4 kwietnia, 2024 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ NOVITA S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W 2023
sporządzone na podstawie §70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018r.).
1. Rada Nadzorcza NOVITA S.A. (dalej jako: „Spółka”) oświadcza, że:
a. w Spółce został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład
wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: Ohad Tzkhori, Eyal Maor oraz Ilanit Ella;
b. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
c. Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
W imieniu Rady Nadzorczej NOVITA S.A.:
______________________
EYAL MAOR
Przewodniczący Rady Nadzorczej
NOVITA Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Zielonej Górze
