Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2022 r. Nr X/3/5/2022
Warszawa, 29 czerwca 2022 r.
OŚWIADCZENIE
1. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”) oświadcza, że:
1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych;
2) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.
2. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:
1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 01
kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r. został dokonany zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej;
2) firma audytorska (Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k.) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji;
4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w
tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
_____________________________ podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej