Schedule to Resoluon no. 1/III/2024 of the Supervisory Board dated 18 March 2024
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
OCENA RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.
dotycząca sprawozdania nansowego Archicom
S.A., skonsolidowanego sprawozdania
nansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A.
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od dnia
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023
roku w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym
OPINION OF THE SUPERVISORY BOARD OF
ARCHICOM S.A.
concerning the nancial statements of Archicom
S.A., the consolidated nancial statements of the
Archicom S.A. Group and the Management
Board’s report on operaons of the Company and
the Archicom S.A. Group for the period from 1
January 2023 to 31 December 2023 with respect
to their compliance with the relevant books,
documents and the actual state of aairs
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt
12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących
i okresowych” - Dz. U. 2018 poz. 757), Rada
Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez
Zarząd Spółki następujących dokumentów:
• Rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Archicom S.A. za okres od 01
stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.,
• Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Archicom
S.A. za 2023 rok,
• Sprawozdania Zarządu z działalności
Archicom S.A. oraz Grupy Kapitałowej
Archicom S.A. za 2023 rok.
Sprawozdanie finansowe Spółki oraz
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Archicom S.A. zostały zweryfikowane
przez niezależnego biegłego rewidenta, spółkę
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z
siedzibą w Warszawie, który w przedłożonym
projekcie sprawozdania z badania biegłego
rewidenta Spółki i Grupy Kapitałowej stwierdził, że
sprawozdania te we wszystkich istotnych
aspektach tj.:
Acting on the basis of Article 382 § 3 of the
Commercial Companies Code, § 70 sec. 1 point 14
and § 71 sec. 1 point 12 of the Regulation of the
Minister of Finance dated 29 March 2018 on
current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognising
as equivalent information required by the laws of
a non-member state (“Regulation on Current and
Periodic Information - Journal of Laws of 2018,
item 757), the Supervisory Board assessed the
following documents submitted by the
Management Board of the Company:
• Annual non-consolidated financial
statements Archicom S.A. for the period
from 1 January 2023 to 31 December
2023,
• Consolidated financial statements of the
Archicom S.A. Group for 2023,
• Management Board’s report on
operations of Archicom S.A. and the
Archicom S.A. Group for 2023.
The financial statements of the Company and the
consolidated financial statements of the Archicom
S.A. Group have been verified by an independent
auditor, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. with
its registered office in Warsaw, which in the
submitted draft audit report concerning the
Company and the Group stated that such
statements, in all material respects:
Schedule to Resoluon no. 1/III/2024 of the Supervisory Board dated 18 March 2024
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
➢ Roczne jednostkowe sprawozdanie
nansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz
jednostkowej sytuacji majątkowej i nansowej
Archicom S.A. („Spółka”) na dzień 31 grudnia
2023 r. oraz jednostkowego wyniku
nansowego i jednostkowych przepływów
pieniężnych Spółki za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
• jest zgodne co do formy i treści z
obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz
jej statutem;
• zostało sporządzone na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29
września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
rachunkowości”).
➢ Roczne skonsolidowane sprawozdanie
nansowe:
• przedstawia rzetelny i jasny obraz
skonsolidowanej sytuacji majątkowej i
nansowej grupy kapitałowej Archicom S.A.
(„Grupa”), w której Jednostką dominującą jest
Archicom S.A. („Jednostka dominująca”) na
dzień 31 grudnia 2023 r. oraz
skonsolidowanego wyniku nansowego i
skonsolidowanych przepływów pieniężnych
Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie
• Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
• jest zgodne co do formy i treści z
obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
➢ Annual non-consolidated nancial
statements:
• present a true and fair view of the non-
consolidated economic and nancial posion
of Archicom S.A. (the “Company”) as of 31
December 2023 r. and the non-consolidated
nancial result and non-consolidated cash
ows of the Company for the scal year ended
on that day, in accordance with the applicable
Internaonal Financial Reporng Standards
approved by the European Union and the
adopted accounng principles (policy);
• are consistent, in form and content, with the
provisions of law applicable to the Company
and its by-laws;
• have been prepared based on properly
maintained accounng books, in accordance
with Chapter 2 of the Accounng Act dated 29
September 1994 (the “Accounng Act”).
➢ Annual consolidated nancial statements:
• present a true and fair view of the
consolidated economic and nancial posion
of the Archicom S.A. Group (the “Group”), in
which Archicom S.A. is the parent company
(the “Parent Company”), as of 31 December
2023, and the consolidated nancial result and
consolidated cash ows of the Group for the
scal year ended on that day, in accordance
with the applicable
• Internaonal Financial Reporng Standards
approved by the European Union and the
adopted accounng principles (policy);
• are consistent in form and content with the
provisions of law applicable to the Group and
the by-laws of the Parent Company.
Schedule to Resoluon no. 1/III/2024 of the Supervisory Board dated 18 March 2024
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
Rada Nadzorcza na tej podstawie oraz na
podstawie opinii Komitetu Audytu, ocenia że
sprawozdanie nansowe Archicom S.A. oraz
skonsolidowane sprawozdanie nansowe Grupy
Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia
2023r. do 31 grudnia 2023r., zostały sporządzone
zgodnie z mającymi zastosowanie
Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości, a w zakresie
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie
do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych. W
opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w
roku 2023, obejmujące sprawozdanie z działalności
Archicom S.A., zostało sporządzone zgodnie z
wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz §
71 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących
i okresowych oraz jest zgodne z informacjami
zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym
sprawozdaniu nansowym za rok 2023. Wziąwszy
pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza stwierdza
zgodność ocenianych sprawozdań z księgami
rachunkowymi, dokumentami jak i stanem
faktycznym.
In view of the foregoing and on the basis of the
opinion of the Audit Commiee, the Supervisory
Board assesses that the nancial statement of
Archicom S.A. and the consolidated nancial
statement of the Archicom S.A. Group for the
period from 1 January 2023 to 31 December 2023,
have been prepared in accordance with the
applicable Internaonal Financial Reporng
Standards approved by the European Union and
the adopted accounng principles (policy), and to
the extent not regulated in such Standards, in
accordance with the requirements of the
Accounng Act and implemenng regulaons
issued on the basis thereof. In the opinion of the
Supervisory Board, the Management Board’s
report on operaons of the Archicom S.A. Group in
2023, including the report on operaons of
Archicom S.A., has been prepared in accordance
with the requirements under Arcle 49 of the
Accounng Act and § 71 of the Regulaon on
Current and Periodic Informaon and is consistent
with the data included in the non-consolidated and
consolidated nancial statements for 2023. In view
of the foregoing, the Supervisory Board conrms
the compliance of the assessed statements with
the accounng books, documents and the actual
state of aairs.
Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej/Signatures of all members of the
Supervisory Board
Data/Date
Imię i
nazwisko/Name
Funkcja/Title
Podpis/Signature
18.03.2024
Nicklas Lindberg
Przewodniczący Rady
Nadzorczej/Chairman
of the Supervisory
Board
18.03.2024
Marek
Gabryjelski
I
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej/ 1st
Schedule to Resoluon no. 1/III/2024 of the Supervisory Board dated 18 March 2024
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
Vice Chairman of the
Supervisory Board
18.03.2024
Konrad
Płochocki
II
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej/2nd
Vice Chairman of the
Supervisory Board
18.03.2024
Maciej Drozd
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of the Supervisory
Board
Małgorzata
Turek
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board
Bence Sass
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board
18.03.2024
Peter
Kocsis
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board