1
Warszawa, 18/04/2024
OŚWIADCZENIA I OCENA
RADY NADZORCZEJ
11 BIT STUDIOS S.A.
20
23
2
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. oświadcza,
że w dniu 11 maja 2022 roku dokonała wyboru
podmiotu do badania sprawozdań finansowych
oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań
finansowych Spółki za lata finansowe kończące się
31 grudnia 2022 i 2023 roku. Podmiotem wybranym
do pełnienia tej funkcji został
PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt
Sp.k.
Firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki
do sporządzenia bezstronnego i niezależnego
Sprawozdania z badania rocznych Sprawozdań
Finansowych Spółki, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej. W Spółce
są przestrzegane obowiązujące przepisy związane
z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
11 bit studios S.A. posiada politykę w zakresie wyboru
firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską,
podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka
jego sieci dodatkowych usług niebędących
badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych
z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. zgodnie
z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim oświadcza, że:
w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące
powołania, składu i funkcjonowania Komitetu
Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności
z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania Sprawozdań
Finansowych
Komitet Audytu 11 bit studios S.A. wykonywał zadania
komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Z upoważnienia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Radosław Marter
Warszawa, 18 kwietnia 2024 roku
3
OCENA RADY NADZORCZEJ 11 BIT STUDIOS S.A. DOTYCZĄCA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI 11 BIT STUDIOS S.A. W 2023 ROKU W ZAKRESIE ICH
ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM
Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A, działając
na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek
handlowych w związku z § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1
pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim, po zapoznaniu się z danymi
i informacjami wchodzącymi w zakres Sprawozdania
Finansowego 11 bit studios S.A.
za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz
Sprawozdania Zarządu z działalności
11 bit studios S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023
roku oświadcza, że wedle jej najlepszej wiedzy,
Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie
Zarządu zostały sporządzone zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości,
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy Spółki, jak też są zgodne z księgami,
dokumentami oraz stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny
Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania
Zarządu w szczególności w oparciu o: i) informacje
przekazane przez firmę audytorską
PricewaterhouseCoopers Polska., Sp. z o.o. Audyt
Sp.k. badającą Sprawozdanie Finansowe,
Komitetowi Audytu, ii) informacje i dane
przekazywane przez Zarząd Spółki Komitetowi
Audytu.
Z upoważnienia Rady Nadzorczej, Przewodniczący Radosław Marter
Warszawa, 18 kwietnia 2024 roku
