Załącznik nr … do protokołu Rady Nadzorczej
z dnia 21.04.2023r.
UCHWAŁA NR 1
Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z dnia 21.04.2023r. w sprawie
przyjęcia dokonanej prze Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej z uwzględnieniem działalności Spółki oraz sprawozdań nansowych Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2022.
§ 1
Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały
dokonaną przez siebie – w trybie przepisów § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – ocenę:
1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022
3. Jednostkowego sprawozdania nansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022r.
4. Skonsolidowanego sprawozdania nansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31
grudnia 2022r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
……………………………………………………..
Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Artur Jedynak – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Kraków, dnia 21 kwietnia 2023 r.
Ocena Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A
z siedzibą w Krakowie dotycząca:
Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod rmą UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. w 2022 roku,
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. w 2022 roku,
Jednostkowego sprawozdania nansowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku
Skonsolidowanego sprawozdania nansowego Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 roku
Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z przepisów z art.382
§ 3 Kodeksu spółek handlowych (zwany dalej: „KSH”), przepisów § 70 ust.1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt
12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski
– Dz. U. 2018, poz. 757 – (zwane dalej: „Rozporządzeniem”) oraz § 17 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki UNIMA
2000 Systemy Teleinformatyczne S.A (zwana dalej: „Spółką”)
I. Przedmiot oceny
Przedmiotem niniejszej oceny są:
o Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
S.A. z 2022 roku;
o Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. w 2022 roku,
o Jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok
obrotowy zakończony 31.12.2022 r.
o Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2022 r.
II. Ocena sprawozdań Zarządu i sprawozdań nansowych
Rada Nadzorcza stwierdza, że:
1. Jednostkowe sprawozdanie z działalności oraz jednostkowe sprawozdanie nansowe UNIMA
2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmujące dane nansowe za rok 2022,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie nansowe z Grupy Kapitałowej
obejmujące dane nansowe za rok 2022 rok
są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapoznała się z przedstawionymi przez
rmę audytorską: wynikami przeprowadzonego badania przedmiotowych sprawozdań, sprawozdaniem
biegłego rewidenta z badania sprawozdań nansowych oraz sprawozdaniem dodatkowym dla
Komitetu Audytu i stwierdza, że przedmiotowe sprawozdania UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne
S.A. z 2022 roku zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, oraz w zakresie wymaganych Rozporządzeniem.
W opinii audytora, sprawozdania jednostkowe oraz skonsolidowane UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. nie posiadają istotnych zniekształceń.
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią w/w
sprawozdań, zawiera informacje wymagane Rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym
i skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Rada Nadzorcza stwierdza, że opinia biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu finansowym
oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2022 jest spójna ze sprawozdaniem
dodatkowym dla Komitetu Audytu.
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki z 2022 roku rzetelnie przedstawia
sytuacja ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.
……………………………………………………..
Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Załącznik nr … do protokołu Rady Nadzorczej
z dnia 21.04.2023r.
UCHWAŁA NR 2
Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z dnia 21.04.2023r. w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej
dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z
uwzględnieniem działalności Spółki oraz sprawozdań nansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
za rok 2022
§ 1
Rada Nadzorcza spółki UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. upoważnia Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wolnego, do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej dokonanej przez
Radę oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem działalności
Spółki oraz sprawozdań nansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022.
§ 2
Treść oceny jest załącznikiem do Uchwały nr 2 Rady nadzorczej z dnia dzisiejszego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
……………………………………………………..
Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Artur Jedynak – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..