Świebodzin, 24.04.2024 r.
Ocena Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z
działalności Spółki
Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie
finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.
Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie którego jest uprawniona do dokonania
wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr 15/2021 z dnia 22.04.2021 roku, zgodnie z którą badania
jednostkowego Sprawozdania finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2023 dokonała spółka KPMG
Audyt Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Warszawie.
Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sporządzone przez Zarząd Spółki.
Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową
Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się
tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jak również wymogami
odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i
postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we
wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.
Ponadto, zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, audytor stwierdził, że sprawozdanie z działalności
Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 Ustawy o
rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.
2018 r. poz. 757) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Wnioski:
Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A., na podstawie własnych analiz i ustaleń oraz na podstawie
przedstawionych przez biegłego rewidenta wyników z badania sprawozdania finansowego Spółki ocenia, że
roczne sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A za
rok 2023 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Ww. ocenę Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów:
a) Sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. za rok 2023,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2023.
W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu
z badania sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. przygotowanego przez KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k
(audytor) i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, sporządzonego dla Komitetu Audytu na
podstawie art. 131 Ustawy
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
