h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,
i) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego szczegółowe zasady organizacji i tryb działania
Rady Nadzorczej,
j) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej przez
nią tworzonej,
k) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką
na rzecz członków Zarządu,
l) udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej
w okresie jednego roku kwotę netto 1.000.000 zł (jednego miliona złotych),
m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną z podmiotem powiązanym ze Spółką
istotnej transakcji, tj. której wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania
finansowego, z wyłączeniem przypadków i na zasadach określonych szczegółowo w art. 90h – 90l ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
n) określenie, w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu oraz
w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Do uprawnień i obowiązków Rady, oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego
Zgromadzenia oraz przepisami kodeksu spółek handlowych, należy:
a) przeprowadzenie oceny następujących dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami,
jak i ze stanem faktycznym:
− sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;
− jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
− sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w ubiegłym roku obrotowym – jeśli
Zarząd jest obowiązany, w myśl odrębnych przepisów, do sporządzenia takiego sprawozdania;
− skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy -
jeśli Spółka jest obowiązana, w myśl odrębnych przepisów, do sporządzenia takiego sprawozdania;
− wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
b) sporządzenie, zatwierdzenie i przedstawienie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego
sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a);
c) przedstawienie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycji podziału zysku albo pokrycia straty
za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wniosku Zarządu, o którym mowa w lit. a);
d) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu:
− corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego
wymogi przewidziane Dobrymi Praktykami, a także informacje zawarte w § 27 ust. 2, w przypadku
powierzenia Radzie zadań komitetu audytu oraz
− ocenę sytuacji Spółki, dokonaną co najmniej w zakresie przewidzianym Dobrymi Praktykami
− ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dokonaną co najmniej
w zakresie przewidzianym Dobrymi Praktykami
− ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej,
charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, jeżeli spółka prowadzi taką politykę
− sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach i poddanie go opinii biegłego rewidenta oraz opinii
lub dyskusji Walnego Zgromadzenia.
e) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia
Rada zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:
– jego zwołanie uzna za wskazane
– Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego
miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu
miesięcy po upływie roku obrotowego.
Uchwały Rady Nadzorczej, bez względu na tryb głosowania, zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym
konieczna jest obecność na posiedzeniu lub udział w głosowaniu co najmniej połowy członków Rady.
Rada Nadzorcza nie posiada uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
W Radzie, poza Komitetem Audytu, nie powołano innych komitetów do spraw szczególnych w tym komitetu ds.
wynagrodzeń.