Ocena dotycząca sprawozdania z działalności spółki Wittchen S.A. i
sprawozdania finansowego spółki Wittchen S.A. za 2022 rok w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Ocena dotycząca sprawozdania z działalności spółki Wittchen S.A. (dalej: „Spółka”) i
sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie art. 382
§ 3 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 68 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, § 22 ust. 2 lit. a) – c) Statutu Spółki oraz
§ 70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej:
„Rozporządzenie”).
Przedmiotem niniejszej oceny jest:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022.
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022:
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022
rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
wynikami przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego
biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki dla
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2022 roku obejmującym również opinię audytora na temat sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2022, a także zapoznała się z rekomendacją Komitetu Audytu
w zakresie dotyczącym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i
stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok:
1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia;
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Spółki za 2022 rok.
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki w 2022 roku rzetelnie
przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za 2022 rok.
Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022:
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok składające
się z:
a) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31
grudnia 2022 roku,
b) jednostkowego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za rok
obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
c) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1
stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
d) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1
stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
e) danych uzupełniających do informacji finansowych,
zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie wynikami
przeprowadzonego badania zawartymi w sprawozdaniu niezależnego biegłego
rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki dla Akcjonariuszy i
Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, a
także zapoznała się z rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i stwierdza, że sprawozdanie finansowe
Spółki za rok 2022 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe
Spółki za rok 2022.
Uwzględniając powyższą ocenę dotyczącą sprawozdania z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje
Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie członkom
Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2022, absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków.
Rada Nadzorcza Wittchen S.A.
1. Pan Paweł Marcinkiewicz ____________________
2. Pan Józef Mirecki ____________________
3. Pani Monika Dziedzic ____________________
4. Pani Barbara Mirecka ____________________
5. Pan Adam Sobieszek ____________________