Oświadczenie Rady Nadzorczej Wittchen S.A., o którym mowa § 70 ust. 1 pkt
7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) w zakresie odnoszącym się do
informacji wymaganych w raporcie rocznym Wittchen S.A. za rok obrotowy
2022
Rada Nadzorcza Spółki Wittchen S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 70
ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia, uwzględniając treść rekomendacji Komitetu Audytu w
poniższym zakresie, niniejszym oświadcza, iż:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane przez Spółkę obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w
zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w
tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
d) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
e) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Wittchen S.A.
1. Pan Paweł Marcinkiewicz ____________________
2. Pan Józef Mirecki ____________________
3. Pani Monika Dziedzic ____________________
4. Pani Barbara Mirecka ____________________
5. Pan Adam Sobieszek ____________________
