Strona | 1
Oświadczenie Rady Nadzorczej Wittchen S.A., o którym mowa w § 71 ust. 1 pkt 7
i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(„Rozporządzenie”) w zakresie odnoszącym się do informacji wymaganych w
raporcie rocznym Wittchen S.A. za rok obrotowy 2023
Rada Nadzorcza Spółki Wittchen S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 i
8 Rozporządzenia uwzględniając treść rekomendacji Komitetu Audytu w poniższym
zakresie niniejszym oświadcza, iż:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane przez Spółkę obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym
usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
d) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania
komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu
branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych,
e) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Wittchen S.A.:
1. Pan Paweł Marcinkiewicz ____________________
2. Pani Barbara Mirecka ____________________
3. Pan Józef Mirecki ____________________
4. Pani Monika Dziedzic ____________________
5. Pan Adam Sobieszek ____________________
