DOKUMENT SPORZĄDZONO W POLSKIEJ ORAZ ANGIELSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ. WIĄŻĄCĄ WERSJĄ MATERIAŁÓW JEST WERSJA POLSKA, KTÓRA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW
INTERPRETACYJNYCH LUB ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY OBIEMA WERSJAMI, POSIADA PIERWSZEŃSTWO PRZED WERSJĄ ANGIELSKĄ.
THE DOCUMENT IS PREPARED IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE VERSIONS. THE BINDING VERSION OF THE MATERIALS IS THE POLISH ONE. IN CASE OF INTERPRETATION PROBLEMS
OR ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE TWO VERSIONS, THE POLISH VERSION TAKES PRECEDENCE OVER THE ENGLISH VERSION.
1
Załącznik do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej
Makarony Polskie SA z dnia 23 kwietnia 2024 roku
Ząbki, dnia 23 kwietnia 2024 roku
Appendix to the Resolution No 4 of the Supervisory Board
of Makarony Polskie SA as of 23 April 2024
Ząbki, 23 April 2024
Oświadczenie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza Makarony Polskie SA, działając na
podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
oświadcza, że:
1. w spółce Makarony Polskie SA są przestrzegane
przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez
jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności
z zakresu branży, w której działa spółka Makarony
Polskie SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu Makarony Polskie SA wykonywał
zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Statement of the Supervisory Board of the Company
Makarony Polskie SA
on the functioning of the Audit Committee
The Supervisory Board of Makarony Polskie SA, acting on
the basis of §70.1.8 and §71.1.8 of the Regulation of the
Minister of Finance as of 29 March 2018 on current and
periodical information published by issuers of securities and
on consideration as equivalent the information required by
law of the countries outside the EU (Journal of the Laws of
2018 r., item 757) hereby states that:
1. The company Makarony Polskie SA respects the
provisions regarding designation, composition and
functioning of the Audit Committee, including
compliance of the Committee members with the
criteria of independence and he requirements
regarding possessed expertise and skills in the scope
of the industry in which the company Makarony
Polskie SA is operating as well as in the scope of
accounting or examination of financial statements,
2. The Audit Committee of the Makarony Polskie SA
performer the tasks of the audit committee provided
for by the legal rules currently in force.
