Strona | 1
Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. i sprawozdania
finansowego Spółki Wittchen S.A. za 2023 rok w zakresie ich zgodności z
księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Ocena dotycząca sprawozdania z działalności Spółki Wittchen S.A. („Spółka”) i
sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami oraz ze stanem faktycznym została sporządzona na podstawie art. 382 § 3 w
związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 68 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, § 21 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki oraz § 70 ust. 1 pkt. 14)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).
Przedmiotem niniejszej oceny jest:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023:
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok
oraz zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wynikami przeprowadzonego badania zawartymi
w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2023 roku obejmującym również opinię audytora na temat
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, a także zapoznała się z
rekomendacją Komitetu Audytu w zakresie dotyczącym sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2023 i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok:
1. zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia;
2. jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki
za 2023 rok.
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie z działalności Spółki w 2023 roku rzetelnie
przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za 2023 rok.
Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023:
Rada Nadzorcza poddała ocenie sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok składające się
z:
a) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia
2023 roku,
b) jednostkowego sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za rok
obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
c) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych w roku obrotowym od 1 stycznia
