Amica Spółka Akcyjna
Oświadczenia Zarządu iRady Nadzorczej
Oświadczenia Zarządu iRady Nadzorczej
108 | AmicaSpółkaAkcyjna | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
Oświadczenie Zarządu Spółki
Amica S.A. wsprawie podmiotu
uprawnionego do badania
sprawozdańfinansowych
Zarząd spółki „Amica S.A.” zsiedzibą we Wronkach („Spółka”) oświadcza,
iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań nansowych, dokonujący
badania rocznego jednostkowego iskonsolidowanego sprawozdania
nansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., został
wybrany zgodnie zprzepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli
rewidenci, dokonujący badania każdego zww. sprawozdań, spełniali
warunki do wyrażenia bezstronnej iniezależnej opinii obadaniu, zgodnie
zwłaściwymi przepisami prawa krajowego.
Oświadczenie Zarządu
Spółki Amica S.A. wsprawie
rzetelności sporządzenia
Jednostkowego
SprawozdaniaFinansowego
zaokres od 01.01.2023 roku
do31.12.2023 roku
Zarząd spółki „Amica S.A.” zsiedzibą we Wronkach („Spółka”) oświadcza,
iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie
nansowe za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. idane porównywalne
sporządzane zostały zgodnie zprzepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że
dane zawarte wjednostkowym sprawozdaniu nansowym odzwierciedlają
wsposób prawdziwy, rzetelny ijasny sytuację majątkową inansową
Spółki oraz jej wynik nansowy oraz, że jednostkowe sprawozdanie
zdziałalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, wtym opis
podstawowych zagrożeń iryzyk związanych zprowadzoną działalnością.
Oświadczenie Rady Nadzorczej
„AmicaSpółkaAkcyjna”
dotyczące funkcjonowania
Komitetu Audytu
(sporządzone zgodnie zwymogiem § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia
Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie informacji bieżących
iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” oświadcza, że:
•
zgodnie zobowiązującymi wymogami wSpółce „Amica” został powo-
łany ifunkcjonuje Komitet Audytu, awjego skład – na dzień złożenia
niniejszego oświadczenia – wchodzą następujący członkowie Rady
Nadzorczej: Katarzyna Nagórko, jako Przewodnicząca Komitetu
Audytu oraz Paweł Małyska iPaweł Wyrzykowski;
•
przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu ifunkcjo-
nowania Komitetu Audytu, wtym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania
wiedzy iumiejętności zzakresu branży, wktórej działa Spółka „Amica”
oraz wzakresie rachunkowości lub badania sprawozdań nansowych;
• Komitet Audytu wykonywał iwykonuje zadania przewidziane wobo-
wiązujących przepisach.
109 | AmicaSpółkaAkcyjna | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
(sporządzone zgodnie zwymogiem § 70 ust. 1 pkt 14) i§ 71 ust. 1 pkt
12) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie
informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim)
Rada Nadzorcza Amica S.A., zgodnie zart. 382 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, działając woparciu otreść § 70 ust. 1 pkt 14) i§ 71 ust.
1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r.
wsprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim oraz Statutu Spółki dokonała oceny:
1.
skonsolidowanego sprawozdania nansowego Grupy Kapitałowej
„Amica S.A.” za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku (skonsolido-
wane sprawozdanie nansowe),
2.
sprawozdania nansowego „Amica S.A.” za rok zakończony 31grud-
nia 2023 roku (jednostkowe sprawozdanie nansowe),
3.
sprawozdania Zarządu zdziałalności Grupy Kapitałowej Amica S.A.
za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu
zdziałalności Amica S.A. (Sprawozdanie Zarządu z działalności
oraz ze zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Amica za
rok 2023).
Badanie sprawozdań nansowych zostało przeprowadzone przez rmę
audytorską PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt spółka komandytowa zsiedzibą iadresem
w Warszawie, wybraną przez Radę Nadzorczą „Amica S.A.” do
przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania nansowego
iskonsolidowanego sprawozdania nansowego.
Niezależny biegły rewident przedstawił sprawozdania:
•
wodniesieniu do jednostkowego sprawozdania nansowego, stwier-
dzając, że przedstawia rzetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej
inansowej „Amica S.A.” na dzień
31 grudnia 2023 roku oraz że zo-
stało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie zprzepisami
rozdziału 2 Ustawy orachunkowości, atakże, że jest zgodne, we
wszystkich istotnych aspektach, wformie itreści zobowiązującymi
przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
•
wodniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania nansowego,
stwierdzając, że przedstawia rzetelny ijasny obraz skonsolidowanej
sytuacji majątkowej inansowej Grupy Kapitałowej Amica S.A. na
dzień 31 grudnia 2023 roku oraz że jest zgodne, we wszystkich istot-
nych aspektach, wformie itreści zobowiązującymi Grupę
Kapitałową
Amica S.A. przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
Dodatkowo biegły rewident stwierdził, na podstawie procedur wykonanych
w trakcie badania sprawozdań
finansowych, że sprawozdanie
zdziałalności, we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone
zgodnie zmającymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne
z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym
sprawozdaniu nansowym.
Na podstawie oceny analizy sprawozdań przedstawionej przez Zarząd
Spółki, analizy treści zawartych wwyżej wymienionych sprawozdaniach
niezależnego biegłego rewidenta oraz rekomendacji przedstawionej 28
marca 2024 roku przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie
rozpatrzyła przedstawione sprawozdania nansowe.
Ponadto dokonując oceny Rada Nadzorcza:
1.
zapoznała się
ianalizowała sprawozdanie nansowe obejmujące:
1) rachunek zysków istrat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2023 roku,
2) sprawozdanie zcałkowitych dochodów za rok 2023,
3)
sprawozdanie zsytuacji nansowej sporządzone na 31 grudnia
2023 roku,
4) sprawozdanie ze zmian wkapitale własnym za rok zakończony
31 grudnia 2023 roku,
5)
sprawozdanie zprzepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2023 roku,
6) noty do sprawozdania nansowego.
2. zapoznała się
ianalizowała skonsolidowane sprawozdania nan-
sowe obejmujące:
1) skonsolidowany rachunek zysków istrat za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2023 roku,
2) skonsolidowane sprawozdanie zcałkowitych dochodów za rok
2023,
3)
skonsolidowane sprawozdanie zsytuacji nansowej sporządzone
na 31 grudnia 2023 roku,
4)
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian wkapitale własnym za
rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
5)
skonsolidowane sprawozdanie zprzepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
6) noty do skonsolidowanego sprawozdania nansowego.
3. zapoznała się
ianalizowała sprawozdanie Zarządu zdziałalności
obejmujące oświadczenie na temat informacji nienansowych
(Sprawozdanie Zarządu wraz informacjami nienansowymi Grupy
Kapitałowej Amica za rok 2023).
Sprawozdania nansowe zostały sporządzone wustalonym przepisami
terminie, zgodnie zMiędzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, atakże przyjętymi
zasadami rachunkowości.
Rada Nadzorcza oceniła, że sprawozdanie Zarządu zdziałalności we
wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym wart.
49 iart. 55 ust. 1a Ustawy orachunkowości oraz wrozporządzeniu
Ministra Finansów z29 marca 2018 roku wsprawie informacji bieżących
iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza na podstawie powyższego oceniła również, że
skonsolidowane sprawozdanie nansowe, sprawozdanie nansowe oraz
sprawozdanie Zarządu zdziałalności (Sprawozdanie Zarządu z działalności
oraz ze zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Amica za rok 2023)
są zgodne zksięgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Oświadczenia Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna”
110 | AmicaSpółkaAkcyjna | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
(sporządzone woparciu otreść Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 29 marca 2018 r. wsprawie
informacji bieżących iokresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim)
Rada Nadzorcza „Amica S.A.” działając woparciu otreść Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia
29 marca 2018 r. wsprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że wybór rmy audytorskiej
przeprowadzającej badanie rocznego, jednostkowego sprawozdania nansowego za rok obrotowy
2023 został dokonany zgodnie zobowiązującymi przepisami, wtym dotyczącymi wyboru iprocedury
wyboru rmy audytorskiej.
Oświadczenie Rady Nadzorczej „Amica Spółka Akcyjna” odokonaniu wyboru firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zgodnie zobowiązującymi przepisami
Rada Nadzorcza „Amica S.A.” oświadcza ponadto, że:
•
rma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do spo-
rządzenia bezstronnego iniezależnego sprawozdania zbadania rocznego jednostkowego
sprawozdania nansowego zgodnie zobowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu izasadami etyki zawodowej,
• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane zrotacją rmy audytorskiej ikluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
•
„Amica S.A.” posiada politykę wzakresie wyboru rmy audytorskiej oraz politykę wzakresie
świadczenia na rzecz „Amica S.A.” przez rmę audytorską, podmiot powiązany zrmą audytor-
ską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, wtym usług warunkowo
zwolnionych zzakazu świadczenia przez rmę audytorską, (których nowe, aktualne brzmienie
zostało przyjęte woparciu otreść Uchwały Nr 01/XII/2022 Rady Nadzorczej „Amica Spółka Ak-
cyjna” zdnia 20 grudnia 2022 roku wsprawie: wprowadzenia zmian do obowiązującej współce
„Amica Spółka Akcyjna” Polityki iprocedury wyboru rmy audytorskiej oraz Polityki świadczenia
usług dodatkowych przez rmę audytorską, podmioty powiązane ztą rmą audytorską oraz
członka sieci rmy audytorskiej iprzyjęcia ich tekstu jednolitego).
111 | AmicaSpółkaAkcyjna | RAPORT ROCZNY
Ten dokument jest kopią w formacie pdf ocjalnego raportu rocznego, który został sporządzony w formacie xhtml.
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
[w mln zł]
PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
Zatwierdzone 28 marca 2024 roku
Publikacja 29 marca 2024 roku
JACEK RUTKOWSKI
Prezes Zarządu
PAWEŁ DOMINIK BIEL
Wiceprezes Zarządu
MICHAŁ RAKOWSKI
Wiceprezes Zarządu
ROBERT STOBIŃSKI
IWiceprezes Zarządu
ADRIANNA
HARASYMOWICZ-STAJKOWSKA
Wiceprezeska Zarządu