Kraków, 26 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO AILLERON S.A. ZA ROK 2023 I
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
AILLERON S.A. ZA ROK 2023 SPORZĄDZONE NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY
NADZORCZEJ AILLERON S.A.
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając stosownie do § 70 ust. 1 pkt. 7
oraz 71 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), niniejszym oświadcza, że:
a) podmiot uprawniony do badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego
sprawozdania nansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 r., tj. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-305), pod adresem: ul.
Edmunda Wasilewskiego 20, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań nansowych pod numerem 2696, został wybrany zgodnie z przepisami
prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniają warunki
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym jednostkowym i
skonsolidowanym sprawozdaniu nansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją rmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru rmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez rmę audytorską, podmiot powiązany z rmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez rmę audytorską.
Zarząd Ailleron S.A.:
Rafał Styczeń – Prezes Zarządu …………………………………………
Grzegorz Młynarczyk – Wiceprezes Zarządu …………………………………………
Piotr Piątosa – Wiceprezes Zarządu …………………………………………
Tomasz Król – Członek Zarządu …………………………………………
