VIGO PHOTONICS S.A. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ożarów Mazowiecki, 23.04.2024
Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki VIGO Photonics S.A. w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2023 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności w 2023 roku w zakresie zgodności z księgami
i dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki,
sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami
oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez
Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do
przeprowadzenia badania firmę audytorską Mazars Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18, wpisaną
na listę firm audytorskich pod numerem 186. („Audytor”).
Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej:
1. informację o wynikach badania sprawozdania finansowego VIGO Photonics S.A. za rok
obrotowy 2023;
2. informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania.
Zgodnie z opinią i raportem Audytora, dotyczącym jednostkowego sprawozdania finansowego
VIGO Photonics S.A. („VIGO”), sprawozdanie finansowe:
1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej VIGO na dzień 31
grudnia 2023 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023
roku do 31 grudnia 2023 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z
nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi VIGO przepisami prawa oraz
postanowieniami statutu.
VIGO PHOTONICS S.A. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Raport Audytora z badania sprawozdania finansowego VIGO jest raportem bez zastrzeżeń.
Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora opinii oraz
raportu z badania sprawozdania finansowego VIGO.
W ocenie Komitetu Audytu dokonane przez Audytora badanie sprawozdania finansowego
VIGO przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce poprzez:
1. dokonanie przeglądu zgodności stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z
obowiązującymi przepisami,
2. dokonanie przeglądu zasad prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez
Spółkę
3. wyrywkowe sprawdzenie dowodów i zapisów potwierdzających kwoty i informacje
zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
Po przeanalizowaniu przedłożonego sprawozdania, opinii i raportu Audytora oraz informacji
Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 r. są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze
znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd
są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ożarów Mazowiecki, 23 kwietnia 2024
Podpisy:
Marek Wiechno Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Dziewicki, Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Grudzień, Członek Rady Nadzorczej
VIGO PHOTONICS S.A. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Krzysztof Kaczmarczyk, Członek Rady Nadzorczej
Marcin Kubrak, Członek Rady Nadzorczej
Waldemar Maj, Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Więcław, Członek Rady Nadzorczej