Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 14 lipca 2023 r., nr XI/17/1/2023
Warszawa, 14 lipca 2023 r.
OŚWIADCZENIE
1. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Spółka”) oświadcza, że:
1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych;
2) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
2. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:
1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się
1 kwietnia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. został dokonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej;
2) firma audytorska (PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) oraz
członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej;
3) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji;
4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany
z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem,
w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
_____________________________ podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej
