 10
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
wartościowych emitenta. .............................................................................................................. 10
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. .................... 10
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta. ............................................................... 10
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z
regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile
informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa. ........................................... 11
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz
opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz
ich komitetów. .............................................................................................................................. 11
11.1. Zarząd. ................................................................................................................................... 12
11.2. Rada Nadzorcza ..................................................................................................................... 13
11.3. Skład i działania komitetów ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń w 2021 roku. ............. 14
                                         
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 3
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent,
oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
Spółka Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. do 30 czerwca 2021 roku stosowała zasady ładu
korporacyjnego opublikowane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. z dnia 13 października 2015 roku (dalej zwane DPSN 2016).
W dniu 29 marca 2021 roku Rada Giełdy uchwałą nr 13/1834/2021 przyjęła nowe zasady ładu
korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW 2021 (dalej zwane DPSN 2021), które weszły w życie 1 lipca 2021 roku. Zgodnie z określonym
przez GPW terminem, Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 29 lipca 2021 roku
przekazała do publicznej wiadomości informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad
zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
Tekst Dobrych Praktyk obowiązujących od 1 lipca 2021 oraz na dzień złożenia niniejszego oświadczenia
jest opublikowany na stronie internetowej GPW pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-
praktyki2021.
2. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od których
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A odstąpiła w 2021 roku oraz
wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. deklaracje na temat stanu stosowania rekomendacji i
zasad zawartych w DPSN 2021 zamieściła na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:
http://www.unima2000.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/oswiadczenie/.
2.1. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w
DPSN 2021, od stosowania których Spółka odstąpiła w 2021 roku, które
obowiązują od 1 lipca 2021 roku.
DPSN 2021
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
Treść zasady
Komentarz Spółki
   
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 4
1.2. Spółka umożliwia zapoznanie sz osiągniętymi
przez nią wynikami finansowymi zawartymi w
raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie
po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z
uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak
najszybciej publikuje co najmniej wstępne
szacunkowe wyniki finansowe
Spółka do 31 stycznia każdego roku publikuje raport
bieżący, w którym wskazuje terminy publikacji
raportów okresowych w danym roku obrotowym.
Terminy te są zgodne z rozporządzeniem o raportach
bieżących i okresowych. Terminy publikacji raportów
okresowych uwzględniają przyjęte w Spółce i Grupie
Kapitałowej harmonogramy sporządzania informacji
finansowych oraz każdorazowo uzgodniony z biegłym
rewidentem harmonogram przeprowadzania audytu.
Z uwagi na fakt, w Spółce w 2021 został wybrany
nowy biegły rewident oraz w czerwcu 2021 został
powołany nowy Zarząd, Spółka podjęła decyzję o
pozostawieniu bez zmian dotychczasowej
komunikacji z rynkiem w zakresie publikacji raportów
okresowych zwierających dane finansowe.
1.3.W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia
również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:
1.3.1.zagadnienia środowiskowe, zawierające
mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i
zagadnienia zrównoważonego rozwoju
Zagadnienie związane z tematyką ESG nie jest
uwzględnione w strategii biznesowej Spółki. Z uwagi
na charakter prowadzonej działalności, mierniki i
ryzyka związane ze zmianami klimatu oraz
zagadnienia zrównoważonego rozwoju nie mają
istotnego wpływu na działalność i tym samym wyniki
finansowe osiągane przez Spółkę i jej Grupę
Kapitałową
1.3.2.sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące
m.in. podejmowanych i planowanych działań
mających na celu zapewnienie równouprawnienia
płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw
pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi,
relacji z klientami.
Zagadnienia społeczne i pracownicze nie
opracowane w Spółce w sposób formalny. Jednakże z
uwagi na charakter działalności, opartej głównie na
zasobach ludzkich Spółka kładzie duży nacisk na
kwestie społeczne, o których mowa w zasadzie 1.3.2.
1.4.W celu zapewnienia należytej komunikacji z
interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii
biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie
internetowej informacje na temat założeń posiadanej
strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów
długoterminowych, planowanych działań oraz
postępów w jej realizacji, określonych za pomocą
mierników, finansowych i niefinansowych.
Informacje na temat strategii w obszarze ESG
powinny m.in.:
Spółka opublikowała w maju 2021 roku opcje
strategiczne, mające być wytycznymi do dalszego
rozwoju i opracowania na ich podstawie strategii
Spółki. Z uwagi na fakt, iż w czerwcu 2021 roku Rada
Nadzorcza powołała nowy Zarząd zakłada się, w
toku prac wypracuje on, w oparciu min. o opcje
strategiczne, nową strategię dla Spółki i Grupy
Kapitałowej.
1.4.1.objaśniać, w jaki sposób w procesach
decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy
Spółka opublikowała w maju 2021 roku opcje
strategiczne, mające być wytycznymi do dalszego
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 5
uwzględniane kwestie związane ze zmianą klimatu,
wskazując na wynikające z tego ryzyka
rozwoju i opracowania na ich podstawie strategii
Spółki. Z uwagi na fakt, iż w czerwcu 2021 roku Rada
Nadzorcza powołała nowy Zarząd zakłada się, w
toku prac wypracuje on, w oparciu min. o opcje
strategiczne, nową strategię dla Spółki i Grupy
Kapitałowej
1.4.2.przedstawiać wartość wskaźnika wności
wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom,
obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy
średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z
uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków)
kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać
informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji
ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z
prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem
czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie
do równości
Z uwagi na specyfikę branży, w której Spółka
prowadzi działalność musi ona przy zatrudnianiu
pracowników brać pod uwagę przede wszystkim
dostępność specjalistów w danej dziedzinie oraz ich
oczekiwania płacowe. Warunki rynkowe tj. podaż
kandydatów do pracy i ich oczekiwania w zakresie
wynagrodzeń oraz dodatkowych niefinansowych
składników wynagrodzenia więc decydującym
aspektem przy doborze pracowników.
1.6.W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20,
mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku
pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka
organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na
nie w szczególności akcjonariuszy, analityków,
ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów.
Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i
komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki
finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze
wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej
grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość.
Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki
publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na
zadawane pytania
Spółka nie należy do tych indeksów. Na stronie
internetowej Spółki podane dane kontaktowe do
osób odpowiedzialnych za relacje z inwestorami.
Spółka nie wyznacza terminów spotkań z inwestorami
w trakcie roku obrotowego. W przypadku
zainteresowania inwestorów i innych interesariuszy
spotkaniem z Zarządem, Spółka wyraża gotowość do
zorganizowania takiego spotkania w zależności od
potrzeb. Spotkania takie mogą odbywać się
stacjonarnie i za pośrednictwem środków
komunikacji bezpośredniej, oraz mieć zarówno
charakter indywidualny, jak i grupowy.
Treść zasady
Komentarz Spółki
2.1.Spółka powinna posiadać politykę różnorodności
wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą
odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne
zgromadzenie. Polityka żnorodności określa cele i
kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak
płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza,
wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także
wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji
tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem
W 2021 roku, na dzień publikacji oświadczenia o
stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Zarządzie,
udział kobiet i mężczyzn wynosi 50%, natomiast w
Radzie Nadzorczej udział kobiet stanowi 33% a
mężczyzn to 66% wszystkich członków tego organu.
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki
różnorodności wobec Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej z uwagi na jej wielkość i profil działalności
wymagający bardzo wysoko wyspecjalizowanej
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 6
płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów
spółki jest udział mniejszości w danym organie na
poziomie nie niższym niż 30%.
wiedzy branżowej. Przy ocenie kandydatów na
członków organów Spółki najważniejszymi
parametrami branymi pod uwagę przede
wszystkim wykształcenie, kompetencje,
doświadczenie, w tym znajomość branży, gotowość
do realizacji celów wyznaczonych poszczególnym
osobom, a także możliwość poświęcenia przez
kandydata odpowiedniej ilości czasu w celu
rzetelnego wykonywania powierzonych mu
obowiązków.
2.2.Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru
członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
zapewnić wszechstronność tych organów poprzez
wybór do ich składu osób zapewniających
różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie
docelowego wskaźnika minimalnego udziału
mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż
30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej
polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie
2.1.
Spółka nie opracowała formalnego dokumentu
regulującego tzw. politykę różnorodności.
Zgodnie z komentarzem do punktu 2.1. powyżej
priorytetem Spółki jest zapewnianie różnorodności
członków organów Spółki min. ze względu na ich
wykształcenie, kompetencje, wiedzę w tym
branżową, doświadczenie, wiek. Kryterium
zróżnicowania członków organów ze względu na płeć
jest dodatkowym czynnikiem, ale nie najważniejszym,
mającym wpływ na wybór danego kandydata do
organów Spółki.
Istotnym kryterium, przy wyborze kandydata, jest
spełnianie przez niego kryterium niezależności
zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym
Systemy i funkcje wewnętrzne
Treść zasady
Komentarz Spółki
3.2.Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki
odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów
lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi
na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności
Spółka z uwagi na jej wielkość nie wyodrębniła w
strukturze jednostek odpowiedzialnych za
poszczególne systemy i funkcje.
3.6.Kierujący audytem wewnętrznym podlega
organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie
przewodniczącemu komitetu audytu lub
przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni
funkcję komitetu audytu
W Spółce nie został powołany audytor wewnętrzny z
uwagi na jej wielkość.
3.7.Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w
przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym
Nie dotyczy Spółki. Spółka w podmiotach należących
do Grupy Kapitałowej nie wyznaczyła osób, którym
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 7
znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich
osoby do wykonywania tych zadań
powierzono zadania określone w zasadach 3.4-2.6 z
uwagi na jej wielkość.
3.10.Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do
indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany
jest, przez niezależnego audytora wybranego przy
udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu
wewnętrznego
Zasada nie dotyczy Spółki, gdyż nie należy do tych
indeksów.
Treść zasady
Komentarz Spółki
4.1.Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli
jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce
oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie
zapewnić infrastruktu techniczną niezbędną dla
przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia
Zasada nie jest stosowana z uwagi na brak właściwej
regulacji w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
Ponadto w dotychczasowej praktyce Spółka nie
spotkała się z oczekiwaniami Akcjonariuszy
związanymi z chęcią uczestnictwa przez nich w
walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, ani też z propozycją
uchwały na walne zgromadzenie, która
dokonywałaby zmian w Regulaminie Walnego
Zgromadzenia umożliwiających stosowanie przez
Spółkę tej praktyki.
4.3.Spółka zapewnia powszechnie dostępną
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym
Zasada ta nie jest stosowana ze względu na brak
właściwej regulacji statutowej i regulaminowej, które
dawałaby podstawy prawne do transmisji obrad
walnego zgromadzenia. Z dotychczasowej praktyki
Spółki w zakresie stosowania ładu korporacyjnego
wynika, żaden z Akcjonariuszy nie zgłosił zmian do
Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
które umożliwiałyby stosowanie tej praktyki
3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych
Zarząd sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o następujące przepisy:
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 8
Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
Statut Spółki,
Politykę rachunkowości obowiązującą w Spółce oraz w podmiotach zależnych.
Ponadto w Spółce obowiązuje „Polityka i procedury wyboru formy audytorskiej”. Dokument ten jest
zgodny z przepisami:
Rozporządzenia 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz
Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym.
W ww. dokumencie określony jest maksymalny okres, przez jaki ta sama firma audytorska lub inna
wchodząca w skład jej sieci może świadczyć usługi badania sprawozdań finansowych i wynosi on 5 lat.
Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Kontrolę nad procesem raportowania finansowego Spółki
sprawuje także Komitet Audytu funkcjonujący w ramach struktur Rady Nadzorczej. Zgodnie ze swoimi
kompetencjami, Komitet Audytu monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, wykonywanie
czynności rewizji finansowej oraz niezależność audytora. Wyboru audytora Spółki dokonuje Rada
Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Komitet Audytu ponadto monitoruje
skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Do
kompetencji Rady Nadzorczej, wynikających z przepisów prawa, należy m.in. ocena sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, ocena sprawozdań finansowych jednostkowych i
skonsolidowanych oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
powyższej oceny.
Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad procesem sporządzania sprawozdań finansowych sprawuje
Prezes Zarządu oraz Główny Księgowy Spółki. Sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Zarząd.
Po zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami roczne i półroczne sprawozdania finansowe,
jednostkowe oraz skonsolidowane, podlegają badaniu lub przeglądowi przez niezależnego biegłego
rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Niezależnie od powyższego Spółka zarządza ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdfinansowych również poprzez bieżące śledzenie
zmian regulacji prawnych odnoszących się do wymogów sprawozdawczości spółek publicznych. Na
bieżąco też aktualizowane zasady rachunkowości, będące podstawą przygotowania sprawozdań
finansowych. Za sporządzenie sprawozdań w spółkach zależnych odpowiedzialne zarządy
poszczególnych spółek. Sporządzane one przez Emitenta w ramach świadczonych usług
prowadzenia oraz nadzoru nad księgami rachunkowymi, a następnie zatwierdzane przez poszczególne
zarządy. Poza procedurami opisanymi powyżej Spółka nie stosuje innych systemów kontroli
wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 9
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich
wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu stan na 31.12.2021 r.
Akcjonariusz
ilość akcji
% ogólnej liczby
akcji
Liczba głosów
% głosów na WZA
Magdalena
Kniszner
659 414
24,11
1 202 414
31,46
Artur Górski
235 000
8,59
385 000
10,07
January Ciszewski
208 000
7,60
358 000
9,37
Sławomir Jarosz
132 000
4,83
212 000
5,55
ABS Investment SA
130 375
4,77
207 375
5,43
Imperio ASI
107
3,91
193 000
5,05
Cezary Gregorczuk
140 574
5,14
140 574
3,68
Pozostali
1 123 137
41,06
1 123 137
29,39
RAZEM
2 735 500
100
3 821 500
100
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają
specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
Akcje serii A i B w łącznej liczbie 1.086.000 sztuk są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu
w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku
zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia
uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa (Statut
§6.2). Akcje pozostają w posiadaniu Magdaleny Kniszner, Sławomira Jarosza, Januarego Ciszewskiego,
Artura Górskiego oraz Imperio ASI i ABS Investment SA.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 10
Ponadto Pani Magdalenie Kniszner, jako Założycielowi Spółki, przysługuje prawo do wyznaczenia
jednego Członka Rady Nadzorczej. Prawo to może być wykonywane dopóki Założyciel posiada 10%
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu,
takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej
części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa
głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe
związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów
wartościowych.
Nie istnieją ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z akcji.
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych emitenta.
Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych.
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających
oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub
wykupie akcji.
Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających określa Statut Spółki w §20. Zarząd
powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu
oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa
trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat
członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem
mandatów pozostałych członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona
akcjonariuszy. Prezes i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mobyć odwołani lub z ważnych
powodów zawieszeni przez Radę Nadzorczą w każdym czasie przed upływem kadencji. Szczegółową
organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki określa uchwalony przez Zarząd i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Zarządu. Zarząd działa kolegialnie. Sprawy, które
zgodnie z postanowieniami statutu lub przepisami prawa powinny być rozpatrywane przez Radę
Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, wymagają uchwały Zarządu, powziętej bezwzględną większością
aktualnego składu Zarządu lub obecnych członków Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zostali
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa
Zarządu. W zakresie decyzji o emisji i wykupie akcji Zarząd realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia.
9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.
Do zmiany Statutu niezbędne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy,
bezwzględną większością oddanych osów. Do zmiany statutu polegającej na istotnej zmianie
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 11
przedmiotu działalności bez wykupu akcji niezbędne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie,
większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału
zakładowego (§ 12 ust. 4 Statutu).
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz
opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady
wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został
uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów
prawa.
Zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują postanowienia Statutu Spółki oraz
Kodeksu spółek handlowych (ksh). Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz jego zasadniczych uprawnień reguluje odrębny regulamin, który Spółka udostępnia na swojej
stronie internetowej www.unima2000.pl Walne Zgromadzenie stanowi najwyższy organ Spółki i
zwołuje je Zarząd Spółki. Może zostać ono zwołane również na wniosek Rady Nadzorczej lub
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki.
Walne Zgromadzenie może obradować jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwa muszą być przedstawione na piśmie i stanowią załączniki do
protokołu z posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ksh
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji. Wszystkie sprawy
wnoszone na Walne Zgromadzenie wcześniej przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy ksh lub Statutu Spółki przewidują
surowsze warunki do podjęcia uchwały w szczególnych sprawach. Walne Zgromadzenie otwiera
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i doprowadza do wyboru przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia, który kieruje obradami i jest odpowiedzialny za zapewnienie sprawnego
przebiegu obrad. W trakcie obrad uczestniczący Członkowie Zarządu odpowiadają na pytania
akcjonariuszy dotyczące działalności Spółki.
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku
obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub
administrujących emitenta oraz ich komitetów.
Organy Spółki działają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady
działania Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz odrębne regulaminy tych organów.
W Zarządzie nie zostały powołane odrębne komitety, co Spółka uzasadnia nielicznym składem
osobowym organu. W ramach Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu.
 
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 12
11.1. Zarząd.
Skład osobowy Zarządu Spółki w roku zakończonym 31.12.2021 r.:
Grzegorz Pardela
Prezes Zarządu
Piotr Urbaniec
Wiceprezes Zarządu
Skład Zarządu na dzień sporządzania oświadczenia:
Grzegorz Pardela
Prezes Zarządu
Piotr Urbaniec
Wiceprezes Zarządu
W trakcie roku obrotowego 2021 dokonano następujących zmian w Zarządzie:
Z dniem 29 kwietnia 2021 roku został zawieszony w pełnieniu funkcji Prezes Zarządu Pan Krzysztof
Kniszner.
Od dnia 10 maja 2021 roku Rada Nadzorcza delegowała Panią Magdalenę Kniszner do czasowego
wykonywania czynności zawieszonego Prezesa Zarządu.
Z dniem 1 czerwca 2021 rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożyła Pani Jolanta Matczuk.
W dniu 24 czerwca Rada Nadzorcza przedłużyła do 9 sierpnia delegację Pani Magdaleny Kniszner oraz
powołała Zarząd na nową kadencję w składzie:
Grzegorz Pardela - Prezes Zarządu od 10 sierpnia 2021
Piotr Urbaniec - Wiceprezes Zarządu od 1 lipca 2021
Zarząd spółki funkcjonuje w oparciu o Regulamin działania Zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki
związane z prowadzeniem spraw Spółki oraz jej reprezentowaniem pod kierownictwem Prezesa
Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością osów. Reprezentacja spółki jest
dwuosobowa, tj. Prezes Zarządu z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu lub Członek
Zarządu wraz z prokurentem.
Poszczególni Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną poprawność i formalną
niewadliwość spraw załatwianych przez Zarząd w przyporządkowanych im zakresach
odpowiedzialności. Każdy z członków zarządu jest zwierzchnikiem odpowiednich działów, stosownie
do swojej wiedzy i doświadczenia. Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia Prezes Zarządu Pan
Grzegorz Pardela nadzoruje pracę działów: administracji/biura zarządu, kadr i płac, finansowo-
księgowego. Wiceprezes Zarządu Pan Piotr Urbaniec nadzoruje pracę działów: niskich prądów,
logistyki, realizacji IT Członkowie Zarządu wspólnie nadzorują dział handlowy IT oraz dział marketingu.
Posiedzenia zarządu spółki odbywają się regularnie raz w tygodniu lub w razie potrzeby ad hoc, aby na
bieżąco analizować i omawiać sprawy związane z zarządzaniem Spółką.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 13
11.2. Rada Nadzorcza
Skład osobowy Rady Nadzorczej w roku zakończonym 31.12.2021 r i na dzień sporządzenia
oświadczenia:
Zbigniew
Pietroń
Magdalena
Kniszner
Patrycja
Buchowicz
Dagmara Gzela
Piotr
Zając
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej
Członek Rady
Nadzorczej
Członek Rady
Nadzorczej
Członek Rady
Nadzorczej
Rada Nadzorcza obecnej kadencji została powołana w dniu 18 sierpnia 2020 roku na nową trzyletnią
kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
W dniu 25 lutego 2021 roku Akcjonariusz Założyciel, wykonując uprawnienia osobiste wynikające z
par. 14 pkt 1 w zw. z par. 14 pkt 10 Statutu Spółki, powołał Panią Dagmarę Gzelę do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 26 listopada 2021 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Sławomir
Jarosz.
Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach oraz
wykonuje inne działania stosowanie do postanowień Kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
Regulaminu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
Rada Nadzorcza może, stosownie do postanowień §6 Regulaminu, wyrażać opinie we wszystkich
sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do
Zarządu. Uprawnienia Rady Nadzorczej obejmują również wykonywanie zadań Komitetu Audytu, co
reguluje §5 Regulaminu. Pracami Rady administruje i kieruje Przewodniczący, prowadzi on również
obrady Rady. Pod jego nieobecność zastępuje go Wiceprzewodniczący. Wykonuje ona swoje czynności
zbiorowo, może jednak oddelegować jednego lub kilku członków do stałego, indywidualnego
wykonywania poszczególnych czynności. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane na wniosek
złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału
zakładowego albo przez chociażby jednego członka Rady Nadzorczej albo przez Zarząd Spółki. Rada
Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu,
audiokonferencji lub wideokonferencji. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość regulują §§16 i 17
Regulaminu Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołowane. Rada prowadzi księgę
protokołów oraz księgę uchwał, które przechowywane w siedzibie Spółki. Regulamin Rady
Nadzorczej Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.unima2000.pl.
 
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 14
11.3. Skład i działania komitetów ds. audytu i komitetu ds. wynagrodzeń w
2021 roku.
Członkowie Komitetu Audytu powoływani przez Radę Nadzorczą Spółki spośród jej członków.
Przewodniczącego Komitetu powołują ze swego grona Członkowie Komitetu Audytu. Komitet Audytu
liczy 3 członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków
Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinni spełniać kryteria niezależności określone w art.
129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu
działalności Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu
Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
W dniu 10 września 2020 roku, wypełniając wymóg nałożony Art. 128 ust.1 Ustawy z dnia 11 maja 2017
roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 6 czerwca
2017 poz. 1089), Rada Nadzorcza Spółki utworzyła w ramach swojej struktury Komitet Audytu w
następującym składzie:
Osoba
Funkcja
Niezależność
Pani Patrycja Buchowicz
Przewodnicząca Komitetu
Audytu
Niezależny Członek Rady
Nadzorczej
Pani Magdalena Kniszner
Członek Komitetu Audytu
zależny Członek Rady
Nadzorczej - akcjonariusz
Pan Piotr Zając
Członek Komitetu Audytu
Niezależny Członek Rady
Nadzorczej
Pani Patrycja Buchowicz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, jest absolwentką
Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja: rachunkowość i finanse.
Pani Magdalena Kniszner posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, ukończyła studia na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki w
zakresie informatyki, o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych. Ponadto jest
Założycielem, a obecnie jednym z głównych Akcjonariuszy Spółki.
Pan Piotr Zając jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie), specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada tytuł doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 15
Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2021 roku i dzień publikacji niniejszego oświadczenia:
Osoba
Funkcja
Pani Patrycja Buchowicz
Przewodnicząca Komitetu Audytu
Pani Magdalena Kniszner
Członek Komitetu Audytu
Pan Piotr Zając
Członek Komitetu Audytu
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: monitorowanie procesów sprawozdawczości
finansowej w Spółce, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów
zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez
firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i
ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego o której mowa w Ustawie o biegłych, wynikających z kontroli
przeprowadzonej w danej firmie audytorskiej; kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego
rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki (w
szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone przez firmę audytorską także inne
usługi niż badanie); informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych
Spółki oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania; dokonywanie oceny
niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdań
finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez nich na rzecz Spółki dozwolonych usług
niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki; opracowywanie polityki oraz procedury
wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki;
opracowywanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie
sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z firmą oraz przez członka sieci firmy
audytorskiej (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących) dozwolonych usług niebędących
badaniem sprawozdania finansowego Spółki; przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji
dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
sprawozdań finansowych Spółki. Rekomendacja powinna spełniać wymogi wskazane w
Rozporządzeniu UE oraz Ustawie o biegłych rewidentach; przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz
Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w
Spółce.
Komitet Audytu w 2021 roku odbył pięć posiedzeń, na których Członkowie Komitetu Audytu spotykali
się z audytorem między innymi w związku z badaniem sprawozdań finansowych za 2020 rok oraz
przeglądem sprawozdań finansowych za I półrocze 2021 roku. W posiedzeniu każdorazowo brał udział
kluczowy biegły rewident. Ponadto prace Komitetu Audytu odbywały się poprzez bieżącą wymianę
opinii i konsultacje indywidualne pracowników Spółki oraz Członków Zarządu z Członkami Komitetu
Audytu w zakresie ich kompetencji.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 16
Komitet Audytu, zgodnie z opracowaną polityką wyboru firmy audytorskiej, w dniu 15 kwietnia 2021
roku, dokonał wyboru i zarekomendował Radzie Nadzorczej, wybór nowego audytora tj. spółki pod
firmą Interfin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (wpisanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę
firm audytorskich pod numerem 529) do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za poszczególne
okresy roczne i półroczne w latach 2021- 2022.
Rekomendacji firmy Audytorskiej, Komitet Audytu dokonał na podstawie art. 16 ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie nr 537/2014) oraz Ustawy z dnia 11 maja
2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Komitet Audytu każdorazowo:
1. potwierdził Radzie Nadzorczej bezstronność i niezależność Audytora;
2. oświadcz, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich;
3. stwierdz, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, które ograniczałyby
możliwość wyboru Audytora przez Radę Nadzorczą, na potrzeby przeprowadzenia
przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki, którego obowiązek wynika z
przepisów prawa, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.
Spółka oświadcza, w roku 2021 oraz na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Audytor wybrany
przez Radę Nadzorczą Spółki nie świadczył żadnych innych usług poza przeglądem i badaniem
sprawozdań finansowych, zgodnie z zawartą umową.
W Spółce nie utworzono komitetu ds. wynagrodzeń.
Kraków, 28.03.2022
Prezes Zarządu
Grzegorz Pardela
Wiceprezes Zarządu
Piotr Urbaniec
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 17
20
2
1
www.unima2000.pl
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Siedziba główna
ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraw
T +48 12 298 05 11
www.unima2000.pl
kontakt@unima2000.pl