Członek Komitetu Audytu Pani Monika Guzowska posiada wiedzę i umiejętności z zakresu
Prawa Spółek Handlowych.
Członek Komitetu Audytu Pan Marcin Lewicki posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży
Spółki.
2. Posiedzenia Komitetu Audytu.
W 2023r. Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń, w trakcie których zajmował stanowiska w
sprawach objętych porządkiem obrad i podjął 11 uchwał.
Z każdego z posiedzeń Komitetu Audytu został sporządzony protokół dokumentujący jego
przebieg zawierający jako załączniki stosowne dokumenty.
3. Zakres prac Komitetu Audytu obejmował:
- współpracę z biegłym rewidentem, w tym analizę zakresu i harmonogramu prac
prowadzonych w ramach procesu rewizji finansowej oraz analizę oświadczenia o
niezależności firmy KPW AUDYT SP Z O.O. z Łodzi ul. Tymienieckiego 25c/410,
- omówienie z biegłym rewidentem przebiegu procesu rewizji sprawozdań finansowych w
spółce Hydrotor i spółkach Grupy Hydrotor,
- badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za 2023 rok i wydanie
pozytywnej rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
- nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej,
- nadzór nad zarządzaniem ryzykiem,
- badanie wpływu wojny w Ukrainie na sytuację finansową przedsiębiorstwa,
- analiza kosztów braków wewnętrznych i zewnętrznych w P.H.S. Hydrotor S.A.,
- analiza polityki kadrowej w P.H.S. Hydrotor S.A.,
- analiza polityki stóp NBP na wycenę i kształtowanie się wartości pieniądza w czasie,
- ustalenie planu pracy Komitetu Audytu na następny rok.
Komitet Audytu raportuje swoje uwagi do Rady Nadzorczej na temat procesów i sposobu
raportowania finansowego oraz badania sprawozdań finansowych co przyczynia się do
podniesienia jakości procesu raportowania finansowego i polepszenia komunikacji między
organami zarządczymi i nadzorującymi.
Tuchola, dn. 29 kwietnia 2024r.
