Schedule to Resoluon no. 2/III/2024 of the Supervisory Board dated 18 March 2024
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
OŚWIADCZENIE RADY
NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.
STATEMENT OF THE SUPERVISORY
BOARD OF ARCHICOM S.A.
Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza
Archicom S.A. oświadcza, że:
• wybór PricewaterhouseCoopers Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z
siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań
finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki
za rok 2023, został dokonany zgodnie z przepisami,
w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej,
• ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• w Archicom S.A. przestrzegane są obowiązujące
przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji,
• Archicom S.A. posiada politykę w zakresie wyboru
firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską,
podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka
jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z
zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
• w Archicom S.A. są przestrzegane przepisy
dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A., w
tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży,
w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
• Komitet Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w
okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu
31.12.2023r. wykonywał swoje zadania
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Pursuant to § 70 sec. 1 point 7 and 8 and § 71 sec. 1 point 7
and 8 of the Regulation of the Minister of Finance dated 29
March 2018 on current and periodic information provided by
issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-
member state (Journal of Laws of 2018, item 757), the
Supervisory Board of Archicom S.A. states that:
• the appointment of PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Audyt sp. k. with its registered office in Warsaw, as
the audit firm carrying out the audit of the annual
financial statements of the Company and the
Company’s Group for 2023, has been made in
accordance with the regulations, including the
regulations concerning the appointment of an
auditor and the auditor appointment procedure;
• the above-mentioned audit firm and members of
the teams carrying out the audit have met the
conditions necessary to prepare an unbiased and
independent report on the audit of the annual non-
consolidated and consolidated financial statements
in accordance with the applicable laws, professional
practice standards and rules of professional ethics,
• Archicom S.A. observes the applicable regulations
on auditor rotation and key auditor as well as the
mandatory grade periods,
• Archicom S.A. has a policy concerning the
appointment of an auditor and a policy concerning
the provision to it, by the auditor, any affiliate of
the auditor or any member of the auditor’s chain,
of any additional services other than the audit,
including any services conditionally exempt from
the ban on providing services by an audit firm,
• Archicom S.A. observes the regulations concerning
the appointment, composition and operation of the
Audit Committee of the Supervisory Board of
Archicom S.A., including the regulations that
require its members to meet the independence
criteria and possess knowledge and skills in the area
in which the Company operates and with respect to
accounting and financial statement audits,
• the Audit Committee of the Supervisory Board
Archicom S.A. performed its tasks set out in the
applicable regulations in the reporting period
ended 31 December 2023.
Schedule to Resoluon no. 2/III/2024 of the Supervisory Board dated 18 March 2024
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.
Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej/Signatures of all members of the Supervisory
Board
Data/Date
Imię i
nazwisko/Name
Funkcja/Title
Podpis/Signature
18.03.2024
Nicklas Lindberg
Przewodniczący Rady
Nadzorczej/Chairman
of the Supervisory
Board
18.03.2024
Marek Gabryjelski
I Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej/ 1st
Vice Chairman of the
Supervisory Board
18.03.2024
Konrad Płochocki
II Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej/2nd
Vice Chairman of the
Supervisory Board
18.03.2024
Maciej Drozd
Członek Rady
Nadzorczej/Member of
the Supervisory Board
Małgorzata
Turek
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board
Bence Sass
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board
18.03.2024
Peter Kocsis
Członek Rady
Nadzorczej/Member
of theSupervisory
Board
Schedule to Resoluon no. 2/III/2024 of the Supervisory Board dated 18 March 2024
Archicom Spółka Akcyjna, ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numery identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 584.960.430,00
zł, wpłacony w całości.