Załącznik nr … do protokołu Rady Nadzorczej
z dnia 21.04.2023r.
UCHWAŁA NR 3
Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z dnia 21.04.2023r. w sprawie
Oświadczenia do raportów rocznych za 2022 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
Komitetu Audytu
§ 1
Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki – w zakresie przestrzegania
przepisów dotyczących Komitetu Audytu – postanawia przyjąć oświadczenie o treści, jak w załączniki
do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
……………………………………………………..
Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Artur Jedynak – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Załącznik nr … do uchwały Rady Nadzorczej
z dnia 21.04.2023r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej
UNMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie
Z dnia 21 kwietnia 2023 r.
Złożone w związku z zapisami § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, art. 382 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych.
Rada Nadzorcza oświadcza, iż w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.:
a) Są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w
tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych,
b) Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą wykonywał zadania Komitetu Audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
……………………………………………………..
Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Załącznik nr … do protokołu Rady Nadzorczej
z dnia 21.04.2023r.
UCHWAŁA NR 4
Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z dnia 21.04.2023r. w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Oświadczenia do
raportów rocznych za 2022 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu
§ 1
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej
Oświadczenia do raportów rocznych za 2022 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących
Komitetu Audytu.
§ 2
Treść oświadczenia jest załącznikiem do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia dzisiejszego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
……………………………………………………..
Wojciech Wolny
Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
Artur Jedynak – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Bartosz Ćwikliński – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Rafał Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
Jerzy Kufel – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………………………………..
