2024_04_29_AIG_Oswiadczenie_RN_w_zakresie_funkcjonowania

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/04/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku Rady Nadzorczej spółki pod firmą All In! Games

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie dokonania oceny funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

All In! Games Spółki Akcyjnej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zgodnie z przepisami

Kraków, dnia 29 kwietnia 2024 roku

OŚWI A DCZE NI E RADY NADZORCZEJ

ALL I N ! G AME S SP Ó ŁKA AKCYJNA

w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu

Do dnia 30 czerwca 2023 r. Komitet Audytu stanowili wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z Uchwałą nr 8/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Rady Nadzorczej organem do pełnienia

funkcji Komitetu Audytu.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie, w drodze uchwały nr 3/06/2023 powołała Komitet

Audytu składający się z 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej: Pana Piotra Szczęśniaka, Pana Zbigniewa Krupnika oraz Pana Michała

Czynszaka

Rada Nadzorcza spółki pod firmą All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym oświadcza, że:

− w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i

umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka i Grupa Kapitałowa oraz w zakresie rachunkowości lub badania

sprawozdań finansowych,

− Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. Piotr Krupa – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej

3. Michał Czynszak – Członek Rady Nadzorczej

4. Jarosław Wikaliński – Członek Rady Nadzorczej

5. Piotr Szczęśniak – Członek Rady Nadzorczej