Oświadczenie Rady Nadzorczej AMBRA S.A. 2022/2023 Statement of the Supervisory Board AMBRA S.A. 2022/2023
1/2
Oświadczenie Rady Nadzorczej
AMBRA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w zakresie funkcjonowania Komitetu
Audytu w roku obrotowym 2022/2023
oraz w sprawie oceny sprawozdań
finansowych i sprawozdania Zarządu z
działalności i za rok obrotowy 2022/2023
1. Rada Nadzorcza AMBRA Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając
na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) (dalej
„Rozporządzenie”) w związku z art. 60 ust. 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.
U. z 2022 r. poz. 2554), wiadcza, że w Spółce
w roku obrotowym 2022/2023:
a) były przestrzegane przepisy dotyczące
powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
AMBRA S.A., w tym dotyczące spełnienia
przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie
posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa emitent
oraz w zakresie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych;
b) Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMBRA
S.A. wykonywał zadania komitetu audytu
przewidziane w obowiązujących
przepisach.
2. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie
§ 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12
Rozporządzenia oświadcza, że przeprowadziła
ocenę przedłożonego przez Zarząd
jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego AMBRA S.A. za rok
obrotowy 2022/2023 oraz sprawozdania zarządu
z działalności AMBRA S.A. i Grupy AMBRA w roku
obrotowym 2022/2023 w zakresie ich zgodności
z księgami, dokumentami oraz ze stanem
faktycznym. Rada Nadzorcza zapoznała się
również ze sprawozdaniem z badania biegłego
rewidenta w odniesieniu do powyższych
dokumentów. Na tej podstawie Rada Nadzorcza
uznaje, że zarówno jednostkowe i
Statement of the Supervisory Board of
AMBRA S.A.
with its seat in Warsaw
with regard to the functioning of the Audit
Committee in the financial year
2022/2023 and on the evaluation of
financial statements as well as of the
management report on the activities for
the financial year 2022/2023
1. The Supervisory Board of AMBRA Spółka
Akcyjna with its registered office in Warsaw
(hereinafter the "Company"), acting pursuant to
§ 70 item 1 point 8) of the Ordinance of the
Minister of Finance of March 29, 2018 regarding
current and periodic information published by
issuers of securities and conditions for
recognizing information required by law of a non-
member country as equivalent (Dz. U. 2018, item
757) (hereinafter the “Regulation”) in connection
with art. 60 item 2 of the Act of 29 July 2005 on
Public Offering, Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to
Organized Trading, and Public Companies (Dz. U.
2022, item 2554), declares that in 2022/2023
financial year in the Company:
a) the rules regarding the appointment,
composition and operation of the Audit
Committee of the Supervisory Board of
AMBRA S.A. were respected, including
the fulfillment by its members of
independence criteria and requirements
regarding knowledge and skills in the
industry in which the issuer operates and
in the field of accounting or auditing;
b) the Audit Committee of the Supervisory
Board of AMBRA S.A. performed the
tasks of the audit committee provided for
in the applicable regulations.
2. The Supervisory Board of the Company, acting
pursuant to § 70 item 1 point 14) and to § 71
item 1 point 12) of the Regulation declares that it
has carried out an assessment of the stand-alone
and consolidated financial statements of AMBRA
S.A. for the financial year 2022/2023, as well as
of the Management Board report on the activities
of AMBRA S.A. and AMBRA Group in the financial
year 2022/2023 in terms of their compliance with
the books, documents and the actual state.
The Supervisory Board also got acquainted with
the Audit report related to the above documents.
On this basis, the Supervisory Board recognizes
that both the stand-alone and consolidated
financial statements of AMBRA S.A. for the
Oświadczenie Rady Nadzorczej AMBRA S.A. 2022/2023 Statement of the Supervisory Board AMBRA S.A. 2022/2023
2/2
skonsolidowane sprawozdanie finansowe AMBRA
S.A. za rok obrotowy 2022/2023, jak i
sprawozdanie Zarządu z działalności AMBRA S.A.
i Grupy AMBRA za rok obrotowy 2022/2023
sporządzone zostały prawidłowo pod względem
merytorycznym i formalnym, zgodne z
księgami i dokumentami oraz oddają rzetelnie
sytuację majątkową i finansową AMBRA S.A. w
roku obrotowym 2022/2023.
Sporządzono dnia 12 września 2023 roku
financial year 2022/2023, as well as the
Management Board's report on the activities of
AMBRA S.A. for the financial year 2022/2023
have been prepared correctly in terms of
substance and form, are in accordance with the
accounting records and documents and
accurately reflect the financial performance and
the financial position of AMBRA S.A. in the
financial year 2022/2023.
Signed on September 12, 2023
Oliver Gloden
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Chairman of the Supervisory Board
___________________________________
Boris Schlimbach
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Vice-Chairman of the Supervisory Board
___________________________________
Patrycja Piątek
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board
Nick Reh
___________________________________
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board
___________________________________
Monika Schulze
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board
___________________________________
[Na oryginale oświadczenia zostały złożone podpisy w formie elektronicznej.]