Załącznik do UCHWAŁY Nr 2 Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. z dnia 23.04.2024 r.
Oświadczenie
Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i
procedury wyboru firmy audytorskiej
Rada Nadzorcza „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: „Spółka”)
oświadcza że wybór firmy audytorskiej MOORE Rewit Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, w którego prawa i
obowiązkiwynikające z umowyo badanie sprawozdań finansowych wstąpiła spółka Moore Polska Audyt
sp. z o.o z siedzibą w Warszawie po wniesieniu przez Moore Rewit Audyt sp. z o.o. zorganizowanej części
przedsiębiorstwa do Moore Polska Audyt sp. z o.o - przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za 2023 rok, został dokonany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Rada Nadzorcza ponadto oświadcza, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego „LUBAWA” S.A. za 2023 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za 2023 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) w „LUBAWA” S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) „LUBAWA” S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
Ostrów Wielkopolski, dnia 23 kwietnia 2024 r.
Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ……………………………………………
Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej …………………………………….
Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………………………………….
Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………….
Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………………..