Resolution no. SB_2024.007
of the Supervisory Board of DataWalk Spółka Akcyjna
with its registered seat in Wrocław
registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for
Wrocław-Fabryczna in Wrocław,
VI Commercial Division of the National Court Register under KRS No.: 0000405409
(„Company”)
on the adoption of a statement on the appointment, composition, and operation of the Audit Committee
at DataWalk S.A.
§ 1
On the basis of §70 (1) (8) and §71 (1) (8) of the Regulation of the Minister of Finance on current and
periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information
required by legal regulations of a non-member state may be recognized as equivalent, the Supervisory
Board of the Company hereby adopts a following statement regarding the appointment, composition
and operation of the Audit Committee of DataWalk S.A.
● regulations regarding the appointment, composition and operation of the Audit Committee are
observed, including those regarding the fulfillment of independence criteria by its members and
requirements for having knowledge and skills in the industry in which DataWalk S.A. operates and
in accounting or auditing,
● The Audit Committee of the Supervisory Board performed the tasks stipulated by the applicable
regulations.
§ 2
This Resolution shall become effective upon its adoption.
Uchwała nr SB_2024.007
Rady Nadzorczej DataWalk Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405409
("Spółka")
w sprawie przyjęcia oświadczenia o powołaniu, składzie i działaniu Komitetu Audytu w DataWalk S.A.
§ 1
Na podstawie §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje następujące oświadczenie w
sprawie powołania, składu oraz zasad działania Komitetu Audytu w DataWalk S.A.
● są przestrzegane przepisy dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym
dotyczące spełniania przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymogów dotyczących
posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa DataWalk S.A. oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
● Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Resolution no. SB_2024.008
of the Supervisory Board of DataWalk Spółka Akcyjna
with its registered seat in Wrocław
registered in the register of entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for
Wrocław-Fabryczna in Wrocław,
VI Commercial Division of the National Court Register under KRS No.: 0000405409
(„Company”)
concerning the assessment of the Management Board's report on the activities of the DataWalk Group
and the Company, the Company's standalone financial statements and the consolidated financial
statements of the DataWalk Group with regard to their compliance with the accounting books and
records, as well as with the actual state of afairs.
§ 1
The Supervisory Board of the Company hereby evaluates the Management Board's report on the
activities of the DataWalk Group and the Company, the Company's standalone financial statements
and the consolidated financial statements of the DataWalk Group for the fiscal year ended December
31, 2023 in terms of their compliance with the books and records as well as actual state of afairs, as
follows
In the opinion of the Supervisory Board, the Management Report on the activities of the DataWalk
Group and DataWalk S.A., the standalone financial statements of DataWalk S.A. and the consolidated
financial statements of the DataWalk Group for fiscal year 2023 have been prepared in accordance with
applicable laws and regulations and are in compliance with the accounting books and records as well
as facts.
The Supervisory Board has made a positive assessment of:
1. the Management Report on the activities of the DataWalk Group and DataWalk S.A.,
2. the standalone financial statements of DataWalk S.A for the fiscal year ended December 31, 2023
3. the consolidated financial statements of the DataWalk Group for the fiscal year ended December 31, 2023
based on an analysis of
● The company's standalone financial statements and the consolidated financial statements of the
DataWalk Group prepared by the Company's Management Board,
● accounting books,
● the audit report on the standalone financial statements of DataWalk S.A. and the consolidated financial
statements of the DataWalk Group, prepared by UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. (hereinafter "UHY"),
● the additional report of UHY, prepared based on Article 11 of Regulation (EU) No. 537/2014 of the
European Parliament and of the Council of April 16, 2014 on specific requirements for statutory audits of
public-interest entities, repealing Commission Decision 2005/909/EC (OJ. EU. L. 2014. No. 158, p. 77, as
amended),
● information obtained from UHY during Audit Committee meetings,
● information from the Audit Committee on the course of the audit of the Company's financial statements,
an explanation of how the audit contributed to the integrity of financial reporting at the Company and the
Committee's role in the process of auditing the financial statements,
● the Audit Committee's recommendation to the Supervisory Board to make a positive assessment as
consistent with the books and documents, as well as with the facts of the documents mentioned in p1-
3 above, expressed, among other things, based on the UHY audit reports and based on the
aforementioned additional report to the Audit Committee,
● the results of additional verification activities performed in selected financial and operational areas.
§ 2
This Resolution shall become effective upon its adoption.
Uchwała nr SB_2024.008
Rady Nadzorczej DataWalk Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405409
("Spółka")
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy DataWalk i Spółki, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
DataWalk w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
§ 1
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy DataWalk
i Spółki, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy DataWalk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, w następujący sposób:
W ocenie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy DataWalk i DataWalk S.A.,
jednostkowe sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy DataWalk za rok obrotowy 2023 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i są zgodne z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy DataWalk oraz DataWalk S.A,
2. jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r.
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 r. na podstawie analizy:
● jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy DataWalk sporządzonych przez Zarząd Spółki,
● ksiąg rachunkowych,
● sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk, sporządzonego przez UHY
ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "UHY"),
● sprawozdania dodatkowego UHY, sporządzone na podstawie art. 11 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań jednostek interesu publicznego,
uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE. L. 2014. Nr 158, s. 77, z późn. zm.),
● informacji uzyskanych od UHY podczas posiedzeń Komitetu Audytu,
● informacji od Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego Spółki,
wyjaśnienia, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości
finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
● rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej dotyczącej dokonania pozytywnej oceny
jako zgodnych z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dokumentów
wymienionych w pkt 1-3 powyżej, wyrażonej m.in. w oparciu o ww. sprawozdania z badania
UHY oraz w oparciu o ww. sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu,
● wyniki dodatkowych czynności weryfikacyjnych przeprowadzonych w wybranych obszarach
finansowych i operacyjnych.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.