2594007UWMET14SZLP96

Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.

Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.

______________________

Johannes Bert Troelstra

Przewodniczący Rady Nadzorczej /

Chairman of the Supervisory Board

______________________

Jeroen Bergman

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /

Vice-Chairman of the Supervisory Board

______________________

Frederic Berardi

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Marcin Boroszko

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Piotr Orłowski

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Krzysztof Rudnik

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Edyta Sadowska

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

Podpisy złożono na oryginale dokumentu

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

KINO POLSKA TV S.A.

DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU

Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. stwierdza, iż są

przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i

funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące

spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz

wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z

zakresu branży, w której działa Emitent oraz w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Komitet Audytu wykonywał

zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących

przepisach.

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganyc

h

przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim.

STATEMENT

OF THE SUPERVISORY BOARD OF

KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING

THE AUDIT COMMITTEE

The Supervisory Board of Kino Polska TV S.A. declares that the

regulations concerning the appointment, composition and

operations of the Audit Committee, including those

concerning the fulfilment of the independence criteria and

requirements regarding the

possession of knowledge and

skills relevant to the industry in which the Issuer operates,

and with regard to accounting or the audit of financial

statements, by its members, are complied with.

The Supervisory Board represents that the Audit Committee

performed the audit committee tasks provided for in the

applicable laws.

Legal basis:

§ 70, clause 1, point 8) and § 71, clause 1, point 8) of the

Decree of the Minister of Finance of 29 March 2018 on

current and periodic information published by

issuers of

securities and conditions for recognizing as equivalent

information required by the laws of a non- member state.

Warszawa, dn

.

10

.04.

202

4

r.

Warszawa, dn.

10.04.

202

4

r.

ASSESSMENT BY THE SUPERVISORY BOARD

OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE

DIRECTORS' REPORT OF KINO POLSKA TV

S.A. AND THE ANNUAL SEPARATE

FINANCIAL STATEMENTS

OF KINO POLSKA TV S.A.

The Supervisory Board of Kino Polska TV

S.A. has

assessed that the Directors' Report of Kino Polska TV

S.A. and the Annual Separate Financial Statements of

Kino Polska TV S.A. as at and for the year ended 31

December 2023

have been prepared in accordance

with the books, documents and the facts.

The Supervisory Board, guided by its own

determinations as well as

after getting acquainted with

the draft report on the audit of the financial

statements

, declares that the submitted financial

statements have been prepared in accordance with the

books and documents as well as facts and applicable

laws, and that they give a true and fair view of the

Company's financial position.

The Supervisory Board declares, based on its own

determinations, that the information in the Directors'

Report is complete and consistent with the information

in the financial statements, and consistent with the

facts. The Report gives a full and fair view

of the

Company's position, presenting trends in the

Company's business activities, assessing its revenue

sources, presenting its cost structure and the basic risks

to which the Company is exposed.

Legal basis:

§ 70, clause 1, point 14

) of the Decree of the Minister

of Finance of 29 March 2018 on current and periodic

information published by issuers of securities and

conditions for recognizing as equivalent information

required by the laws of a non-member state.

OCENA RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA

TV S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA

Z DZIAŁALNOŚCI KINO POLSKA TV S.A.

I ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KINO

POLSKA TV S.A.

Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A. ocenia, iż

Sprawozdanie z działalności Kino Polska TV S.A. oraz

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Kino

Polska TV S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023

r.

zostały przygotowane zgodnie z księgami,

dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami

oraz

po zapoznaniu się z projektem sprawozdania z badania

sprawozdania finansowego

, stwierdza, że przedłożone

sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z

księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w

sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddając finansową

i ekonomiczną sytuację Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie własnych

ustaleń, że informacje zawarte w sprawozdaniu z

działalności są kompletne i zgodne z informacjami

zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i zgodne

ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i rzetelnie

przeds

tawia sytuację Spółki, prezentując kierunki

działalności gospodarczej Spółki, dokonując oceny

źródeł przychodów, prezentując strukturę kosztów

oraz przedstawiając podstawowe ryzyka na jakie

Spółka jest narażona.

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.

Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.

______________________

Johannes Bert Troelstra

Przewodniczący Rady Nadzorczej /

Chairman of the Supervisory Board

______________________

Jeroen Bergman

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /

Vice-Chairman of the Supervisory Board

______________________

Frederic Berardi

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Marcin Boroszko

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Piotr Orłowski

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Krzysztof Rudnik

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Edyta Sadowska

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

Podpisy złożono na oryginale dokumentu

Warszawa, dn.

10.04.

202

4

r.

ASSESSMENT BY THE SUPERVISORY BOARD

OF KINO POLSKA TV S.A. CONCERNING THE

DIRECTORS' REPORT OF KINO POLSKA TV S.A.

AND THE ANNUAL SEPARATE FINANCIAL

STATEMENTS OF KINO POLSKA TV S.A.

OCENA RADY NADZORCZEJ KINO POLSKA

TV S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z

DZIAŁALNOŚCI KINO POLSKA TV S.A.

I ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KINO

POLSKA TV S.A.

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„KINO POLSKA TV" S.A.

W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza spółki „Kino Polska TV" S.A. z siedzibą

w Warszawie (dalej: „Spółka") oświadcza, że:

1.

wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej

badanie rocznego jednostkowego sprawozdania

finansowego za rok obr

otowy zakończony 31

grudnia 2023

r. dokonano zgodnie z przepisami, w

tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy

audytorskiej;

2.

firma audytorska oraz członkowie zespołu

wykonującego badanie spełniali warunki do

sporządzenia bezstronnego i niezależnego

sprawozdania z badania rocznego jednostkowego

sprawozdania finansowego za rok obrotowy

zakończony 31 grudnia 2023

r. zgodnie z

obowiązującymi przepisami, standardami

wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

3.

na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia, są

przestrzegane obowiązujące przepisy związane z

rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego

rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

4.

na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia,

Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy

audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na

rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot

powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci

dodatkowyc

h usług niebędących badaniem, w tym

usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia

przez firmę audytorską.

STATEMENT

OF THE SUPERVISORY BOARD OF

"KINO POLSKA TV" S.A.

ON THE APPOINTMENT OF THE AUDIT FIRM

CONDUCTING THE AUDIT OF THE ANNUAL

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

The Supervisory Board of "Kino Polska TV" S.A., with

its

registered office in Warsaw (hereinafter called:

the

"Company") hereby announce that:

1.

the audit firm conducting the audit of the annual

separate financial statements as at and for the

year ended 31 December 2023

was appointed in

accordance with the regulations, including those

concerning the appointment and the procedure

for the appointment of an audit firm;

2.

the audit firm and members of the audit team

satisfied the conditions for the preparation of an

unbiased and independent report on the audit of

the annual separate financial statements as at and

for the year ended 31 December 2023

in

accordance with the applicable regulations,

auditing standards and the principles of

professional ethics;

3.

as at the date of preparing this announcement, the

applicable regulations regarding the rotation of

audit firms and key statutory auditors and the

mandatory grace periods are complied with;

4.

as at the date of preparing this announcement, the

Company has a policy for appointing the audit firm

and a policy for providing, to the Company, by the

audit firm, an entity related to the audit firm or a

member of its network, additional non-

audit

services, including services which are on the list of

prohibited services but which are conditionally

exempted from prohibition.

Warszawa, dn.

10.04.

202

4

r.

\

Podpisy złożono na oryginale dokumentu

OŚWIADCZENIE

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

„KINO POLSKA TV" S.A.

W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

ANNOUNCEMENT

OF THE SUPERVISORY BOARD OF

"KINO POLSKA TV" S.A.

ON THE APPOINTMENT OF THE AUDIT FIRM

CONDUCTING THE AUDIT OF THE ANNUAL

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim

Legal basis:

§ 70, clause 1, point 7) of the Decree of the Minister of

Finance of 29 March 2018 on current and periodic

information published by issuers of securities and

conditions for recognizing as equivalent information

required by the laws of a non-member state.

Warszawa, dn.

10.04.

202

4

r.

Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.

Supervisory Board of Kino Polska TV S.A.

______________________

Johannes Bert Troelstra

Przewodniczący Rady Nadzorczej /

Chairman of the Supervisory Board

______________________

Jeroen Bergman

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej /

Vice-Chairman of the Supervisory Board

______________________

Frederic Berardi

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Marcin Boroszko

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Piotr Orłowski

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Krzysztof Rudnik

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board

______________________

Edyta Sadowska

Członek Rady Nadzorczej /

Member of the Supervisory Board