GŁOSOWANIE PISEMNE W SPRAWIE PRZYJĘCIA UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ:
Uchwała Nr 1/05/2022
Rady Nadzorczej
Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 4 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia „Oceny Rady Nadzorczej Arteria S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z
działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021
rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2021 rok”
§ 1
Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim z dnia 29 marca 2018 r (Dz.U z 2018 r. poz. 757) niniejszym przyjmuje „Ocenę Rady
Nadzorczej Arteria S.A. dotyczącą sprawozdania zarządu z działalność Grupy Kapitałowej Arteria S.A.
oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2021 rok, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za
2021 rok” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie głosowania pisemnego.
X Głosuję za przyjęciem uchwały nr 1/05/2022 Rady Nadzorczej.
Głosuję przeciw uchwale nr 1/05/2022 Rady Nadzorczej.
Wstrzymuję się podczas głosowania nad uchwałą nr 1/05/2022 Rady Nadzorczej.
___________________________
/podpis członka Rady Nadzorczej/
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/05/2022 z dnia 4 maja 2022 roku
OCENA RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ORAZ JEDNOSTKI DOMINUJACEJ ARTERIA S.A. ZA 2021 ROK,
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 ROK ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
ARTERIA S.A. ZA 2021 ROK
Rada Nadzorcza Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając
zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust.1 pkt. 14) i §71 ust. 1 pkt 12)
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r
(Dz.U z 2018 r. poz. 757) – w oparciu o posiadane informacje, opinię biegłego rewidenta i sprawozdanie
dodatkowe dla Komitetu Audytu - dokonała oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym następujących dokumentów przedłożonych przez Zarząd Spółki:
1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A oraz jednostki
dominującej Arteria S.A. za 2021 rok,
2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2021 roku,
3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2021 rok.
Powyższe sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Arteria S.A. zostały zbadane
przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, to jest
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 11 maja 2017
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089,
z 2018 r. poz. 398), wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
pod numerem ewidencyjnym 3115.
Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku zostały podpisane przez biegłą rewident
Aleksandrę Sasin (nr ewidencyjny 12728).
1. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki
dominującej Arteria S.A. za 2021 rok
Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki i
biegłej rewident ocenia, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz
jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021 rok zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz,
że są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych a także zawierają prawdziwy
obraz rozwoju i osiągnięć Spółki i Grupy Kapitałowej Arteria S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń
i ryzyk.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz jednostki dominującej Arteria S.A. za 2021 rok
2. Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Arteria S.A. za 2021 rok
Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2021
rok, obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 140 tys. (słownie: siedemdziesiąt milionów sto
czterdzieści tysięcy) złotych,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 5 817 tys. (słownie: pięć
milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych oraz dodatni całkowity dochód w wysokości
5 817 tys. (słownie: pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5
817 tys. (słownie: pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy) złotych,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 128 tys.
(słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych,
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.
Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego za 2021 rok, ocenia że Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok zostało
sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Jednostkowe sprawozdanie
finansowe Arteria S.A. za 2021 rok.
3. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za
2021 rok
Rada Nadzorcza Spółki, dokonała oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Arteria S.A. za 2021 rok, obejmującego:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 114 858 tys. (słownie: sto czternaście milionów osiemset
pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4 647 tys. (słownie: cztery
miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych oraz dodatni całkowity dochód w
wysokości 4 647 tys. (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do
dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4
647 tys. (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy) złotych,
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia
31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 048
tys. (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy) złotych,
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz noty objaśniające.
Rada Nadzorcza Spółki na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok, ocenia że Skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Spółki za 2021 rok zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz, że odzwierciedla w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 2021 rok.
Niniejsza ocena została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki w formie głosowania pisemnego i
wchodzi w życie z dniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z dnia
4 maja 2022 roku w sprawie głosowania w trybie pisemnym.